业绩数据 - 2024年包装设备全年新签订单金额约45亿元[13] 市场数据 - 2024年全球包装设备市场规模约613亿美元，预计2029年增至769亿美元[10] - 2024年我国包装设备市场规模约79.32亿美元，预计2030年增至144.28亿美元，2025 - 2030年复合增长率约6.9%[10] 产品体系 - 公司形成含40多个产品种类、400多种规格型号的包装设备产品体系[11] 融资计划 - 2025年拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿用于“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”[15] - 发行对象9名，不超35名特定对象，均现金认购[19][20] - 定价基准日为2025年11月11日，发行价11.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[22] - 发行不超本次发行前发行人总股本30%[30]

公司决策 - 2025年12月1日召开第五届董事会第三十次会议[2] - 会议审议通过更新2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] 信息披露 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于12月2日披露[2] 发行进展 - 向特定对象发行股票尚待上交所审核并报证监会注册[2]

非流动性资产处置损益 - 2025年1 - 9月为 - 6,427,685.68元，2024年为212,765.82元，2023年为 - 19,122,451.22元，2022年为 - 16,464,050.23元[13] 政府补助 - 2025年1 - 9月为17,774,178.56元，2024年为17,568,522.27元，2023年为28,837,829.64元，2022年为29,563,196.01元[13] 委托投资或管理资产损益 - 2025年1 - 9月为120,198.90元，2024年为25,626.90元[13] 金融资产和负债相关损益 - 2025年1 - 9月为 - 617,286.19元，2024年为 - 3,063,014.29元，2023年为 - 64,483,679.66元，2022年为162,395,597.12元[13] 其他营业外收支 - 2025年1 - 9月为 - 1,974,985.70元，2024年为908,294.64元，2023年为 - 1,951,949.02元，2022年为 - 1,869,819.55元[13] 所得税影响数 - 2025年1 - 9月为649,100.03元，2024年为1,493,571.21元，2023年为 - 8,236,256.08元，2022年为28,074,126.18元[13] 少数股东损益影响数 - 2025年1 - 9月为343,574.07元，2024年为313,232.12元，2023年为138,981.56元，2022年为474,540.66元[13] 非经常性损益合计 - 2025年1 - 9月为13,845,392.01元，2024年为7,881,745.79元，2023年为 - 48,622,975.74元，2022年为145,325,850.76元[13] 公允价值变动损益及投资收益 - 2025年1 - 9月为 - 22,627,415.61元，2024年为 - 33,155,900.51元，2023年为 - 99,587,094.97元，2022年为145,236,260.52元[17] 处置金融工具投资收益 - 2025年1 - 9月为22,010,129.42元，2024年为30,092,886.22元，2023年为35,103,415.31元，2022年为17,159,336.60元[17] 赔偿收入 - 2025年1 - 9月为402,922.42元，2024年为990,155.07元，2023年为827,340.66元，2022年为257,178.58元[19] 零星收入 - 2025年1 - 9月为355,432.95元，2024年为1,873,944.07元，2023年为380,046.25元，2022年为601,137.13元[19] 赔偿支出 - 2025年1 - 9月为 - 917,066.50元，2024年为 - 623,283.33元，2023年为 - 526,287.93元，2022年为 - 289,892.09元[19] 捐赠支出 - 2025年1 - 9月为 - 4,625.90元，2024年为 - 110,523.00元，2023年为 - 473,185.30元，2022年为 - 157,312.07元[19] 其他支出 - 2025年1 - 9月为 - 1,811,648.67元，2024年为 - 1,221,998.17元，2023年为 - 2,159,862.70元，2022年为 - 2,280,931.10元[19] 个税手续费返还 - 2022年度为249,594.25元[19]

募集资金情况 - 2022年8月10日可转换公司债券募集资金净额60034.89万元到账[14] - 截至2025年9月30日，募集资金银行账户存储余额31366656.37元，与应结余资金差异50000000元用于补充流动资金[15][16] - 截至2025年9月30日，前次募集资金实际已投入534877453.34元[18] - 截至2025年9月30日，2022年公开发行可转换公司债券未使用募集资金占总额10.91%[30] - 募集资金总额60034.89万元，累计使用53487.76万元[38] - 2022 - 2024年使用募集资金分别为17018.85万元、21235万元、10331.7万元[38] 资金使用安排 - 2023年3月17日同意用35000万元闲置资金补充流动资金，2024年3月11日提前归还15000万元[26] - 2024年3月18日同意用15000万元闲置资金补充流动资金，多次提前归还共15000万元[26] - 2025年2月28日同意用不超5000万元闲置资金补充流动资金，截至9月30日已使用5000万元[27] - 拟对不超3亿元闲置资金适时现金管理，有效期自2022年9月14日起一年[29] 项目情况 - 液态智能包装生产线建设项目实施主体变更为永创智云(浙江)机械设备有限公司，地点变更为杭州市临平区[19] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异[20][21] - 不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况[22] - 前次公开发行可转换公司债券补充流动资金部分无法单独核算效益，无累计实现收益低于承诺20%以上情况[24] - 公司募集资金实际使用情况与披露内容无差异[31] - 液态智能包装生产线建成达产后第一年承诺净利润6886.68万元，第二年10362.98万元，第三年起236.37万元[40] - 液态智能包装生产线截止2025年9月累计实现效益4742.94万元，2025年1 - 9月对应产能利用率35.39%[40]

