人员规模 - 截止2023年末，致同拥有合伙人225名、注册会计师1364名、从业人员总数近6000名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名[1] 业务收入 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费总额3.02亿元，同行业上市公司审计客户26家[2] 审计续聘 - 2023年4月25日，公司续聘致同为2023年度审计机构[2] - 2023年5月18日，股东大会通过续聘致同为2023年度财务及内部控制审计机构[2] 审计沟通 - 2023年度审计期间审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[3] - 审计中审计委员会与外审会计师充分讨论沟通，未发现重大事项[4] 审计结论 - 审计委员会认为致同2023年度坚持审计准则，审计结论符合实际[4] 费用审核 - 审计委员会审核认为外部审计机构费用条款合理，工作按计划推进[5]

业绩总结 - 2023年营业收入69,532.66万元，同比降17.97%[2] - 2023年归母净利润17,507.14万元，同比增7.15%[2] - 2023年扣非净利润16,739.91万元，同比增14.30%[2] 新产品和新技术研发 - “光刻胶用显影液”项目通过科技部验收[4] - 工信部项目处于全产线测试阶段[4] - 浙江省“领雁”项目处于客户端测试和产业化推动阶段[4] 未来展望 - 2024年强化创新驱动，增强竞争力[9] - 2024年深入数字化建设，提升管理水平[10] - 2024年强化内控，完善治理制度[10]

业绩总结 - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品产量18,819.05吨[1] - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品销量19,219.06吨[1] - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品销售收入15,657.70万元[1] 数据对比 - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品平均售价8.15元/公斤，较2023年同期降9.75%[1] - 2024年1 - 3月三甲胺平均进价6,357.03元/吨，较2023年同期降27.14%[1] - 2024年1 - 3月碳酸二甲酯平均进价3,759.66元/吨，较2023年同期降17.81%[1] 其他情况 - 本报告期内无重大影响公司生产经营事项[2]

审计相关 - 审计对象为格林达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 格林达公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告日期为二〇二四年四月二十五日[10]

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历下及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司 担任职务的情况，与公司下及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就 公司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

会议情况 - 2023年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[3][4] - 2023年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[4] 人员履职 - 独立董事吴晖应出席董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会0次[4] - 吴晖9月15日起任职，参与审计委员会第三次、第四次会议[4] 公司合规 - 2023年继续聘任致同会计师事务所为审计机构[8] - 报告期无对外担保、资金占用、募集资金违规等情况[7][8] - 公司及股东遵守承诺，信息披露合规，内控无重大缺陷[8][9]

股东大会时间 - 2024年5月28日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月22日[15] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[6] 投票相关 - 交易系统投票平台有特定投票时间[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 议案6 - 10需对中小投资者单独计票[10] 议案情况 - 议案10关联股东需回避表决[10] - 各议案已在4月25日会议审议通过[9] - 相关公告于4月26日披露[9] 其他 - 会议登记截止时间为2024年5月27日15:30[18] - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[18]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-012 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1981 年 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | 执业资质 | 证券、期货相关业务 | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为170,730,723.91元，同比增长5.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为170,730,723.91元，同比增长5.8%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为132,322,543.10元，同比增长0.6%[19] - 2024年第一季度营业成本为113,820,202.68元，同比增长4.01%[20] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为34,094,142.20元，同比增长22.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,171,741.65元，同比增长24.15%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[5] - 2024年第一季度净利润为34,089,827.33元，同比增长22.26%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为34,094,142.20元，同比增长22.29%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,281,904.39元，同比增长34.74%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,281,904.39元，同比增长34.74%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-52,629,949.99元，同比减少68.14%[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为191,820,499.94元，同比减少11.64%[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为776,541,393.31元，同比增长33.26%[26] 资产与负债 - 总资产为1,686,863,909.96元，同比增长0.52%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,507,208,932.08元，同比增长2.43%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为776,833,176.98元，较2023年底略有增长[15] - 公司2024年第一季度应收账款为195,145,011.04元，较2023年底下降7.8%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,095,774,366.89元，较2023年底增长1.5%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为591,089,543.07元，较2023年底下降1.2%[16] - 公司2024年第一季度资产总计为1,686,863,909.96元，较2023年底增长0.5%[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为160,827,917.22元，较2023年底下降14.3%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,507,208,932.08元，较2023年底增长2.4%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为922,400.55元，主要包括政府补助209,676.66元和金融资产公允价值变动损益160,027.40元[7][8] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为13,109人，前十名股东持股比例最高为42.35%[10][11] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为10,598,399.07元，同比减少8.08%[20] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比增加0.23个百分点[5]