本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-036 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 1、 第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 监事会认为： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整； 2. 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务业绩指标 - 营业收入2.44亿元，较上年同期减少11.57%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 602.72万元，较上年同期减少155.07%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1232.64万元，较上年同期减少277.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4518.34万元，较上年同期减少353.88%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为7.78亿元，较上年度末减少0.77%[12] - 总资产为11.14亿元，较上年度末减少9.58%[12] - 基本每股收益为 - 0.05元/股，较上年同期减少162.5%[14] - 加权平均净资产收益率为 - 0.77%，较上年同期减少2.20个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.58%，较上年同期减少2.49个百分点[14] - 2024年上半年营业收入2.4409050482亿元，较上年同期减少11.57%；营业成本1.913903982亿元，较上年同期减少1.40%[25] - 2024年上半年销售费用2944.710342万元，较上年同期减少15.76%；管理费用2006.300101万元，较上年同期减少18.41%[25] - 2024年上半年研发费用1246.102583万元，较上年同期增加3.71%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4518.338023万元，较上年同期减少353.88%[25] - 截至2024年期末，货币资金2.69366108亿元，占总资产比例24.18%，较上年期末减少31.66%[26] - 截至2024年期末，应收账款7482.659486万元，占总资产比例6.72%，较上年期末增加5.43%[26] - 截至2024年期末，固定资产2.8898178698亿元，占总资产比例25.94%，较上年期末增加24.32%[26] - 2024年上半年营业总收入2.4409050482亿元，2023年上半年为2.76026097亿元[63] - 2024年上半年营业总成本2.5311411351亿元，2023年上半年为2.6626298457亿元[63] - 2024年上半年净利润亏损602.716052万元，2023年上半年盈利1094.447598万元[64] - 2024年上半年基本每股收益 -0.05元/股，2023年上半年为0.08元/股[65] - 2024年上半年稀释每股收益 -0.05元/股，2023年上半年为0.08元/股[65] - 2024年上半年负债合计3.3532562792亿元，2023年为4.6240387383亿元[62] - 2024年上半年所有者权益合计7.6860624084亿元，2023年为7.7474637695亿元[62] - 2024年上半年研发费用1246.102583万元，2023年上半年为1201.583826万元[64] - 2024年上半年销售费用2944.710342万元，2023年上半年为3495.789846万元[63] - 2024年上半年管理费用2006.300101万元，2023年上半年为2458.957557万元[63] - 2024年上半年净利润为-6140136.11元，2023年上半年为7937592.61元[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计268961391.44元，2023年上半年为378276370.14元[69] - 2024年上半年经营活动现金流出小计314144771.67元，2023年上半年为360479061.83元[69] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-45183380.23元，2023年上半年为17797308.31元[70] - 2024年上半年投资活动现金流入小计158488671.20元，2023年上半年为74833853.15元[70] - 2024年上半年投资活动现金流出小计145926892.27元，2023年上半年为338283198.36元[70] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为12561778.93元，2023年上半年为-263449345.21元[70] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计231511567.01元，2023年上半年为183798269.62元[70] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计290098464.74元，2023年上半年为150655481.28元[70] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-58586897.73元，2023年上半年为33142788.34元[70] - 2024年上半年经营活动现金流入3.11亿元，2023年同期为3.72亿元；经营活动现金流出4.15亿元，2023年同期为3.79亿元；经营活动现金流量净额为-1.04亿元，2023年同期为-677.34万元[71] - 2024年上半年投资活动现金流入1.58亿元，2023年同期为7483.39万元；投资活动现金流出1.26亿元，2023年同期为3.11亿元；投资活动现金流量净额为3249.18万元，2023年同期为-2.36亿元[71] - 2024年上半年筹资活动现金流入7620.66万元，2023年同期为1.79亿元；筹资活动现金流出9409.62万元，2023年同期为1.51亿元；筹资活动现金流量净额为-1788.96万元，2023年同期为2878.66万元[71][73] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为790.12元[73] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-8942.03万元，2023年同期为-2.14亿元；期初现金及现金等价物余额为1.57亿元，2023年同期为3.27亿元；期末现金及现金等价物余额为6737.09万元，2023年同期为1.13亿元[73] - 2024年期初所有者权益合计为7.84亿元，本期增减变动金额为-602.72万元，期末所有者权益合计为7.78亿元[75][78] - 2024年上半年综合收益总额为-602.72万元[76] - 2024年期初实收资本（或股本）为129,171,152.00元，资本公积为481,149,790.10元，归属于母公司所有者权益为41,279,207.47元，盈余公积为28,677,033.32元，未分配利润为186,298,458.23元，所有者权益合计为784,017,226.18元[79] - 2024年本期资本公积增加3,431,834.02元，未分配利润减少27,737,062.41元，所有者权益合计减少24,305,228.39元[79] - 2024年综合收益总额为10,944,475.98元[80] - 2024年所有者投入和减少资本为3,431,834.02元[80] - 2024年利润分配金额为 - 38,681,538.39元[81] - 2024年期末实收资本（或股本）为129,171,152.00元，资本公积为484,581,624.00元，归属于母公司所有者权益为41,279,207.00元，盈余公积为28,677,033.00元，未分配利润为158,561,395.00元，所有者权益合计为759,711,997.00元[82] - 2023年末实收资本（或股本）为129,171,152.00元，资本公积为487,595,755.80元，减库存股为22,485,779.49元，盈余公积为29,657,298.54元，未分配利润为150,807,950.10元，所有者权益合计为774,746,376.95元[83] - 2024年本期所有者权益合计减少6,140,136.11元[83] - 2024年期末实收资本（或股本）为129,171,152.00元，资本公积为487,595,755.80元，减库存股为22,485,779.49元，盈余公积为29,657,298.54元，未分配利润为144,667,813.99元，所有者权益合计为768,606,240.84元[85] - 2024年上半年资本公积增加343.183402万元，未分配利润减少3074.394578万元，所有者权益合计减少2731.211176万元[87] - 2024年上半年综合收益总额为793.759261万元，所有者投入和减少资本为343.183402万元，利润分配为-3868.153839万元[87] - 公司2024年上半年期末实收资本（或股本）为12917.1152万元，资本公积为48366.76543万元，未分配利润为14992.31557万元，所有者权益合计为75015.978785万元[88] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为6,299,269.13元，其中非流动性资产处置损益为 -246,841.97元，计入当期损益的政府补助为1,432,773.59元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2,707,370.05元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,010,784.63元，其他营业外收入和支出为 -708,740.48元，所得税影响额为 -2,103,923.31元[15][17] 公司业务 - 公司主要从事集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售，产品应用于建筑室内装修、装饰，主营业务未发生重大变化[18] - 公司产品原材料通过集中采购中心集中统一采购，根据不同原材料特性制定采购策略[19] - 公司主要销售模式为经销商模式，与经销商签订年度协议，对专卖店进行监督和提供服务[20] - 公司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式，外协生产包括OEM生产和委托加工[21] - “FSILON法狮龙”品牌已成为综合家居建材品牌，在装配式顶墙装修领域知名度不断扩大，拥有较高口碑和多项荣誉[22] - 公司经销商网络建设形成多重格局，零售经销商网络在2024年持续推进覆盖和下沉[22] - 2024年公司将业务下沉到五六线城市，巩固下线市场行业地位[23] - 公司业务渠道战略方向在零售、家装和工程商业整装上细分和下沉，零售拓展乡镇渠道、家装拓展旧改和翻新渠道、工程商业拓展大企业业务[24] - 公司加大装配式整装研发投入，成立装配式研究院，加大数字化工厂投入，升级为绿色环保整装产品体系集成供应商[25] 子公司情况 - 浙江丽尚建材科技有限公司注册资本3000万元，总资产7795.85万元，净资产4251.54万元，净利润57.91万元；法狮龙建设工程（上海）有限公司注册资本1000万元，总资产48.24万元，净资产46.66万元，净利润 - 19.56万元[30] 公司风险 - 公司面临行业竞争加剧风险，或导致行业平均利润率下滑[31] - 公司面临原材料价格波动风险，可能导致经营业绩波动[32] - 公司面临经销商业务模式风险，可能导致品牌形象受损[33] 股东大会与选举 - 2024年第一次临时股东大会于4月2日召开，2023年年度股东大会于6月28日召开[35] - 2024年7月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[36] 利润分配 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[37] 员工持股计划 - 2023年公司营业收入为74,002万元，较2022年度增长率为8.40%，第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核目标未达成[38] - 2024年5月20日至5月27日，公司通过二级市场以集中竞价方式累计出售第一期员工持股计划第二个锁定期股票2,090,821股，占公司当前总股本的比例为1.62%，成交均价为14.00元/股，成交金额为2,927.29万元[38] 社会责任 - 2024年上半年，公司累计捐款捐物约6.6万元，包括爱心助残第二期合作捐款2万元、春节慰问贫困户家庭捐款捐物2.8万元、资助蓝天救援公益活动1.8万元等[40] 股份限售与承诺 - 控股股东法狮龙控股、实际控制人沈正华和王雪娟、股东沈正明和王雪华等在2020年8月3日作出股份限售承诺，限售期为上市之日起三十六 个月，均已及时严格履行[42] - 控股股东、持股5%以上的自然人股东、董事、高级管理人员等在2020年8月3日作出其他长期承诺，均已及时严格履行[42][