募集资金 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[4] - 拟投年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目21658.01万元，补充流动资金8341.99万元[5] 业绩数据 - 2024年包装设备新签单金额约45亿元[16] - 2022 - 2024年主营业务收入分别为27.49亿、31.46亿和35.67亿元[37] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%[38] 市场规模 - 2024年全球包装设备市场规模约613亿美元，2029年预计达769亿美元[12] - 2024年我国包装设备市场规模约79.32亿美元，2030年预计达144.28亿美元，2025 - 2030年CAGR约6.9%[12] - 2024年全球食品包装设备市场规模214亿美元，2030年预计达289亿美元，2025 - 2030年CAGR为5.3%[26] - 2024年中国食品包装设备市场规模34.23亿美元，2030年预计达50.34亿美元，2025 - 2030年CAGR达6.8%[26] 项目情况 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23287.18万元，拟投募资21658.01万元[17] - 项目建设周期36个月[17] 用户数据 - 公司累计为万余家客户提供服务[28] - 产品出口至80多个国家和地区[28] - 固态食品领域客户有双汇、中粮等知名企业[28] 产品情况 - 产品覆盖40多个大类、400多个规格型号[30] 未来影响 - 募投项目完成助于推进公司经营战略布局[39] - 发行完成后总资产与净资产增加，资本结构优化，短期每股收益或摊薄[40] - 募投项目具备必要性和可行性[41]

融资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金30,000万元[5] - 本次拟发行股票2,657.22万股[7][8] 业绩数据 - 2024年归母净利润1,558.00万元，扣非后173.46万元[7] - 假设2025年净利润三种情形：持平、增20%、降20%[7] 股本信息 - 2024年末总股本48,771.84万股，发行后51,429.06万股[8] 风险与规划 - 发行后股本增长，每股收益或下降，即期回报有摊薄风险[10] - 发行符合行业趋势和公司规划，可优化资本结构[12] 用户数据 - 公司累计为万余家客户提供服务，分布多行业[18] - 固态食品领域客户有双汇、中粮等知名企业[18] 新策略 - 制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[23]

发行预案 - 2025年12月1日审议通过更新2025年度向特定对象发行股票预案议案[3] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[3] 内容更新 - 重大事项提示等多章节更新相关内容[3][4] 信息披露 - 《发行股票预案（修订稿）》已在上海证券交易所网站披露[4]

募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券610,547手，总额61,054.70万元，净额60,034.89万元[4] - 2022年8月10日募集资金全部到账[4] 资金账户 - 截至2025年11月27日，杭州联合农村商业银行古荡支行账户余额2,235,828.53元用于项目[6] - 截至2025年11月27日，中国建设银行浙江省分行账户余额8,712,717.89元用于项目[6] 监管相关 - 公司与浙商证券等签署募集资金监管协议[4][6] - 2025年10月17日变更保荐机构，由浙商证券承接督导工作[3]

募集资金情况 - 公司2022年8月10日可转换公司债券募集资金净额60,034.89万元到账[3] - 截至2025年9月30日，前次募集资金银行账户存储余额31,366,656.37元，50,000,000元用于暂时性补充流动资金[5] - 截至2025年9月30日，前次募集资金实际已投入534,877,453.34元[6] - 截至2025年9月30日，已使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，未用闲置资金现金管理[14] - 截至2025年9月30日，未使用募集资金（不含利息收入扣除手续费后的净额）占总额10.91%[15] 资金使用情况 - 2022 - 2025年1 - 9月分别使用募集资金17,018.85万元、10,331.77万元、21,235.94万元、4,901.20万元[20] - 已累计使用募集资金总额为53,487.76万元[20] 项目情况 - 液态智能包装生产线建设项目实施主体和地点变更，投资金额不变，2022年8月29日通过审议[7] - 液态智能包装生产线建设项目截止日实际投资与承诺投资差额 - 6,266.94万元[20] - 补充流动资金项目截止日实际投资与承诺投资差额 - 280.19万元[20] - 液态智能包装生产线建设项目截止日累计产能利用率85.39%[21] - 液态智能包装生产线建设项目截止日累计实现效益4,742.94万元[21] 其他情况 - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异[8][9] - 无前次募集资金先期投入项目转让及置换情况[10] - 无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况[11] - 无前次募集资金涉及以资产认购股份情况[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年12月1日召开，7位董事全到[3] 股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，9家认购26,572,187股，金额299,999,991.23元[4][5] 议案审议 - 审议通过三项议案，均7票赞成[14][16][17] 报告编制 - 公司编制两项报告，立信中联出具鉴证报告[14][16] 资金账户 - 公司将设募集资金专项账户并签监管协议，董事会授权办理[17]