新华网股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新华网股份有限公司（下称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等 有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者 信心，推动公司投资价值合理反映公司质量，切实推动公司 提升投资价值，增强投资者回报。 第四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力， 同时可以结合自身情况，综合运用合法合规的方式促进公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由公司董事会领导，董事 ...

各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积极 履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞明轩，1967 年 6 月出生，1993 年 4 月起于中国人民大学任教，1999 年 9 月至今任副教授。2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独 立董事；2024 年 1 月起任本公司第五届董事会独立董事；2021 年 6 月起，任中 国东方红卫星股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 5 月兼任中国资产 评估协会常务理事、教育培训委员会副主任委员；2021 年 12 月起兼任全国资产 评估专业学位研究生教育指 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度内，本人应参加公司董事会会议 12 次，均亲自出席；在仔细审阅 研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。应参 加股东大会 3 次，本人亲自出席 1 次，2 次因工作安排原因未能出席已提前向公 司董事会说明情况并提交书面请假材料。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人 认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1.董事会专门委员会工作情况 2024 年度内，公司第五届董事会提名委员会共召开 4 次会议，作为公司董 事会提名委员会委员，本人均在会前认真审议相关材料及被提名人资格，亲自出 席会议并对相关议案均进行认真审议。提名委员会在会前对拟被提名的董事、拟 被聘任的高级管理人 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年任期内勤勉尽责、 谨慎认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积 极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人滕泰，2005 年至 2012 年先后在银河证券研究所、民生证券工作；2012 年至今任万博兄弟资产管理有限公司董事长；2014 年至今任北京万博新经济研 究院院长。2024 年 1 月至今，任新华网第五届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度内，本人应参加公司董事会会议 12 次，均 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-016 新华网股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：新华网 在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有 限公司 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：新华网在线教育项目节余募集资金金额为 503.37 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）；成立新华网广东有限公司、新 华网四川有限公司、新华网江苏有限公司节余募集资金金额为 175.20 万元（实 际金额以资金转出当日专户余额为准） 履行程序：新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华网"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-011 新华网是国家通讯社新华社主办的中央重点新闻网站和互联网全球传播聚 合服务平台，是中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站。作为 新华社全媒体新闻信息产品的主要传播平台，新华网在总书记思想和形象宣传、 重大主题报道、社会热点引导、新型智库业务、国际传播等方面，不断推出传得 开、叫得响、留得住的网上精品力作，以权威优质内容服务党和国家工作大局、 服务亿万网民。 2025 年，是"十四五"规划的收官之年，也是谋划"十五五"规划的关键 之年。公司将进一步做大做强互联网全球传播与服务平台，提升移动智能传播时 代的传播力引导力影响力公信力。一是坚持移动化、视频化方向，持续深入推进 总书记报道全方位创新，着力打造一批站位高、立意深、角度巧、文风新的精品 佳作。二是做好重大主题报道，打造能够"破壁出圈"的高端视觉产品，强化大 数据、人工智能、虚拟现实等先进技术融合应用，努力走在全国媒体前列。三是 聚焦财经、科技、民生等国内国际热点，加强调查研究，综合运用"新华访谈" "新华网视评""新华网财经观察""新华网文化观察"等融媒体栏目，主动回应 社会关 ...

公司代码：603888 公司简称：新华网 新华网股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新华网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-015 新华网股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 余 额 为 人 民 币 859,919,240.90 元。明细如下表： | 序号 | | | | 项目 | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 截至 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金专项账户余额 | 919,157,690.93 | | 2 | | | | 减：按募集资金投资项目累计使用的募集资金金额 | | 74,365,327.62 | | 3 | | | 减：累计使用的超募资金金额 | | | 0.00 | | 4 | | 减：手续费支出 | | | | 10,000.20 | | 5 | | | | | 加：利息收入、投资理财产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新华网股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]2175 号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网于 2016 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,190.2936 万股，每股发行价格为 27.69 元，募 集资金总额为人民币 143,719.23 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 137,988.57 万元。上述款项已于 2016 年 10 月 24 日全部到账，募集资金到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 10 月 25 日出具了瑞华验字 [2016]01520010 号《验资报告》。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华网股份有限公司（以 下简称"新华网"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

新华网股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《新华网股份有限公司章 程》《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新华网股 份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 2024 年积极开展工 作，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事俞明轩先生、曾剑秋先生及董事叶 芝女士 3 名成员组成，俞明轩先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。 公司 2024 年 1 月 23 日完成第五届董事会换届工作，独立董事曾剑秋先生已 连续两届担任公司独立董事，届满不再担任公司职务，第五届董事会审计委员会 由独立董事俞明轩先生、滕泰先生及董事叶芝女士 3 名成员组成，俞明轩先生作 为财务方面专家担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开及出席情况 2024 年，公司第四届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，公司第五届董 事会审计委员会共召开了 13 次会议，共审 ...