宁波世茂能源股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为完善宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事 时可以采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与 拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章 程》的规定。 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程 序，保证选举的公开、公平、公正。股东会对董事候选人进行表决前，如对候 选董事实行累积投票制，大会主持人应明确告知与会股东，董事会应置备适合 实行累积投票方式的选票。董事会秘书 ...

宁波世茂能源股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和部门规章以及《宁波世茂 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书、董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及所属子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）公司收购人，重大资产重组 ...

宁波世茂能源股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波世茂能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作制度。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第九条 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制 ...

宁波世茂能源股份有限公司 审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波世茂能源股份有限公司章程》(以下 称《公司章程》)等有关规定，制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中二名为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。非独立 董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。审计委员会 委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[11] 报送要求 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[14] - 披露重大事项前股票异常波动应报送档案[16] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[19] - 重组有重大调整需补充提交档案[20] 档案与备忘录 - 档案应包括姓名、身份证件号码等内容[17] - 发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[19] - 至少保存10年[21] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[21] - 董事会视情节给予知情人多种处分[28] - 追究违规股东责任[28] - 解除违规服务机构合同并报送处理[29] - 涉嫌犯罪移送司法机关[29] 信息管理 - 知情人1个工作日内告知董事会办公室及秘书[22] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[25] - 内幕信息公告前不得泄露报表及数据[28]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025- 028 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 30,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不 限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （三）资金来源 特别风险提示 尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财类产品，但金融 市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 一、投资情 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-026 宁波世茂能源股份有限公司 关于拟增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 28 日，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会暨 修订《公司章程》及相关制度的议案》和《关于拟增加经营范围及修 订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》，第三届监 事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如 下： 一、增加经营范围的情况 根据公司业务发展需要，拟增加以下经营范围：一般项目：化工 产品销售（不含许可类化工产品）、化肥销售，并对《宁波世茂能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行 修订。 二、关于取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-025 宁波世茂能源股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称 "公司"）外 部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计 师事务所（特殊普通合伙）进行综合审查和评估，认为天健所自担任 公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来，严格遵循了 《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相 关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任 能力满足公司 2025 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司 于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事 ...

股价表现与交易数据 - 8月28日盘中股价下跌2.03%至22.70元/股，成交额6938.51万元，换手率1.89%，总市值36.32亿元 [1] - 主力资金净流出310.76万元，特大单卖出277.16万元占比3.99%，大单买入937.88万元占比13.52%同时卖出971.48万元占比14.00% [1] - 年初至今股价上涨40.73%，近5日下跌15.49%，近20日上涨13.90%，近60日上涨29.71% [1] - 年内5次登上龙虎榜，最近一次为8月27日 [1] 股东结构与公司概况 - 股东户数1.31万户，较上期减少3.19%，人均流通股12227股，较上期增加3.29% [2] - 公司位于浙江省余姚市，2003年12月10日成立，2021年7月12日上市 [1] - 主营业务为热电联产，收入构成：热力销售65.95%、电力销售17.56%、垃圾处理10.75%、其他5.74% [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-热力服务，概念板块包括QFII持股、生物质能、垃圾分类等 [1] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度营业收入7727.25万元，同比减少16.14% [2] - 归母净利润3342.38万元，同比减少3.42% [2] - A股上市后累计派现4.32亿元，近三年累计派现3.04亿元 [3]

根据提供的文档内容，这是一份关于2025年8月27日（星期三）中国内地及香港市场的交易提示报告，主要涵盖了股票要约收购、异常波动、债券赎回与回售、基金操作等多个方面的公告信息。以下是其主要观点和逻辑的总结，按类别分组并严格引用原文编号。 股票要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 香港宽频（01310.HK）港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8] 股票异常波动 - 长城军工（601606）发布严重异常波动公告[1] - 多只股票（如300995奇德新材）被标记为异常波动[3][5] 债券赎回 - 海亮转债（128081）赎回登记日为2025年9月26日[6] - 华宏转债（127077）赎回登记日为2025年9月16日[6] - 晶瑞转债（123031）最后转股日为2025年8月28日[8] - 明电转债（123087）赎回登记日为2025年9月5日[8] 债券回售 - 20渤水01（152582）回售申报期为2025年8月28日至9月3日[8] - 22惠控02（137878）回售申报期为2025年9月1日至9月5日[8] - 国力转债（118035）回售申报期为2025年9月2日至9月8日[8] 基金操作 - 鹏华精选回报定开（160645）于2025年8月27日终止上市[6] - 港股互联网ETF（513770）份额拆分日为2025年8月29日[6] - 深创100ETF（159716）转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 多只ETF（如159529标普消费ETF）因基金溢价发布风险提示[6] 其他重要提示 - 胜蓝股份（300843）可转债申购时间为2025年8月28日[6] - 微导转债（118058）上市时间为2025年8月27日[6] - 多只债券（如137641 22宜兴02）提前摘牌日定于2025年8月27日[8]