公司近期业务动态 - 杭州永创智能设备股份有限公司于2026年2月5日公告中标沈阳造币有限公司的包装线维保改造与备件采购项目，中标金额为312.00万元 [1][2] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入为35.67亿元，同比增长13.37%，归属母公司净利润为0.16亿元，同比大幅下降78.08%，净资产收益率为0.62% [2][3] - 2025年上半年公司营业收入为19.02亿元，同比增长12.85%，归属母公司净利润为0.81亿元，同比增长19.19% [2][3] - 公司主营业务构成（2024年报）为：智能包装生产线占43.71%，标准单机设备占36.43%，包装材料占10.31%，其他设备及配件占8.58%，其他业务占0.96% [2][3] 公司行业与产品定位 - 公司属于工业行业，主要产品类型包括塑料包装制品、行业专用软件、专用设备与零部件 [2][3]

行业趋势与市场动态 - 食品加工装备行业正迈入技术迭代与供给重构的关键阶段，市场规模稳步扩张，多元玩家加速入局同台竞技 [1] - 跨界企业为行业带来通用技术赋能，加速智能化进程，深耕企业则不断巩固自身在场景应用方面的优势，两者竞争将推动技术融合与全行业整体升级 [2] - 行业顺应“机器换人”趋势，企业不仅提供整线自动化智能包装设备，更可提供从规划、设计到安装调试的全流程系统解决方案 [2] 公司动态与业务进展 - 宁波均普智能制造股份有限公司跨界切入食品装备赛道，为德国某百年食品巨头旗下子公司打造面包卷上料与分离系统扩展设备，设备采用食品级合规材质与IP65防护设计，每分钟可处理数百件产品，实现0.2秒/件的高速稳定运行 [1] - 杭州永创智能设备股份有限公司持续推进产品迭代与产能布局，为乳制品、休闲食品等领域提供高速包装单机与整线解决方案，其搭载AI视觉识别的包装设备已实现高精度、高产能稳定运行 [1] - 永创智能设立了人形智能机器人研发部门，加快人形机器人整机、核心零部件及应用技术的研发，目前已完成多款人形机器人产品及核心部件的设计定型 [2] - 杭州中亚机械股份有限公司聚焦高端食品包装装备领域，发力后道智能包装与无菌灌装核心赛道，其自主研发的无菌型塑瓶灌装、塑杯成型灌装封切等多款核心设备成功打破国外企业长期垄断，技术水平与产品品质已对标国际同类产品 [2] - 中亚机械广泛服务于伊利、蒙牛等国内外头部食品企业，成为国产食品装备高端替代的重要力量 [2] 发展策略与未来方向 - 国内企业突破瓶颈、实现全球化的关键在于实施双循环策略 [2] - 对内需深耕多元消费场景，打磨高性价比的柔性方案 [2] - 对外需推进链条“出海”，通过并购获取资源并结合供应链优势，将业务从设备输出升级为整线解决方案与本地化服务，最终实现技术标准替代 [2]

永创智能定向增发完成 - 公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份26,572,187股 已于2026年2月3日完成股份登记手续 [1] - 本次发行完成后 公司新增股份数约2657万股 发行价格为11.29元/股 [1] - 本次发行募集资金总额约3亿元 [1] - 发行对象所认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让 [1]

股票简称：永创智能 股票代码：603901 杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二六年二月 特别提示 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 6 个月内不得转 让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增等情 形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定 的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定 执行。 1、发行数量：26,572,187 股 2、发行价格：11.29 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,991.23 元 4、募集资金净额：人民币 296,047,161.05 元 二、新增股票上市安排 一、发行股票数量及价格 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 发行人基本情况 3 | | 第二节 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二六年二月 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构""本保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与杭州永创智能设备股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。 1 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 中文名称： | 杭州永创智能设备股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd | | 法定代表人： | 罗邦毅 | | 注册地址： | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能""公司""发行人"）本 次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增股份 26,572,187 股已 于 2026 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手 续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行股 票发行对象认购的股份自股份上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，因公司 送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满 后按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定执行。 发行数量和价格 1、发行数量：26,572,187 股 2、发行价格：11.29 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,99 ...

