证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-034 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《 上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《法狮龙家居建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体如下： 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，同时对《公 司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。本议案经股东大会审议通过生效 后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 公司于2025年9月26日召开了公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于取消监事会 并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 。现将具体情况公告如下： 1 序 号 修订前 修订 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-036 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-031 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 因公司第三届董事会独立董事申屠宝卿女士个人工作调整，不再担任公司独 立董事职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会中独立董事人数、专业 结构及独立性符合监管要求，公司控股股东法狮龙投资控股有限公司提名王磊先 生为独立董事候选 ...

公司投资决策 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第七次会议 审议通过对外投资设立子公司议案 [1] - 拟投资设立全资子公司北辰星穹（北京）科技有限公司 注册资本25000万元人民币 由公司100%持股 [1] 业务布局与战略方向 - 子公司经营范围覆盖人工智能全产业链 包括应用软件开发 基础软件开发 系统集成服务及公共数据平台 [2] - 同时布局云计算 大数据服务 工业互联网数据服务及网络通信设备制造销售 [2] - 投资目的在于构建业务转型载体 符合公司长远发展战略规划 [2] 资金运作与公司治理 - 投资资金来源于自有资金及自筹资金 董事会授权管理层具体办理设立事项 [1]

公司投资 - 公司拟投资设立全资子公司北辰星穹（北京）科技有限公司（暂定名）[1] - 子公司注册资本为2.5亿元人民币[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.31亿元，同比下降5.35% [1][2] - 归属于上市公司股东的净亏损761.21万元，较上年同期亏损602.72万元扩大26.2% [1][2] - 扣非净亏损976.23万元，较上年同期1232.64万元收窄20.8% [1][2] - 经营活动现金流量净额-1407.11万元，较上年同期-4518.34万元改善68.8% [1][2] 历史财务对比 - 2024年全年营业收入6.10亿元，同比下降17.62% [2] - 2024年归属于上市公司股东净利润由盈转亏，从盈利1284.37万元转为亏损2898.73万元 [2] - 2024年扣非净亏损2852.57万元，较上年盈利3906.19万元出现大幅下滑 [2] - 2024年经营活动现金流量净额1782.44万元，较上年-8139.91万元实现正向转变 [2] 首次公开发行 - 2020年8月3日在上海证券交易所上市，发行数量3229.28万股，发行价格13.09元/股 [3] - 募集资金总额4.23亿元，扣除发行费用后净募集资金3.63亿元 [3] - 发行费用总额5936.61万元，其中承销保荐费用3593.06万元 [4] - 募集资金计划用于集成吊顶基础模块建设、功能模块建设、营销网络建设、研发设计展示中心及补充流动资金 [3]

股价表现 - 公司股价上涨1.48%至35.01元/股 创历史新高[1] - 总市值达44.01亿元 突破重要整数关口[1] - 单日成交金额为4234.87万元 显示市场活跃度较高[1]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2%至35.19元/股 成交额5388.26万元 换手率1.24% 总市值44.24亿元 [1] - 主力资金净流入268.63万元 特大单买入占比4.22% 大单买入占比23.74% [1] - 今年以来股价累计上涨73.35% 近5日/20日/60日分别上涨6.48%/18.64%/30.72% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近7月29日龙虎榜净卖出5993.03万元 卖出总额占比38.79% [1] 公司基本面 - 主营业务为集成吊顶(71.52%)和集成墙面(14.39%) 产品应用于建筑室内装修装饰 [1] - 2025年上半年营业收入2.31亿元 同比下降5.35% 归母净利润亏损761.21万元 同比扩大26.3% [2] - A股上市后累计派现1.93亿元 近三年累计派现1.15亿元 [3] - 股东户数3408户 较上期减少9.53% 人均流通股36892股 较上期增加10.53% [2] 行业属性 - 所属申万行业为建筑材料-装修建材-其他建材 [2] - 概念板块涵盖智能家居和小盘股 [2]

协议转让基本情况 - 控股股东法狮龙投资控股于2025年7月28日与屹华山汇、周福海、博智兴宇签署股份转让协议 分别转让17,512,349股（占股本总额13.9286%）、6,735,519股（占股本总额5.3572%）、7,543,781股（占股本总额6%）[1] - 合计转让31,791,649股股份 占上市公司股本总额25.2858%[1] - 相关公告已于2025年7月29日及8月1日披露于指定媒体[1] 股份过户进展 - 周福海受让的6,735,519股股份过户登记手续已于2025年9月11日办理完成[2] - 屹华山汇受让的17,512,349股股份过户手续已于近期完成（详见公告编号2025-029）[2] - 博智兴宇受让的7,543,781股股份手续仍在办理中 公司将及时披露进展[2] 股权结构影响 - 本次过户完成后公司控股股东及实际控制人未发生变化[3] - 交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求[3] - 受让方周福海承诺自过户登记日起24个月内不减持通过本次交易取得的股份[3]

股份转让 - 法狮龙投资控股拟向三方转让31,791,649股，占比25.2858%[1] - 向周福海转让6,735,519股过户于9月11日完成[1][3][5] - 向屹华山汇转让股份手续近期完成，博智兴宇尚在办理[3] 持股比例 - 转让前法狮龙投资控股持股43.3374%，转让后37.9802%[5] - 周福海转让后持股6,735,519股，占比5.3572%[5]