公司上市与股本 - 公司于2020年8月3日在上海证券交易所上市，首次发行32,292,788股普通股[5] - 公司注册资本为125,729,028元，已发行股份总数125,729,028股[6][13] 股权结构 - 公司整体变更时，法狮龙投资控股持股7,200万股，占比80%[12] - 沈正华持股1,152万股，占比12.8%[12] - 王雪娟持股450万股，占比5%[12] - 沈正明持股99万股，占比1.1%[12] - 王雪华持股99万股，占比1.1%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[33] - 股东会普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[94] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[96] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[109]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] 投资审议规则 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应经董事会审议并披露[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应经董事会审议并披露[14] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应经董事会审议并披露[14] 委托理财规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应经董事会审议并披露[17] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应提交股东会审议[17] - 委托理财额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[18] 对外投资其他规则 - 对外投资按连续十二个月累计计算原则履行审议程序[18] - 与专业投资机构共同投资，按最大损失金额履行审议程序[19] - 涉及或有对价的对外投资，以预计最高金额为成交金额履行审议程序[18] - 分期实施对外投资以协议约定全部金额履行审议程序[21] - 对外投资决策经项目调研、可行性分析、立项、执行阶段[23] 对外投资管理职责 - 财务部门负责对外投资资金和财务管理[23] - 财务和审计风控部门负责对外投资审计并向董事会报告[24] 对外投资处置与委派 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[27][31] - 公司按章程规定委派或推荐对外投资企业的董监高[38]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则参照评估机构评估价值协商定价[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[15] 关联交易金额规定 - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[17] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议通过并披露[17] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议通过并披露[17] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议批准[18] - 公司为持有公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保的规定执行[18] 财务资助规定 - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[19] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[21] 申报与查阅 - 公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员应及时申报关联自然人、法人变更情况[27] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[28] 其他规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应要求对方提供反担保[19] - 公司不得直接或通过子公司向董事和高级管理人员提供借款[19] - 公司进行某些关联交易，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[19] - 公司与关联人进行日常关联交易，可按类别预计当年度金额，超出预计需重新履行程序并披露[21] - 公司关联交易信息披露应遵循真实、完整、及时、充分原则及上交所规定[24] - 公司审议关联交易事项，应了解交易标的状况、交易对方情况，确定交易价格，必要时聘请中介机构[28] - 制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[31] - 制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[31] - 制度由股东会授权董事会负责解释[31] - 数字10[32]

适用人员 - 制度适用于公司董事和高管人员，高管含总经理等[2] 薪酬制定与构成 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案及考核标准[3] - 董事和高管人员薪酬为年薪制，含固定、绩效和中长期激励收入[7] 薪酬发放 - 固定薪酬按月发放，绩效薪酬依考核和审批发放[7] - 离任按实际任职和考核情况发放薪酬[8] 奖惩机制 - 有突出贡献可设专项奖励，有重大失误可减扣薪酬[8] 制度管理 - 薪酬体系随经营状况调整，依据含同行业等[10] - 制度由董事会解释修订，经股东会审议通过生效[13]

