证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-026 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马洪培,已充分了解并同意由提名人法狮龙家居建材股 份有限公司董事会提名为法狮龙家居建材股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任法狮龙家居建材股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人法狮龙家居建材股份有限公司董事会,现提名马洪培为法 狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法狮龙家居建材股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与法狮龙家居建 材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人申屠宝卿,已充分了解并同意由提名人法狮龙家居建材股份有限公司董 事会提名为法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任法狮龙家居 建材股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-022 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,024,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方 ...

国浩律师(杭州)事务所 关于 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 或浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致:法狮龙家居建材股份有限公司 二〇二四年六月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年年度股东大会之 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受法狮龙家居建材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 20 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十八日 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大 会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真 履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序， 不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与 本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东 的共同利益 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-021 法狮龙家居建材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任 期届满六年离任的提示性公告 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，鉴于新一届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进 行中，公司预计无法在原定任期届满前完成董事会、监事会的换届工作，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期 换届。同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照法律法规和《公司 章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进 程，并及时履 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-019 法狮龙家居建材股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期股票出售完毕 暨终止的公告 | 业绩完成率（R） | R≥100% | 100%>R≥95% | 95%>R≥90% | R＜90% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司层面归属系数 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《法狮龙家居建材股份有限 公司第一期员工持股计划管理办法》要求，截至2024年5月27日，公司第一期员 工持股计划第二个锁定期股票已出售完毕，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 2022年4月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户（B884349918）中持有的4,181,521股公司 股票已于2022年4月11日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划证 券账户（B884724697），过户价格为8.48元/股。具体内容详见 ...