公司代码：605318 公司简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 法狮龙家居建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计机构 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[4] 审计机构数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿，同行业审计客户544家[2]

薪酬方案审议 - 2025年4月24日相关会议审议薪酬方案，待股东大会审议[1] 董监高薪酬标准 - 独立董事报酬每人每年6万元（含税）按年发[2] - 担任具体职务董监高薪酬含基本、绩效、任期激励[2] 薪酬计算与扣除 - 董监高离任按实际任期算薪[3] - 董监高薪酬个税由公司代扣代缴[3]

授信额度 - 公司拟在2025年度申请不超8亿元综合授信额度[2] - 额度可循环使用，期限12个月，自2024年年度股东大会通过起算[2] 授信类型 - 包括流动资金贷款、中长期贷款等多种类型[2] 决策流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 提请授权总经理或指定代理人办理手续并签署文件[2] 授信目的与金额 - 申请授信是经营和业务发展需要[4] - 融资金额视实际经营情况决定[5] 投资者提醒 - 提醒投资者理性投资，注意风险[5]

法狮龙家居建材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）套期保值目的 由于国内外贸易竞争加剧等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避 铝、铜、铁等与公司生产经营相关的主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分 套期保值业务交易品种：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于 铝、铜、铁等。 资金额度：单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同时授权期货套保工作小组负责具体实施套 期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议 ...

审计会议 - 2024年多场审计委员会会议审议多项议案[2][3][4] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为年度审计机构[4] 财务报告 - 董事会审计委员会认为财务报告真实准确完整[6] 内控体系 - 内控制度基本符合要求，内控体系建设成效良好[6]

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-015 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席潘晓翔主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-007 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-009 法狮龙家居建材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，法 狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人 民币 83,367,437.18 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记 ...