业绩影响 - 2024年度计提减值准备减少利润总额120,846,507.81元[6] 减值详情 - 2024年末计提资产与信用减值准备合计120,846,507.81元[2] - 资产减值含商誉减值1,494,750.45元、存货跌价损失101,229,363.34元[2] - 信用减值含应收票据等多项坏账损失[2] 审批情况 - 第五届董事会、监事会会议审议通过计提议案[2][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分在杭州公司会议室召开[4] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 审议9项议案，含2024年度董事会工作报告、利润分配预案等[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日[14] - 参会登记时间为2025年5月20日，地点在证券事务部办公室[15] - 会议联系人是耿建、刘雨晴，电话0571 - 28057366，传真0571 - 28028609[16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 表决通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告，部分需提交股东大会审议[2][3][4][7][8][10] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.15元（含税），不转增和送股，待股东大会审议[5] 审计机构 - 表决通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[7] 议案表决 - 表决通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》[9]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司 董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 ...

业绩总结 - 公司拟每10股派现0.15元（含税），拟派现7201263.27元，占净利润46.22%[5] - 2024年度已实施股份回购金额38665131元（不含交易费）[6] - 本次分红和2024年回购合计45866394.27元，占净利润294.39%[6] 数据相关 - 截至2025年4月25日，总股本487719218股，应分配股数480084218股[5] - 本年度现金分红7201263.27元，上年度38785388.64元，上上年度62954787.09元[8] - 近三年累计现金分红108941439元，平均净利润120103303.07元，分红比例90.71%[8]

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 国泰海通证券股份有限公司 关于 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。国泰海通对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚须提交公 司股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 杭州永创智能设备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603901 证券简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 890,446,622.73 | 831,672,851.04 | 7.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,67 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 证券代码：603901 转债代码：113654 2024 年年度报告 二零二五年四月 杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 216 杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人斯丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—121 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...