兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为杭州 格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对格林达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后，募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐 费用人民币 2,169.81 万元，实收股款人民 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司报告期内经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-023 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

专门会议决策与流程 - 全体独立董事参加，决策需过半数同意[4][5] - 特定事项经同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别权利前需审议[5] 会议组织与出席 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[8] - 不能出席可书面委托他人代出席[8] 会议后续处理 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[10] - 须留会议记录，文件保存不低于十年[10] 其他规定 - 出席人员对所议事项负有保密义务[10] - 议事规则自董事会审议通过生效[13] - 议事规则解释权归属董事会[14]

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的 相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货 币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包 括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体 ...

增持主体情况 - 控股股东电化集团增持前持有公司A股42.12%股份[3] 增持计划 - 12个月内增持1500 - 3000万元A股[5][6] 增持进展 - 截至披露日累计增持0.42%，金额1565.8万元[5] 增持方式及资金 - 上交所系统允许方式，自有及自筹资金[6] 增持承诺 - 实施期及法定期限内不减持[6]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-009 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 （五）实施期限：综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增 持计划顺利实施，本次增持计划的实施期限为自本公告披露日起12个月。若增持 计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持 计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （一）增持主体：公司控股股东电化集团 （二）本次增持计划公告前，电化集团持有本公司A股股份84,055,846股， 占本公司已发行总股本的42.12%。 二、本次增持情况 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0104 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有限 公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-008 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票 ...

控股股东增持 - 电化集团计划未来12个月增持1500 - 3000万元A股[4] - 增持前持股84,055,846股，占比42.12%[5] - 2月2日首次增持461,200股，金额8,659,604元[4] - 截至披露日持股84,517,046股，占比42.35%[7] 公司策略 - 落实行动方案，专注主业，加大研发投入[11] - 完善治理水平和内控制度[12] - 加强与投资者沟通[13]

证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 8 日 证券代码：603931 证券简称：格林达 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于变更部分募投项目的议案 | 6 | 1 证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次 股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份 有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响 其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大 ...