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 03 日 上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二) 至 09 月 02 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@fsilon.com 进行 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-03 4 法狮龙家居建材股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日收到公司董事长沈正华先生提交的《关于提议法狮龙家居建材股份有 限公司回购公司股份的函》,沈正华先生提议公司使用自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于注销并相应减少注册资本，以维护公司价值，提升股东权 益，积极回报投资者。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长兼总经理沈正华先生 2、提议时间：2024 年 8 月 19 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于注销并相应减少注册资本。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式 ...

国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关于 法狮龙家居建材股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 2023 年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 致：法狮龙家居建材股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"法 狮龙"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

重要内容提示： 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-033 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/12 | － | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《公司法》《上市 公司股份回购规则》等法律法规的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润 分配 。 3. 差异 ...

关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-032 名称：法狮龙家居建材股份有限公司 法狮龙家居建材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十七次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大 会，分别审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《法狮龙 家居建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于变更经营范围并修订章程的 公告》（公告编号：2024-016）、《法狮龙家居建材股份有限公司2023年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 近日，公司完成工商变更登记手续，领取了浙江省市场监督管理局换发的《 营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-029 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事一 致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式交 予全体董事，第三届董事会第一次会议于同日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武 原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 经全体董事共同推举，本次会议由沈正华先生主持，监事等相关人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 公司第三届董事会。本届董事会共有董事 7 人，分别为非独立董 事沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士；独立董 事马洪培先生、申屠宝卿女士、朱利祥先生，其中朱利祥先生为 会计专业人士。 公司在 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会，还选举产生了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为潘 晓翔先生和朱金桃先生；潘晓翔先生和朱金桃先生与公司在 2024 年 7 月 1 日召开的 2024 年第二届职工代表大会第三次会议中选 举产生的第三届监事会职工代表监事严良丰先生共同组成公司 第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工 作，公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 证券代码 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-028 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7755 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...