董事会相关 - 独立董事任期至2024年1月23日届满卸任[1] - 2024年度内应出席董事会2次，均亲自出席[3] - 2024年1月4日召开第四届董事会第二十九次会议[3] - 会议审议通过第五届董事会候选人提名事项[3] 其他 - 因工作安排未现场出席2024年第一次临时股东大会[3] - 任期内未行使独董特别职权[5] - 2025年4月24日提交述职报告[9]

市值管理 - 市值管理以提高质量为基础，提升投资价值和股东回报[2] - 董事会领导，董办执行，各部门配合开展市值管理[4] 经营策略 - 运用经营提升、并购重组等反映公司质量[6] - 建立匹配的薪酬体系，用股权激励工具[7] 投资者关系 - 制定分红规划，提高分红率和股息率[7] - 加强日常维护，准确披露信息[7] 股份操作 - 适时开展股份回购和股东增持，披露机制[9] 舆情监测 - 董秘监测舆情，异常及时报告董事会[11]

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本 人在 2024 年度的任期至 1 月 23 日届满卸任，在任期内本人严格按照《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，勤勉尽责、谨慎认真地行使职权， 积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人曾剑秋，1993 年 5 月起于北京邮电大学经济与管理学院任教，2004 年 9 月至今担任教授、博士生导师；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届 董事会独立董事。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的 情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，应出席董事会 2 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席， 在仔细审阅研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权 情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议 202 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会会议12次均亲自出席，应参加股东大会3次亲自出席2次[2] - 2024年出席董事会审计委员会会议13次，提交审议议案均通过[5] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议2次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议2项议案并同意关联交易事项[6] 工作时间与交流 - 2024年现场工作时间不少于15个工作日[10] - 代表独立董事参加2024年半年度业绩说明会并与投资者交流[11] 关联交易 - 2023年度与控股股东日常经营关联交易实际发生金额未超预计总额[12] - 同意2024年度与控股股东日常经营关联交易预计总额为46000.00万元[13] 报告与审计 - 2024年共4期定期报告编制和审议程序合规，内容能反映公司实际情况[15] - 2024年6月5日和6月27日分别召开会议，聘任容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[17] 人事任免 - 2024年1月23日聘任申江婴为总裁等多名高级管理人员[19] - 2024年4月22日提名车玉明、李志晖、卜林为第五届董事会非独立董事候选人[18] - 2024年4月22日聘任车玉明为总编辑、李志晖为常务副总编辑[19] - 2024年11月11日聘任王震杰为副总裁[19] - 2024年12月16日聘任肖阳、刘洪为副总编辑[19] 其他事项 - 2024年4月22日通过董事及高级管理人员报酬事项议案[21] - 公司2024年不存在变更或豁免承诺等其他重大事项[23] - 公司第五届董事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会通过向国金大厦发展有限公司增资议案[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大及重要内控缺陷[16][18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收、总资产错报>2%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控金额≥2000万元为重大缺陷[15]

新华网股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新华网股份有限公司章程》和《新 华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人 ...

新华网股份有限公司 我们同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体独立董事所持的 有表决权票数的100%。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为新华网股份有限公司第五届独立董事专门会议决议之签字页） 黄澄清（签字）： 俞明轩（签字）： （2025 年第一次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实际全部参会。会议由半 数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项进行了事 前审议，会议形成了 ...

1 | 一、政治责任 . | | --- | | 二、阵地建设责任 . | | 三、服务责任 . | | 四、人文关怀责任 . | | 五、文化责任 . | | 六、安全责任 . | | 七、道德责任 | | 八、保障权益责任 . | | 九、合法经营责任 . | 2024 年，新华网以习近平文化思想为指导，全面贯彻落实党的 二十届三中全会精神，聚焦服务党和国家工作大局，聚焦服务亿万网 民，充分发挥网上宣传和舆论引导主力军、主渠道、主阵地作用，自 觉履行推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明新的文 化使命，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，在舆论引导、 阵地建设、公众服务、文化传播、慈善公益等方面作出了重要贡献。 一、政治责任 始终把习近平总书记报道作为第一职责、第一工作，以总书记报 道为统领，着力做好网上正面宣传引导，有力唱响网络空间最强音， 壮大网络空间正能量。 1、遂行政治使命，总书记思想和形象宣传谱写新篇。通过不断深 化新认识、把握新角度、挖掘新材料、运用新表达、锤炼新话风，成 功打造了一批角度巧妙、文风清新、样态新颖，网民愿意看、看得懂， 看后能共情、有共鸣的融媒报道精品： "学习 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-016 新华网股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：新华网 在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有 限公司 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：新华网在线教育项目节余募集资金金额为 503.37 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）；成立新华网广东有限公司、新 华网四川有限公司、新华网江苏有限公司节余募集资金金额为 175.20 万元（实 际金额以资金转出当日专户余额为准） 履行程序：新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华网"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-014 新华网股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） （2）成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 （5）首席合伙人：刘维 （7）2023 年经审计总收入 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元、证券业务收入 149,856.80 万元。 （8）上市公司年报审计情况： 2023 年上市公司审计客户家数 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元。客 户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子 ...