会议情况 - 2025年度召开3次股东会，独立董事现场出席3次[5] - 2025年度召开5次董事会，独立董事现场参加3次，通讯参加2次，对55个议案均投赞成票[5][6] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，审议1个关联交易议案[6] - 2025年度审计委员会召集人组织召开5次会议，审议通过16项议案[6][7] - 2025年度薪酬与考核委员会召集人组织召开1次会议，审议通过1项薪酬确认议案[7] - 2025年度董事会提名委员会召开1次会议，审议通过6项议案[7] - 2025年度董事会战略决策委员会召开2次会议，审议通过28个议案[7] 业绩与关联交易 - 2025年日常关联交易806.06万元，向宁波世茂新能源购买关联交易47.79万元[13] 公司治理 - 2024年12月20日通过选举第三届董事会候选人议案，2025年1月7日选举第三届董事会董事[17] - 截止2025年12月31日，公司无担保、非经营性关联方资金往来和大股东资金占用情况[18] - 2025年度信息披露遵守“三公”原则[19] - 公司、控股股东及实际控制人履行相关承诺事项[21] - 公司已建立完善内部控制体系[22] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内顺利开展工作[23] 未来展望 - 2026年独立董事将加强与董事会、经营管理层沟通合作[25]

会议情况 - 2025年度召开3次股东会，独立董事现场出席2次，委托出席1次[5] - 2025年度召开5次董事会，独立董事现场参加3次，通讯参加2次，对55个议案均投赞成票[5][6] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，审议1个关联交易议案[6] - 独立董事组织召开1次提名委员会会议，审议6项议案[7] - 2025年度召开5次董事会审计委员会会议，审议16项议案[7] - 2025年度召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[7] 关联交易 - 2025年日常关联交易806.06万元，向宁波世茂新能源购买分布式光伏工程关联交易47.79万元[13] 审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告等审计工作[16] 公司治理 - 2024年12月20日召开第二届董事会第十六次会议审议董事选举议案，2025年1月7日召开临时股东会选举第三届董事会董事[18] - 截止2025年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保等情况[19] - 公司董事会下设四个专门委员会并顺利开展工作[24] 合规评价 - 独立董事认为公司财务会计报告等真实完整准确，决策程序合法[15] - 独立董事认为公司董事、高级管理人员薪酬考核和发放符合规定[17] - 公司严格履行信息披露义务[20] - 公司、控股股东及实际控制人能履行相关承诺事项[22] - 公司已建立完善内部控制体系，《2025年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[23]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映世茂能源2025年度非经营性资金往来情况[10] 数据相关 - 宁波世茂铜业2025年期初余额35.09万元，累计发生266.34万元，偿还262.74万元，期末余额38.69万元[15] - 宁波永能新材料2025年期初余额10.11万元，累计发生97.00万元，偿还99.86万元，期末余额7.25万元[15] - 其他关联资金2025年期初余额45.20万元，累计发生363.34万元，偿还362.60万元，期末余额45.94万元[15]

公司治理 - 2025年公司董事会及审计委员会换届，独立董事沃健任审计委员会主任委员，独立董事占2/3[1] - 2025年审计委员会召开5次会议，议案全通过[2] 财务审计 - 2025年财务报告符合规定，天健所具备审计资质[4][5] - 审计委员会就审计事项沟通，未发现重大问题[5] 未来展望 - 2026年审计委员会强化监督、评估职能[7]

关联交易金额 - 2026年日常关联交易预计总金额不超过850万元[4] - 2025年度日常关联交易预计金额800万元，实际发生853.844605万元[5] 具体交易情况 - 2026年向世茂铜业销售蒸汽预计金额150万元，2025年实际发生117.926147万元[7] - 2026年向世茂铜业销售压缩空气预计金额240万元，2025年实际发生111.897949万元[7] - 2026年接受世茂铜业租赁服务预计金额350万元，2025年实际发生239.477615万元[7] 公司业绩数据 - 2025年宁波世茂铜业资产总额816767.30万元，资产净额69953.11万元，营业收入1259515.90万元，净利润2648.30万元[8][9] - 2025年宁波永能新材料资产总额11165.13万元，资产净额8038.10万元，营业收入12752.67万元，净利润18.85万元[9] 供气合同信息 - 供气最大用气量不超过5000立方米/小时，气压力稳定在0.6 - 0.9 Mpa之间[11] - 供气合同期限为2026年1月1日至12月31日，气价0.07元/立方米[11] 厂房租赁信息 - 厂房租赁合同涉及宁波世茂铜业出租给宁波世茂能源[12] - 甲方将特定厂房及堆场出租给乙方，租用期为2026年1月1日至2026年12月31日[13] - 厂房及堆场租金按13元/平方米/月（含税），每月301,858.83元，每半年结算一次[14] 关联交易说明 - 2026年公司关联交易额度根据日常生产经营实际需要合理预计[15] - 公司与关联方交易有利于优化主业、高效运作、实现资源互补[15] - 各项日常关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开原则[15] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会形成对关联方依赖[15]

业绩总结 - 2025年度公司内部控制运行良好，不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2026年公司将完善内部控制制度促进发展[19] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按预计经济损失金额划分等级[16]

人员数据 - 截至2025年底，天健所合伙人250人，执业注会2363人，签过证券审计报告注会954人[2] 业务数据 - 2024年上市公司审计客户756家，审计收费7.35亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户12家[2] 审计相关 - 2025年续聘天健所为审计机构[3] - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[5] - 审计委员会核查天健所，沟通督促其工作并表决财报[6][7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任资格且符合独立性要求[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

业绩总结 - 2024年度天健所上市公司审计客户756家，收费总额7.35亿元[1] 人员数据 - 截至2025年底天健所合伙人250人，注会2363人，签过证券审计报告的注会954人[1] 合作情况 - 公司2025年续聘天健所为审计机构[2] 审计情况 - 天健所审计围绕收入确认等重点开展[7] - 2025年审计就重大事项无意见分歧[9] - 公司认为天健所具备独立性并按时完成年报审计[12]

人事变动 - 李春华因工作辞非独立董事等职，原定任期至2028年1月6日[2] - 辞职自股东会选新非独立董事生效，期间继续履职[2][5] - 董事会同意提名李思铭为非独立董事候选人[7] 股权情况 - 李春华直接持600万股，占3.75%，间接持6.75%，合计10.50%[5] - 李思铭直接持600万股，占3.75%，为实际控制人之一[9]