股东会召开 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[4][5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][7] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[11] - 召集人需在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[12] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[15] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[15] - 一年内重大资产交易或担保事项需特别决议通过[15] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[19] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[20] - 特定股份比例实行累积投票制[20] - 累积投票制下选举董事时股份表决权规定[20] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[20] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始与结束时间规定[23] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明相关内容[41] - 会议记录保存期限不少于10年[23] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案公司应在会后2个月内实施[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[24] 规则修订与生效 - 规则与法规或章程抵触时董事会提修订案交股东会审议[26] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[26]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露情况[8] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务1年有效，商业秘密保密至公开，竞业禁止义务持续2年[9] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，联席董事长1名[11] - 董事长、联席董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11][19] - 犯罪被剥夺政治权利等多种情况不能担任董事[4] 董事会权限 - 办理对外投资等交易事项有资产总额、成交金额、利润等占比及绝对金额要求[12] - 办理融资借款、资产抵押，金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计净资产10%但不超50%[14] - 审议对外担保事项，须经全体董事过半数通过，取得出席董事会会议2/3以上董事同意，并经全体独立董事2/3以上同意[14] - 公司与关联自然人、法人发生不同金额关联交易，分别由董事会审议批准或提交股东会审议[14][15] 董事会会议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] - 临时会议可通讯表决，由参会董事签字[28] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[28][29] - 董事兼任董事会秘书时，特定行为不能以双重身份做出[35] - 特定情形董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过形成决议，不足三人提交股东会审议[36] - 被视为不能履职或依法自动失去资格的董事无表决权[37] - 审议通过提案需超过全体董事半数投赞成票，担保事项需全体成员2/3同意[32] - 不同决议矛盾时，以时间后形成的为准[33] - 会议记录保存期限不少于10年[33] 规则生效与解释 - 本规则自股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[36]

公司基本信息 - 公司于2020年6月29日首次向社会公众发行人民币普通股32,292,788股，8月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币125,729,028元[6] - 公司现股份总数为125,729,028股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 公司整体变更时，法狮龙投资控股有限公司持股7,200万股，比例80%[11] - 沈正华持股1,152万股，比例12.8%[11] - 王雪娟持股450万股，比例5%[12] - 沈正明持股99万股，比例1.1%[12] - 王雪华持股99万股，比例1.1%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[18] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼相关请求[22] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的担保需股东会审议[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需股东会审议[28] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等六种情况需关注[29] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东会审议[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形需召开临时股东会[30] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发通知[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[34] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[49] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[64] - 战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会各由三名董事组成，分别含独立董事1、2、2、2名[64] - 董事会办理交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%-50%（含10%，不含50%）[66] - 董事会办理资产抵押、融资借款，金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计净资产的10%但不超50%[67] - 董事会审议对外担保须经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[68] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会审议[68] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[68] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知董事[69] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[69] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[79] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[80] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[82] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[82] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[82] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，当年现金分配股利不少于当年度可分配利润的10%[82] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理5名，总经理每届任期三年[74] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[87] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东[103]

募集资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人或顾问[7] - 超募资金12个月内累计使用不超总额30%，补流后12个月内不高风险投资及对外资助[11] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[17] 募集资金投资项目管理 - 年度实际使用与预计差异10%内总经理批，10%-20%董事长批，20%-30%董事会批，超30%调计划披露[11] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目可行性与收益[13] 募集资金置换与现金管理 - 自筹资金预投募投项目，可6个月内用募集资金置换[14] - 闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[14] 募集资金补充流动资金 - 闲置募集资金暂时补流，单次不超12个月[15] 募集资金节余处理 - 单个募投项目节余低于100万或承诺投资额5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目全完成后，节余低于500万或净额5%，定期报告披露使用情况[19] 募集资金监督与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次存放与使用情况[25] - 董事会每半年核查募投进展，出专项报告并2日内公告[26] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告并披露[26] - 二分之一以上独立董事可聘会计师事务所，公司配合承担费用[26] 账户与项目变更管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2日内报交易所备案公告[15] - 变更募投项目，董事会审议后2日内公告[22] 保荐人或顾问职责 - 至少半年现场调查一次存放与使用情况[27] - 年度结束出具专项核查报告并提交披露[27] - 发现问题督促整改并报告交易所[29] 制度相关 - 募投项目通过子公司实施适用本办法[31] - 制度与法律抵触按相关规定执行[31] - 制度由董事会审议通过日起实施生效，董事会负责解释[31]

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-035 法狮龙家居建材股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司名称：北辰星穹（北京）科技有限公司（暂定名，具体以注册地工商 行政部门核准登记为准） ●注册资本：25,000 万元人民币 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的 核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。 公司拟投资设立全资子公司，基本情况如下： 一、对外投资概述 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日（星 期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室以现场结合 通讯的方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立 子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。现将相关 情况公告如下： 以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。 本次对外投资无需提交股东大会审议。 本次对外投资不 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理 制度 第一章 总 则 第一条 为加强对法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员、控股股东及其他持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）及持有公司首次公 开发行前发行的股份、公司非公开发行的股份的股东所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、部门规范性文件及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为， 公司大股东减持股份以及股东减持其持有公司首次公开发行前发行的股份、公司非公开 发行的股份的行为。 第二章 公司董事和高级管理人员股份变动规则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025- 032 法狮龙家居建材股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员离任并补选董事 及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到沈正 华先生、王雪娟女士、申屠宝卿女士、陆周良先生、沈中海先生、蔡凌雲先生、 朱凯先生递交的书面辞职报告。因工作调整，沈正华先生申请辞去董事会薪酬与 考核委员会委员/总经理职务，辞职后沈正华先生仍在公司担任董事长/董事会审 计委员会委员/董事会提名委员会委员/董事会战略委员会委员职务；王雪娟女士 申请辞去公司董事/董事会审计委员会委员职务,辞职生效后王雪娟女士不在公 司担任任何职务；申屠宝卿女士申请辞去独立董事/董事会战略委员会委员职务， 辞职生效后申屠宝卿女士不在公司担任任何职务；陆周良先生申请公司辞去董事 职务，辞职后陆周良先生仍在公司担任副总经理职务；沈中海先生申请辞去公司 董事职务，辞职后沈中海先生仍在公司担任副总经理职务；朱凯先生申请辞去 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-033 法狮龙家居建材股份有限公司 特此公告。 法狮龙家居建材份有限公司董事会 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日（星 期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室以现场 结合 通讯的方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 及高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任李敬祖先生担任公司总经理，聘任纵菲女士担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 截至本公告披露日，李敬祖先生通过北京屹华元初山汇企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"屹华山汇"）持有公司 17,512,349 股，占公司股本总 额的 13.9286%，可支配的公司有表决权的股份比例为 19.2858%（李敬祖先生控 制的屹华山汇与周福海先生为一致行动人，周福海先生已将其持有的公司 6,735,519 股股份（占公司股本总额的 5.3572%）对应的表决权委托给屹华山汇） ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-034 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《 上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《法狮龙家居建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体如下： 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，同时对《公 司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。本议案经股东大会审议通过生效 后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 公司于2025年9月26日召开了公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于取消监事会 并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 。现将具体情况公告如下： 1 序 号 修订前 修订 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-036 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...