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起施行的《公司法》 、证监会2025年修订最新发布的《上市公司章程指引》等法规及上交所相关自律监管规则， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，因本次修订所涉及的条目 众多，因删除和新增导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句 变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容变更的情况下，不再逐项列示。本次具体修订内 容如下： 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开了第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废除相关治理制度并办理工 商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月24日15点召开[3] - 召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[5] - 股权登记日为12月18日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》及相关治理制度并办理工商变更登记的议案[8] 会议登记 - 登记时间为12月19日9时 - 15时，地点为公司证券事务部[14] 其他 - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[16] - 联系电话0573 - 89051928，联系人是孙卫[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年12月8日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉等议案》，表决7票同意，需提交股东会审议[1][2][3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决7票同意[4][5] 其他 - 备查文件为第三届董事会第十次会议决议[6] - 公告日期为2025年12月9日[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开了第三届第十次董事会会议，会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自建筑装饰和其他建筑行业，该业务占比高达99.74% [1] - 其他业务收入占比仅为0.26% [1]

华锋股份控制权变更 - 公司股票自2025年11月24日起停牌 预计不超过2个交易日 [1] - 控股股东谭帼英与陈运签署股权转让意向协议 可能导致控制权变更 [1] - 公司主营业务为新能源汽车电控及驱动系统 同时保持电极箔业务 [1] 科士达董事减持 - 公司董事李春英计划减持不超过42.4万股 占总股本的0.07% [1] - 减持方式为集中竞价 时间为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] - 公司主营业务为UPS、太阳能逆变器及配套蓄电池的研发生产销售 [1] 金麒麟现金分红 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税） [1] - 共计派发现金红利1960.53万元 [1] - 股权登记日为11月27日 除权除息及现金红利发放日为11月28日 [1] 热景生物股份回购 - 公司累计回购90.41万股 占总股本的0.98% [2] - 回购成交价格区间为145.59元-176.79元/股 已支付资金总额1.5亿元 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [2] 壹石通股份回购 - 公司累计回购123.65万股 占总股本的0.6190% [2] - 回购成交价格区间为24.29元-30.00元/股 已支付资金总额3348.61万元 [2] - 回购期限至2026年9月10日 股份将用于员工持股计划或股权激励 [2] 汉嘉设计高管变动 - 控股子公司董事长沈刚已于2025年11月23日解除留置措施 [4] - 沈刚目前已能正常履职 [4] - 公司主营业务为城市治理数字化及机器人整体解决方案 [5] 青木科技跨境收购 - 全资子公司拟以3.00亿挪威克朗（约2.12亿元）收购挪威Vitalis公司65.83%股权 [5] - 交易完成后将获得Noromega品牌中国区总经销权并纳入合并报表 [5] - 公司主营业务为电商代运营综合服务 [5] 安达智能股东减持 - 股东易指通实业计划减持不超过225.03万股 占总股本的2.74% [5] - 减持期间为12月15日起三个月 方式包括集中竞价和大宗交易 [5] - 公司主营业务为流体控制设备、半导体装备等智能制造设备 [6] 万胜智能项目中标 - 公司预中标国家电网项目 预计中标金额约4298.66万元 [7] - 中标金额约占公司2024年度经审计营业收入的4.56% [7] - 公司主营业务为智能电表、用电信息采集系统等产品 [7] 一品红药品获批 - 全资子公司获得重酒石酸利斯的明口服溶液药品注册证书 [8] - 该药品用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的症状 [8] - 公司主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] *ST三圣重整进展 - 公司已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款合计2.54亿元 [10] - 公司主营业务为建材化工和医药制造业务 [11] 海创药业临床试验 - HP518片联合抗肿瘤药物获准开展用于晚期前列腺癌的Ⅰb/Ⅱ期临床试验 [12] - HP518为公司自主研发的口服靶向降解雄激素受体的PROTAC药物 [12] - 公司主营业务为肿瘤、代谢性疾病等领域的创新药物研发 [12] 宁波华翔产业投资 - 子公司华翔启源拟认缴出资500万元参与投资创业投资基金 [12] - 基金将主要围绕具身智能产业链相关的创新企业进行投资 [12] - 公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售 [13] 佩蒂股份股份回购 - 公司拟以5000万元至7000万元回购股份 回购价格不超过26元/股 [14] - 回购股份用于股权激励或者员工持股计划 [14] - 公司主营业务为宠物食品的研发、制造、销售和品牌运营 [14] 同济科技项目中标 - 全资子公司中标西安河山锦绣府项目施工一标段 中标价格8.66亿元 [15] - 公司主营业务为工程监理咨询、建筑工程管理及环境工程服务 [15] 普洛药业药品获批 - 全资子公司获得头孢地尼干混悬剂药品注册证书 规格为1.5g和3.0g [16] - 该产品为国内首家获批并视同通过一致性评价的仿制药 [16] - 公司主营业务为原料药中间体、CDMO及药品研发生产销售 [16] 精研科技委托理财 - 公司及子公司拟使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财 [17] - 投资范围包括银行理财产品、资产管理计划等 [17] - 公司主营业务为传动、精密塑胶、散热及电子制造业务 [17] 福然德政府补助 - 公司累计收到政府补助资金3465.50万元 其中与收益相关2335.50万元 [17] - 补助金额占公司2024年度经审计归母净利润的10.94% [17] - 公司主营业务为金属板材加工制造和配送服务 [17] 戴维医疗产品进展 - 全资子公司一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管注册申请获受理 [17] - 该产品为II类医疗器械 适用于尿道、膀胱、输尿管及肾盂的观察诊断与治疗 [17] - 公司主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械等 [18] 聚赛龙子公司增资 - 公司拟以债转股方式向全资子公司增资1.7亿元 [18] - 增资完成后子公司注册资本由2000万元增至1.9亿元 [18] - 公司主营业务为改性塑料的研发、生产和销售 [18] 恒瑞医药药品进展 - 子公司帕立骨化醇软胶囊获准上市 [18] - 硫酸艾玛昔替尼片药品上市许可申请获国家药监局受理 [18] - 公司主营业务为药品的研发、生产和销售 [18] 乐歌股份股东增持 - 控股股东拟增持公司股份 增持金额不低于4000万元且不超过8000万元 [19] - 增持期限为6个月 方式为集中竞价 [19] - 公司主营业务为智能家居、智慧办公产品及跨境物流服务 [19] 新北洋项目中标 - 控股子公司中标交通银行小型清分机项目 [19] - 首次合同期限一年 连续合同期限不超过三年 [19] - 公司主营业务为智能制造和服务运营业务 [19] 江西长运资产转让 - 全资子公司拟公开挂牌转让土地使用权及地上建筑物等资产 [19] - 首次挂牌转让底价为778.70万元 [19] - 公司主营业务为道路旅客运输与道路货运 [20] 神奇制药税务事项 - 子公司补缴企业所得税税款及滞纳金共计约1667.12万元 [20] - 补缴款项已缴纳完毕 不涉及行政处罚 [20] - 公司主营业务为药品的研发、生产与销售 [20] 盘江股份项目投资 - 公司拟向全资子公司普定发电公司增加投资13.34亿元 [20] - 投资用于贵州能源普定电厂项目 项目总投资为66.70亿元 [20] - 公司主营业务为煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力生产销售 [21] 法狮龙人事变动 - 副总经理蔡凌雲因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [22] - 公司主营业务为集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售 [22] 春雪食品政府补助 - 公司收到与收益相关的政府补助资金379万元 [22] - 补助金额占最近一个会计年度经审计归母净利润的46.42% [22] - 公司主营业务为白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售 [22] 中国银河融资券兑付 - 公司完成2025年度第十期短期融资券兑付 本息共计30.25亿元 [22] - 该期融资券发行额为30亿元 票面利率为1.68% 期限179天 [22] - 公司主营业务为财富管理、投资银行、机构业务等综合金融服务 [23] 九洲药业药品获批 - 公司收到甲苯磺酸艾多沙班化学原料药上市申请批准通知书 [24] - 该产品为口服抗凝药物 用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中及栓塞 [24] - 公司主营业务为医药定制研发和生产（CDMO）服务 [24] 龙旗科技产业投资 - 全资子公司拟认购投资基金份额3000万元 占认缴出资总额的23.08% [25] - 基金将主要对具身智能产业链相关的创新企业进行投资 [25] - 公司主营业务为智能产品研发设计、生产制造、综合服务 [25]

核心人事变动 - 公司副总经理蔡凌雲因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 蔡凌雲离任时间为2025年11月24日，原定任期至2027年7月17日 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已完成工作交接 [1] 离任具体情况 - 离任高管未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项 [1] - 公司董事会对其在任期间的贡献表示衷心感谢 [1] 对公司运营的影响 - 此次人事变动不会影响公司的正常运作及经营管理 [1]