证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-046 新华网股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 45 分 召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

新华网股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议决议 （2024 年第二次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议于2024年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实际参会独立董事5人。会 议由半数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了事前审 议，会议形成了如下决议： 俞明轩（签字）： 杨义先（签字）： 滕 泰（签字）： 2、本次交易目的是解决公司自有办公用房需求，符合公司整体的战略规划， 有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机 构的评估结果为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-044 新华网股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意 的票数占全体非关联监事所持的有表决 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-043 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 新华网股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席 董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章 程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司第五届独立董事专门会议（2024 年第二次）对该议案进行了事前审查， 全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委 员会会议（2024 年第九次）对该议案进行了事前 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-042 新华网股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 一、持股 5%以上股东可交换公司债券的基本情况 根据《新华社投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券募集说明书》的约定，当新华网的股票发生派送股票股利、转增股本、 配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送现金股利：P1=P0-D； 其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。 根据上述约定，"23 新华 EB"的换股价格自 2024 年 7 月 26 日起由 33.29 元 /股调整为 33.08 元/股。 公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）于今日收到持股 5% 以上股东新华 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-041 新华网股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.211 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-040 新华网股份有限公司 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 11,100 万元。 投资种类：结构性存款 投资金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保 荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品， 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情 ...

2024 年 4 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北 京分行（以下简称"南京银行"）购买了 11,100 万元的保本浮动收益型结构性存 款，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定的信息披露媒体及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-023）。上述理财产品已 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024 年第 15 期 87 号 77 天 本次赎回金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保 荐机构中 ...

北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 法律意见 德恒01F2018001-11号 致：新华网股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，作为公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司召开 2023 年年度股东大会事宜出具本法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-038 新华网股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司 《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事书面同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求，会议通知和材料于 2024 年 6 月 27 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委 员会委员的议案》 同意选举车玉明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员 会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董 事会 ...