发行情况 - 本次发行获配对象为9名，未有新增投资者[20][39] - 2026年1月26日发行26,572,187股，发行价11.29元/股，募集资金总额299,999,991.23元[21] - 扣除发行费用3,952,830.18元后，募集资金净额为296,047,161.05元[21] - 发行对象认购股票限售期为6个月[29] - 发行定价基准日为2025年11月11日，发行价格与基准价格比率为114.27%[26] 发行流程 - 2025年11月10 - 13日向114名投资者发送《认购邀请书》[32] - 2025年11月13日9:00 - 12:00收到20份申购报价单，19份有效[34] 发行对象 - 杭州中大君悦投资有限公司获配股数10,628,875股[41] - 财通基金管理有限公司获配股数3,365,810股[44] - 诺德基金管理有限公司获配股数2,922,944股[45] - 嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业获配股数2,657,218股[46][47] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数1,062,887股[48] - 昆仑石私募基金管理（青岛）有限公司获配股数797,165股[49] - 东海基金管理有限责任公司获配股数797,165股[50] - 青岛鹿秀投资管理有限公司获配股数797,165股[51] 股东情况 - 2025年12月31日，发行人前十名股东合计持股275,768,440股，持股比例55.42%，吕婕持股171,600,000股，占比34.49%[66] - 假设发行新增股份完成登记后，吕婕持股171,600,000股，持股比例32.74%；罗邦毅持股44,680,000股，持股比例8.53% [65] - 杭州中大君悦投资有限公司等股东持股合计285,851,327股，占比54.54%[67] 股份结构 - 发行前有限售条件股份9,896,450股，占比1.99%；发行后36,468,637股，占比6.96%[70] - 发行前无限售条件股份487,623,461股，占比98.01%；发行后487,623,461股，占比92.04%[70] - 发行前股份总数497,519,911股，发行后524,092,098股[70] 其他 - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人及控制权发生变更[70] - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[72] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后主营业务不变[73] - 保荐人是浙商证券股份有限公司，法定代表人钱文海[59] - 发行人律师事务所是浙江六和律师事务所，负责人刘珂[60] - 公司办公地地址为浙江省杭州市西湖三墩镇西园九路1号[102] - 公司联系电话为0571 - 28057366[102] - 公司传真号码为0571 - 28028609[102] - 查询时间为股票交易日上午9:00~11:30，下午13:00~17:00[102]

募集资金 - 公司以简易程序发行26,572,187股，每股11.29元，募资299,999,991.23元[4] - 扣除费用后，实际募资净额296,047,161.04元[4] 资金余额 - 截至2026年1月28日，杭州联合银行专户余额298,999,991.23元用于装备项目[7] - 截至2026年1月28日，杭州银行和中国银行专户余额0元[7] 支取规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方并提供清单[10]

发行基本信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行数量26,572,187股，未超发行前总股本30%，超拟发行上限70%[4] - 发行定价基准日为2025年11月11日，价格11.29元/股，与基准价格比率114.27%[5] 募集资金情况 - 募集资金总额299,999,991.23元，净额296,047,161.05元，未超上限[6] - 发行费用3,952,830.18元，含承销保荐费等[30] 发行流程时间 - 2025年4月25日董事会通过授权议案[10] - 2025年12月25日上交所受理申请[12] - 2025年12月29日上交所认为符合要求，同日报证监会注册[12] - 2026年1月16日证监会同意注册申请[12] 发行认购情况 - 向114名投资者发《认购邀请书》，收到19份有效申购报价单[14][15] - 9名发行对象获配售，均在邀请名单内[19][21] - 2026年1月20日发缴款通知，23日17:00认购资金全额到账[29] 合规情况 - 9家私募投资基金已完成备案，4家基金资管计划已备案[24][25] - 9家获配投资者类别与发行风险等级匹配[28] - 发行过程及对认购对象选择公平公正，符合规定[34]

公司信息 - 证券代码为603901，简称为永创智能[1] - 转债代码为113654，简称为永02转债[1] 发行情况 - 简易程序向特定对象发行股票承销总结文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续[2] - 发行具体情况见同日上交所网站发行情况报告书[2] 时间信息 - 公告发布于2026年1月30日[3]