债券信息 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[8] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[9] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.50%[10] - 转股期为2023年2月10日至2028年8月3日[17] - 初始转股价格为14.07元/股，当前为9.69元/股[18] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[19] 股票发行 - 2025年8月28日审议通过简易程序向特定对象发行A股方案[22] - 发行事项获2024年股东大会授权，待上交所审核及证监会注册[22] - 发行未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[23] 后续关注 - 受托管理人关注本息偿付及其他重大影响事项[23]

公司治理变动 - 公司于2025年9月2日召开职工代表大会选举张彩芹为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第五届董事会届满止[1] - 张彩芹原任非职工代表董事 职务变更后公司第五届董事会构成人员维持不变[1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 新任董事背景 - 张彩芹生于1972年 本科学历 正高级工程师 现任公司董事及副总经理[2] - 2006年至2011年10月任杭州永创机械有限公司副总经理兼财务总监 2011年12月至2017年11月任公司副总经理及董事会秘书[2] - 与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 符合《公司法》第一百四十六条任职资格[2]

公司信息 - 证券代码为603901，简称为永创智能，转债代码为113654，简称为永02转债[1] 人事变动 - 2025年9月2日召开职工代表大会，张彩芹当选第五届董事会职工代表董事[2] - 张彩芹原为非职工代表董事，变更后董事会构成人员不变[2] 人员履历 - 张彩芹1972年生，本科，正高级工程师，现任董事、副总经理[3] - 2006 - 2023年张彩芹历任公司多职[3] - 截至公告日张彩芹与大股东无关联关系[3]

公司治理结构变更 - 永创智能2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日召开 [2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2] 股东大会决议 - 议案涉及取消监事会制度及公司章程修订 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月16日通过《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站发布股东大会通知 明确召集人、召开方式、股权登记日及审议事项 [2] - 股东大会于2025年9月1日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为公司会议室（杭州市西湖区西园九路1号） 由董事长罗邦毅主持 [3] - 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表有表决权股份216,330,000股 占总股本44.3596% [3] - 参与网络投票股东235人 代表有表决权股份6,897,729股 [4] - 本次股东大会召集人为公司董事会 董事、监事及高级管理人员均列席现场会议 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票表决 网络投票通过上交所系统完成 计票与监票由股东代表、监事代表及律师共同执行 [5] - 全部议案表决同意率均超99.7% 其中第一项议案同意222,608,129股（99.7224%） 反对597,300股（0.2675%） 弃权22,300股（0.0101%） [5] - 中小投资者对首项议案同意6,328,129股（91.0819%） 反对597,300股（8.5970%） 弃权22,300股（0.3211%） [6] - 特别决议议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》规定 [10] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果符合法律法规要求 [10]

股东大会基本情况 - 杭州永创智能设备股份有限公司于2025年1月9日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长罗邦毅主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东所持股份占公司股份总数的45.7739% [1] 议案审议结果 - 全部议案均审议通过 无否决议案 [1][2] - 议案1为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 所有议案表决中 A股股东同意比例均超过99.7% 最高达99.7722% [1][2] 表决情况明细 - 第一项议案A股同意票222,608,129股（99.7224%）反对597,300股（0.2675%）弃权22,300股（0.0101%） [1] - 第二项议案A股同意票222,626,029股（99.7304%）反对579,800股（0.2597%）弃权21,900股（0.0099%） [1] - 第三项议案A股同意票222,718,029股（99.7716%）反对487,300股（0.2182%）弃权22,400股（0.0102%） [1] - 后续多项议案同意率均保持在99.72%-99.77%区间 反对票比例在0.22%-0.26%之间 弃权票比例在0.01%-0.02%之间 [1][2] 法律见证情况 - 律师孙芸、吕荣见证本次股东大会 认为会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序符合法律法规要求 股东大会决议合法有效 [3]

核心观点 - 公司发布2025年度第三次临时受托管理事务报告 主要涉及会计师事务所变更及监事会取消两项重大事项 这些变动属于公司正常经营决策 未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [1][6][11] 可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 简称永02转债 [2][4] - 债券期限为6年 自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.4% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 计息起始日为发行首日 [3][5] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 当前转股价格为9.69元/股 较初始转股价格14.07元/股下调 [5] - 主体信用等级和可转债信用等级均为AA- 评级展望稳定 本次可转债未提供担保 [6] 会计师事务所变更 - 公司于2025年8月15日通过董事会决议 9月1日通过股东会审议 将年审机构由天健会计师事务所变更为中汇会计师事务所 [6][9] - 中汇会计师事务所2024年度业务收入总额101,434万元 其中审计业务收入89,948万元 证券业务收入45,625万元 [7] - 中汇会计师事务所2024年为205家上市公司提供审计服务 审计收费总额16,963万元 其中同行业上市公司客户17家 [7] - 公司2025年度支付中汇会计师事务所审计费用合计120万元 其中财务审计95万元 内控审计25万元 与2024年度费用保持一致 [9] - 变更原因为确保审计工作的独立性和客观性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 [9] 监事会取消 - 公司于2025年8月15日通过董事会和监事会决议 9月1日通过股东会审议 决定取消监事会设置 [10][11] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 相关制度文件将同步废止 [11] - 该变更为贯彻落实2024年7月实施的新《公司法》及配套监管规则修订要求 [11] 事项影响分析 - 会计师事务所变更和监事会取消均属于公司正常经营决策事项 [11] - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [11]

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第1593号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《规则》）等 法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受杭州永创智 能设备股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称 "本所律师"）出席公司2025年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月1日在杭州公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人238人，持表决权股份223,227,729股，占比45.7739%[2] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，含取消监事会等[5][7][8][9][14] 公告信息 - 董事会公告日期为2025年9月2日[17]

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 （2025 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 二〇二五年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本次可转债受托管理 人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经国泰海通书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 113654。 2 国泰海通作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行 ...