一、董事会会议召开情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-065 新华网股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》 同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华 网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公 告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司总裁工作制度》。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知 和材料于 2024 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 ...

公司制度修订 - 2024年11月28日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》《总裁工作制度》议案[2] 经营范围变更 - 新增人工智能应用软件开发、出版物相关销售业务[4] 制度修订详情 - 《公司章程》设常务副总编辑等，修订待股东大会审议[4][5] - 《总裁工作制度》新增总工程师等岗位并明确聘任规则[6][7]

公司基本信息 - 公司于2016年10月28日在上海证券交易所上市，首次发行普通股51,902,936股[6] - 公司注册资本为人民币519,029,360元[8] - 公司发起设立时，新华通讯社认购7,757.58万股，持股96.97%；中国经济信息社有限公司认购242.42万股，持股3.03%[19] - 公司股份总数为519,029,360股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数三分之二、单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持股3%以上股东可提提案，股东大会召开10日前可提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，设董事长一人，可设副董事长一人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[101] 高管相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[114] - 总裁有权决定一定额度的营业用主要资产抵押、质押或报废及融资借款事项[115][116] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[123] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上时可不再提取[137] - 不同发展阶段现金分红在当期利润分配中所占比例有不同要求[139] - 满足条件时单一年度现金分配利润与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于30%[140] 其他 - 专职党务工作人员不少于公司党员总数的1%[128] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[151][152][157] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[158][159] - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[162]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月16日15点召开[3] - 会议地点为北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月16日[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案为增加公司经营范围及修订章程[8] - 股权登记日为2024年12月9日[15] - 股东应于2024年12月12日17:00前回复出席[17] - 登记时间为2024年12月12日8:30 - 11:30及13:30 - 17:00[18] - 登记地点为金隅大厦新华网董事会办公室[18]

投资情况 - 本次投资6000万元，为结构性存款[4][5] - 2024年11月18日购6000万元理财产品，预计年化收益率1.15%/2.42%，收益7.86/16.54万元[6] - 2024年10月28日同意用不超5.5亿元闲置募集资金投保本型产品[5][9] 资金募集 - 2016年首次公开发行股票总募集14.37亿元，净募集13.80亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产51.90亿元，负债17.52亿元，归母权益34.38亿元[13] - 2024年9月30日资产49.64亿元，负债14.88亿元，归母权益34.76亿元[13] - 2023年1 - 12月经营现金流净额4.59亿元，2024年1 - 9月为 - 0.45亿元[13] 其他 - 理财产品期限41天，2024年11月20日起息，12月31日到期[7][8] - 理财产品为保本浮动收益型，受市场等因素影响收益[5][11] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理事宜无异议[16]

文章核心观点 湖南怀化爆火女理发师李晓华戳中消费痛点，美发行业乱象丛生，解决消费痛点、满足百姓需求能带来诸多启示 [1] 美发行业现状 - 理发虽是生活刚需，但找到让人满意的理发店很难 [1] - 理发店存在装修豪华、价格离谱问题，“洗剪吹”少则一两百多则一两千元 [1] - 理发店“总监”等头衔多但发型效果差，名头和服务不成正比 [1] - 美发行业套路多，洗头“洗脑”、理发“理财”，存在多收费、乱收费现象 [1] - 美发行业有预付钱款充值后店家卷款跑路情况 [1] - 美发行业在网络投诉平台是投诉“重灾区”，存在价格不透明、乱收费、虚假宣传等乱象 [1] 女理发师爆火影响 - 网友呼吁女理发师“全国巡剪”，期待合理价格、精湛技艺和贴合需求的服务态度 [1] - 前往女理发师理发店的人增多，店边开起小吃街 [1]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-059 新华网股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知和 材料于 2024 年 10 月 31 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有 关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，未改变募投项 目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施与公司的 正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东 利益的情形。同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通 ...

中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为新华 网股份有限公司（以下简称"新华网"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华网调整部分 募集资金投资项目内部投资结构的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网获准向社会公开发行人民币普 通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募 集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人 ...

募资情况 - 公司首次公开发行51,902,936股，每股27.69元，总募集1,437,192,297.84元，净募集1,379,885,686.10元[2] 项目投资调整 - 新华网新媒体应用技术研发中心项目工程费用调减4,100.00万元[8] - 新华网新媒体应用技术研发中心项目工程建设其他费用调增4,100.00万元[8] - 新华网新媒体应用技术研发中心项目人工运营费调减2,207.00万元[9] - 新华网新媒体应用技术研发中心项目办公场地费用调增2,207.00万元[9] - 成立新华网广东有限公司营运设备投入调减428.80万元[10] - 成立新华网广东有限公司软件购置费调减186.00万元[10] - 成立新华网广东有限公司商务开发费调减260.00万元[10] - 成立新华网广东有限公司人工运营费调增648.71万元[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行51,902,936股，每股发行价27.69元，总募集资金1,437,192,297.84元，净募集资金1,379,885,686.10元[2] 募投项目资金使用情况 - 截至2024年9月30日，新华网全媒体信息应用服务云平台项目累计使用募集资金26,708.41万元，占投资总额59,415.95万元的44.95%[4] - 截至2024年9月30日，新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目累计使用募集资金21,390.25万元，占投资总额48,993.99万元的43.66%[4] - 截至2024年9月30日，新华网政务类大数据智能分析系统项目累计使用募集资金6,948.75万元，占投资总额11,955.37万元的58.12%[4] - 截至2024年9月30日，新华网新媒体应用技术研发中心项目累计使用募集资金4,259.54万元，占投资总额8,302.62万元的51.30%[4] - 截至2024年9月30日，新华网在线教育项目累计使用募集资金876.32万元，占投资总额1,520.64万元的57.63%[4] - 截至2024年9月30日，成立新华网广东、四川、江苏有限公司项目累计使用募集资金7,483.64万元，占投资总额7,800.00万元的95.94%[4] 募投项目延期情况 - 新华网在线教育项目预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[5] - 成立新华网广东、四川、江苏有限公司项目预定可使用状态日期延期至2025年9月30日[5] - 新华网全媒体信息应用服务云平台等四个项目预定可使用状态日期延期至2026年10月27日[5] 技术发展与规划 - 公司完成新华云平台扩容建设，实现技术平台升级换代[11] - 云计算平台规模小、部分设备陈旧，需更新扩充以满足业务发展[11] - 大数据平台及数据仓库业务系统亟需技术升级，打造统一服务平台[11] - 公司拟对已有应用系统整合、升级或改造，提升内容生产效率[11] 市场与项目优势 - 公司在移动互联网产品经营方面积累丰富经验，保障项目实施[12] - 移动互联网用户增长，需求多样化，项目可整合资源形成特色产品[12] - 新技术发展下，项目可提升公司内容质量和价值，巩固竞争力[12] 决策审议情况 - 2024年11月11日董事会审议通过募投项目延期议案[15] - 2024年11月11日监事会审议通过募投项目延期议案[16] - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，对事宜无异议[18]