证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-034 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开2025 年半年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 9 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临 2025-032）。 2025 年 10 月 14 日下午 13:00—14:00，公司董事长兼总经理李 立峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事 会秘书吴建刚先生出席了本次业绩说 ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月9日在浙江省余姚市公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长李立峰先生主持 [2] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘2025年度会计师事务所的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的系列议案全部获得通过 共涉及13项具体制度修订 [4][5][6] - 关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案获得通过 [6] - 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [6] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过 [7] 议案表决重要事项 - 取消监事会及修订《公司章程》的议案和增加经营范围的议案为特别决议议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 议案1、3、4、5对中小投资者进行了单独计票 [7] - 浙江天册律师事务所对会议进行了见证 认为表决程序合法有效 [7]

股价与交易表现 - 公司股价今日跌停，日跌幅偏离值达-11.32% [2] - 全天换手率为3.22%，成交额为1.45亿元，振幅为11.22% [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨0.70%，上榜后5日平均跌9.96% [3] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出1369.12万元 [2][3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5326.75万元，其中买入成交额为1978.82万元，卖出成交额为3347.94万元 [2] - 第一大买入营业部为瑞银证券上海花园石桥路证券营业部，买入752.74万元；第一大卖出营业部为国泰海通证券总部，卖出1335.94万元 [2][3] 资金流向 - 今日主力资金净流出3026.41万元，其中特大单净流出870.43万元，大单资金净流出2155.98万元 [3] - 近5日主力资金净流入1701.47万元 [3] 公司财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.57亿元，同比下降15.03% [3] - 上半年实现净利润6316.58万元，同比下降6.64% [3]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-033 宁波世茂能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,233,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6461 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1632 号 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

会议基本信息 - 会议将于2025年10月14日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 会议类型为半年度业绩暨现金分红说明会 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李立峰先生将出席 [4] - 董事兼财务总监胡爱华女士将出席 [4] - 独立董事吴引引女士将出席 [4] - 董事会秘书吴建刚先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年9月29日至10月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com进行预提问 [2][4] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3][4] 会议内容 - 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [3] - 针对2025年半年度报告内容与投资者进行深入交流 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者关切问题 [3] 后续安排 - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [6] - 联系人为董事会秘书吴建刚，联系电话0574-62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com [6]

报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[4] 说明会安排 - 2025年10月14日13:00 - 14:00举行半年度业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2025年09月29日至10月13日16:00前可预征集提问[5] - 董事长等人员参加说明会[7] - 投资者可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人吴建刚，电话0574 - 62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布于2025年9月27日[10]

电力板块市场表现 - 电力板块较上一交易日上涨0.65% 领涨个股为嘉泽新能(涨跌幅10.06%)和世茂能源(涨跌幅10.00%) [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括龙源电力(涨3.26%)、节能风电(涨3.16%)、上海电力(涨2.85%) [1] 个股交易数据 - 嘉泽新能成交量176.55万手 成交额9.79亿元 居板块成交额前列 [1] - 上海电力成交额33.30亿元 为板块最高 成交量168.24万手 [1] - 联美控股跌幅最大达10.04% 成交额8.89亿元 恒盛能源跌4.33%位列跌幅第二 [2] 资金流向分析 - 电力板块主力资金净流出1.91亿元 游资净流入1.11亿元 散户净流入8021.83万元 [2] - 上海电力获主力资金净流入3.73亿元(占比11.21%) 但遭散户资金净流出4.97亿元(占比14.91%) [3] - 世茂能源主力净流入4015.14万元(占比26.20%) 长江电力主力净流入3383.31万元(占比1.55%) [3] 个股资金特征 - 吉电股份主力净流入3557.57万元(占比8.19%) 建投能源主力净流入2270万元(占比13.27%) [3] - 亨通股份虽股价下跌3.11% 但获主力资金净流入3337.57万元(占比5.57%) [2][3] - 中国核电主力净流入2426.48万元(占比2.58%) 游资净流出2554.48万元(占比2.72%) [3]

板块表现 - 垃圾发电板块大涨 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1] 交易时点 - 板块异动发生在9月26日14:51 [1]

板块表现 - 垃圾发电板块走强 截止14:35 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1]