浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 法律意见书 浙六和法意（2025）第771号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》（下称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能 设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所 （下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-052 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 未能出席本次股东大会； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 220 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,134,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3449 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙六和法意（2025）第771号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》（下称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能 设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所 （下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和 ...

业绩数据 - 2024年营业收入35.67亿元，同比增长13.37%[13][46][49] - 2024年归属于母公司股东的净利润1558万元，同比下降78.08%[13][46] - 2024年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润173.46万元，同比下降98.05%[13] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.82亿元，较2023年末下降2.28%[46] - 2024年基本每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年稀释每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0028元/股，同比减少98.88%[44] - 2024年加权平均净资产收益率0.62%，较2023年减少2.17个百分点[44] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.07%，较2023年减少4.64个百分点[44] - 2024年应收票据1825万元，较2023年增长53.46%[47] - 2024年应收账款5608万元，较2023年增长200.85%[47] - 2024年存货35.75亿元，较2023年增长18.76%[47] - 2024年固定资产17.75亿元，较2023年增长50.18%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较2023年增长21.41%[46][49] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），不转增股本、不送红股[18][36] - 截至2025年4月25日，拟派发现金红利7,201,263.27元（含税）[36] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、15次董事会、11次监事会会议[14][16][25] - 召开1次战略、3次薪酬与考核、1次提名、4次审计委员会会议[16] - 2025年董事会将提高治理和管理水平，加强内控和信披，与投资者互动[20] 资金运作 - 使用15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 拟在2025年度申请综合授信额度不超过43亿元[52] 审计与授权 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[59] - 提请2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] 股东大会 - 2024年度股东大会于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会共9个议案，部分对中小投资者单独计票[10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[10]

会议相关 - 杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年5月12日召开[3] - 应到监事3人，出席3人[3] 议案表决 - 会议表决通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》，赞成3票，反对0票，弃权0票[3][4] 解锁情况 - 公司及激励对象考核指标满足第三期解锁条件，同意对符合条件对象解除限售[4]

公司信息 - 公司为杭州永创智能设备股份有限公司，证券简称永创智能[1] 会议情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年5月12日召开[3] 议案审议 - 审议激励计划第三期解锁条件成就议案，赞成5票，反对0票，弃权0票[4] - 董事吴仁波、张彩芹回避表决[4] - 董事会同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[4]

激励计划解锁 - 公司2025年5月12日召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就议案[2] - 监事会核查激励对象名单，范围相符且考核结果有效[2] - 满足解除限售条件，同意对符合条件对象解除限售及办理解除手续[2]

股权激励股份情况 - 2021年8月31日以4.86元/股向137人授予227万股限制性股票[7][16] - 本次股权激励股份上市股数502,500股，流通日期2025年5月16日[3][21] - 本次可解除125名激励对象获授的502,500股限制性股票，占总股本0.1%[19] 回购与解锁情况 - 2022 - 2025年多次回购离职激励对象限制性股票[8][9][10] - 2022 - 2025年多次激励对象解锁限制性股票[9][10][12] 业绩与解锁条件 - 2023年度营业收入31.46亿元，较2020年增长55.74%，满足解锁条件[17] - 本次拟申请解除限售的125名激励对象绩效考评均良好以上，达100%解锁要求[18] 股份变动情况 - 变动前无限售条件流通股483,841,606股，变动后为484,344,106股[23] - 变动前有限售条件流通股3,830,175股，变动后为3,327,675股[23] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第三个解除限售期相关事宜[24][25] - 监事会核查并同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[26] - 律师认为本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权[27]

激励计划授予 - 2021年激励计划授予227万股，137人获授，每股4.86元，8月31日授予，10月20日登记[8] 激励计划回购 - 2022年回购2名离职对象25,000股，每股4.7元[8][9] - 2023年6月回购7,500股，12月回购11,250股[10][11] - 2024年6月回购65,000股，2025年2月回购40,000股[12][13] 激励计划解锁 - 2022年为135人解锁561,250股，2024年3月为132人解锁555,000股[10][11] - 2025年5月为125人解锁502,500股[13] 业绩考核 - 2021 - 2024年每年考核，各解除限售期比例25%[15][18] - 2023年营收31.46亿元，较2020年增长55.74%，满足第三期目标[19] - 125名激励对象绩效良好，达100%解锁要求[20]