宁波世茂能源股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-033 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月9日 (二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法 规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、 ...

世茂能源(605028)今日跌停，全天换手率3.22%，成交额1.45亿元，振幅11.22%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出1369.12万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-11.32%上榜，营业部席位合计净卖出1369.12万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5326.75万元，其中，买入成交额为 1978.82万元，卖出成交额为3347.94万元，合计净卖出1369.12万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业 部，买入金额为752.74万元，第一大卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，卖出金额为1335.94 万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3026.41万元，其中，特大单净流出870.43万元，大单资金净流 出2155.98万元。近5日主力资金净流入1701.47万元。 8月29日公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业收入1.57亿元，同比下降15.03%，实现净 利润6316.58万元，同比下降6.64%。（数据宝） 世茂能源10月9日交易公开信息 | 买/ | 会员 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-033 宁波世茂能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,233,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6461 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1632 号 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

会议基本信息 - 会议将于2025年10月14日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 会议类型为半年度业绩暨现金分红说明会 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李立峰先生将出席 [4] - 董事兼财务总监胡爱华女士将出席 [4] - 独立董事吴引引女士将出席 [4] - 董事会秘书吴建刚先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年9月29日至10月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com进行预提问 [2][4] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3][4] 会议内容 - 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [3] - 针对2025年半年度报告内容与投资者进行深入交流 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者关切问题 [3] 后续安排 - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [6] - 联系人为董事会秘书吴建刚，联系电话0574-62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com [6]

报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[4] 说明会安排 - 2025年10月14日13:00 - 14:00举行半年度业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2025年09月29日至10月13日16:00前可预征集提问[5] - 董事长等人员参加说明会[7] - 投资者可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人吴建刚，电话0574 - 62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布于2025年9月27日[10]

电力板块市场表现 - 电力板块较上一交易日上涨0.65% 领涨个股为嘉泽新能(涨跌幅10.06%)和世茂能源(涨跌幅10.00%) [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括龙源电力(涨3.26%)、节能风电(涨3.16%)、上海电力(涨2.85%) [1] 个股交易数据 - 嘉泽新能成交量176.55万手 成交额9.79亿元 居板块成交额前列 [1] - 上海电力成交额33.30亿元 为板块最高 成交量168.24万手 [1] - 联美控股跌幅最大达10.04% 成交额8.89亿元 恒盛能源跌4.33%位列跌幅第二 [2] 资金流向分析 - 电力板块主力资金净流出1.91亿元 游资净流入1.11亿元 散户净流入8021.83万元 [2] - 上海电力获主力资金净流入3.73亿元(占比11.21%) 但遭散户资金净流出4.97亿元(占比14.91%) [3] - 世茂能源主力净流入4015.14万元(占比26.20%) 长江电力主力净流入3383.31万元(占比1.55%) [3] 个股资金特征 - 吉电股份主力净流入3557.57万元(占比8.19%) 建投能源主力净流入2270万元(占比13.27%) [3] - 亨通股份虽股价下跌3.11% 但获主力资金净流入3337.57万元(占比5.57%) [2][3] - 中国核电主力净流入2426.48万元(占比2.58%) 游资净流出2554.48万元(占比2.72%) [3]

板块表现 - 垃圾发电板块大涨 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1] 交易时点 - 板块异动发生在9月26日14:51 [1]

板块表现 - 垃圾发电板块走强 截止14:35 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1]

股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会10月9日14:30召开[3] - 会议审议续聘会计师事务所、取消监事会及修订章程等议案[3][4] 财务审计相关 - 续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计报酬56万元（财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）[10] 公司治理结构 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[12][13] - 修订《公司章程》增加经营范围、取消监事会设置等[13] 股份相关 - 公司已发行股份数为16000万股，全部为普通股[15] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，公司实现净利润63165834.97元，未分配利润528242517.28元[61] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[61] - 总股本160000000股，合计拟派发现金红利48000000.00元（含税）[61] - 本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.99%[61] 现金管理 - 拟使用最高不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理[64] - 授权有效期自股东大会审议通过议案之日起12个月内，额度内可循环滚动使用[64][66] - 投资产品为保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，单个产品投资期限不超过12个月[65]