国浩律师（杭州）事务所 关于法狮龙家居建材股份有限公司 致：法狮龙家居建材股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受法狮龙家居建材股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规 则及现行有效的《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《法狮龙家居建材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的有关文件 的原件，包括但不限于公司本次股东大会的会议资料等文件，同时听取了公司就 有关事实的陈述和说明。 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-030 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告 三、备查文件 1、 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司监事会 2024 年 7 月 19 日 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，并 与公司在职工代表大会上选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成了公 司第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式交予全体监事，第三届监事会第一次会议于同日在 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场的方式召开。本次会议应 出席监事 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月一十八日 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大 会。 召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14:30 ...

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东净利润为-530万元到-630万元，与上年同期相比将出现亏损[4][10] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1223.94万元至-1123.94万元[5][6][11] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为1203.72万元，归属于母公司所有者的净利润为1094.45万元，扣除非经常性损益的净利润为696.05万元[13] - 上年同期每股收益为0.08元[13] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因一是集成吊顶销售占比高，铝锭价格上涨致毛利率下滑较大；二是房地产市场下行，零售专卖店销售收入下降致利润下滑[14]

独立董事提名人声明与承诺 提名人法狮龙家居建材股份有限公司董事会,现提名朱利祥为法 狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法狮龙家居建材股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与法狮龙家居建 材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: 独立董事候选人声明与承诺 本人朱利祥,已充分了解并同意由提名人法狮龙家居建材股 份有限公司董事会提名为法狮龙家居建材股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任法狮龙家居建材股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-024 法狮龙家居建材股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 22 日通过邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2024 年 7 月 3 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司监事会 会议由监事会主席潘晓翔主 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 粒。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人法狮龙家居建材股份有限公司董事会,现提名申屠宝卿为 法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法狮龙家居建材 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与法狮龙家居 建材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈正华先生、陆周良先生、沈中海 先生、王雪娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，申屠宝卿女士、马洪 培先生、朱利祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-023 法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 22 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 公告。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...