法狮龙家居建材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）套期保值目的 由于国内外贸易竞争加剧等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避 铝、铜、铁等与公司生产经营相关的主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分 套期保值业务交易品种：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于 铝、铜、铁等。 资金额度：单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同时授权期货套保工作小组负责具体实施套 期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-018 法狮龙家居建材股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背 的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。 三、风险提示 上述授信具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授 信额度可循环使用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授信基本情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日以现场 的方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有 限公司2025年度申请银行授信额度的议案》,公司拟在2025年度向银行申请不超过 人民币8亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以 实际发生为准。 授信类型包括但 ...

董事会审计委员会2024年 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《 法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,法 狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会2024年 对会计师事务所认真履行了监督职责,现将履行监督职责情况报告如下。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 -- 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2, 356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023年(经审 计)业务收入 | 业务收入总额 | 34. 83 亿元 | | | | 审计业务收入 30. 99 亿 ...

证券代码：605318 证券简称： 法狮龙 公告编号：2025-010 法狮龙家居建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | | | 天健作为华仪电气 2017年度、 | 已完结（天健需 | | | | | 2019 年度年报审计机构，因华 | 在 5%的范围内 | | | 华仪电气、东 | 2024年 3 月 6 | 仪电气涉嫌财务造假，在后续 | 与 华 仪 电 气 承 | | | 海证券、天健 | 日 | 证券虚假陈述诉讼案件中被 | 担连带责任，天 | | | | | 列为共同 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-015 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席潘晓翔主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-007 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-009 法狮龙家居建材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，法 狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人 民币 83,367,437.18 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-017 法狮龙家居建材股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，公司提请股东大会依照《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证 公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经相关股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提 请公司2024年年度股东大会审议，本次授权事宜具体内容如下： 二、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 | 页 | | （二）本所证券资质备案完备证明………………………………第 | 7 | 页 | | （三）本所营业执照复印件………………………………………第 | 8 | 页 | | （四）注册会计师证书复印件 ………………………………第 | 9-10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6441 号 法狮龙家居建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称法狮龙公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...