回购股份 - 2024年2月7日董事长提议回购，资金1500 - 3000万元[2][3] - 回购价不超前30交易日均价150%，期限6个月[3] - 回购用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年完成[3][4] 增持股份 - 陈翔拟2024年2月8日至8月7日增持250 - 500万元[6] 其他情况 - 提议人此前6个月无买卖股份，承诺推动审批[5][7] - 回购事项需审批，存在不确定性[8]

市场扩张和并购 - 公司出资1000万元设立全资子公司北京永悦未来智能装备科技有限公司，持股100%[2][3][5] - 设立子公司是为开拓无人机销售市场，引进人才，优化产业布局[6] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91110108MADBX2TX0P[4] - 注册地址为北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼3层337室[5] - 法定代表人为赵若含[5] - 经营范围包括技术服务、工程塑料销售、智能无人飞行器制造等[5] - 企业性质为有限责任公司(法人独资)[4] - 注册资本1000万元[5] 未来展望 - 预计设立子公司对财务和经营成果无重大影响，长远看为取得更大经济效益[6] 其他新策略 - 设立子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等风险[7]

标题：关于永悦科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-24 处理事由：关于永悦科技股份有限公司控股股东股份质押事项的监管工作函 ...

股东持股与质押 - 控股股东江苏华英持股62,159,500股，占总股本17.23%[2] - 本次质押后累计质押61,500,000股，占持股98.94%，占总股本17.05%[2] - 本次质押16,000,000股，占所持25.74%，占总股本4.44%[3] 质押到期情况 - 未来半年到期45,500,000股，占所持73.20%，占总股本12.61%，对应融资1亿[7] - 未来一年到期16,000,000股，占所持25.74%，占总股本4.44%，对应融资4000万[7] 股东财务状况 - 江苏华英注册资本3亿[8] - 最近一期资产21.47亿，负债16.44亿，净利润 -2026.15万[10] - 资产负债率76.58%，流动比率0.33，速动比率0.25[11] 其他情况 - 江苏华英涉借款纠纷涉案5.4亿，二审中[11] - 与上市公司有40万借款交易[11] - 不存在侵害上市公司利益情形，质押风险可控[12]

控股股东持股情况 - 江苏华英持有公司股票62,159,500股，占总股本17.23%[3] 股份冻结与质押 - 江苏华英解除冻结1,200,000股，占持股1.93%，总股本0.33%[3] - 本次质押16,000,000股，占持股25.74%，总股本4.44%[7] - 质押后累计质押45,500,000股，占持股73.20%，总股本12.61%[3] 到期质押情况 - 未来半年到期质押29,500,000股，占持股47.46%，总股本8.18%[9] - 未来一年到期质押16,000,000股，占持股25.74%，总股本4.44%[9] 影响说明 - 本次事项对上市公司无不利影响[10]

股东股份情况 - 江苏华英持有公司股票62,159,500股，占总股本17.23%[3] - 本次解除冻结62,159,500股，占其持股100%，占总股本17.23%[3] - 新增司法轮候冻结1,200,000股，占其持股1.93%，占总股本0.33%[3] 股份状态影响 - 本次解除司法冻结和标记不影响公司生产经营等情况[6]

会议信息 - 2023年第一次临时股东大会12月28日14时在南京召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议召集人为公司董事会，召开15日前公告通知全体股东[4][8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10名，代表66,016,524股，占比18.3012%[9] - 中小投资者股东5名，代表2,887,456股，占比0.8005%[12] 议案表决 - 三项议案同意股数均为66,013,268股，占比99.9951%[16][18][19]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-064 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,016,524 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.3012 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼永悦科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十二月二十八日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 9 | 2 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人 员严格遵守： 一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填 ...

审计机构变更 - 2023年4月27日同意聘任致同会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[1] - 原签字注册会计师和项目质量控制复核人变更，新签字为蔡志良、邓伟，复核人为岑敬[1] 人员信息 - 蔡志良1994年成注会，近三年签6份报告[3] - 岑敬1999年成注会，近三年签2份报告，复核0份[3] 影响说明 - 变更不影响2023年度财务及内控审计工作[3] 公告信息 - 公告发布于2023年12月19日[5]