证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-035 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 报告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-03 4 法狮龙家居建材股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日收到公司董事长沈正华先生提交的《关于提议法狮龙家居建材股份有 限公司回购公司股份的函》,沈正华先生提议公司使用自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于注销并相应减少注册资本，以维护公司价值，提升股东权 益，积极回报投资者。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长兼总经理沈正华先生 2、提议时间：2024 年 8 月 19 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于注销并相应减少注册资本。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式 ...

国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关于 法狮龙家居建材股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 2023 年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 致：法狮龙家居建材股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"法 狮龙"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

重要内容提示： 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-033 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/12 | － | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《公司法》《上市 公司股份回购规则》等法律法规的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润 分配 。 3. 差异 ...

关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-032 名称：法狮龙家居建材股份有限公司 法狮龙家居建材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十七次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大 会，分别审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《法狮龙 家居建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于变更经营范围并修订章程的 公告》（公告编号：2024-016）、《法狮龙家居建材股份有限公司2023年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 近日，公司完成工商变更登记手续，领取了浙江省市场监督管理局换发的《 营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会 ...

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 公司第三届董事会。本届董事会共有董事 7 人，分别为非独立董 事沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士；独立董 事马洪培先生、申屠宝卿女士、朱利祥先生，其中朱利祥先生为 会计专业人士。 公司在 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会，还选举产生了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为潘 晓翔先生和朱金桃先生；潘晓翔先生和朱金桃先生与公司在 2024 年 7 月 1 日召开的 2024 年第二届职工代表大会第三次会议中选 举产生的第三届监事会职工代表监事严良丰先生共同组成公司 第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工 作，公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 证券代码 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于法狮龙家居建材股份有限公司 致：法狮龙家居建材股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受法狮龙家居建材股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规 则及现行有效的《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《法狮龙家居建材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的有关文件 的原件，包括但不限于公司本次股东大会的会议资料等文件，同时听取了公司就 有关事实的陈述和说明。 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-028 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7755 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-029 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事一 致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式交 予全体董事，第三届董事会第一次会议于同日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武 原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 经全体董事共同推举，本次会议由沈正华先生主持，监事等相关人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-030 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告 三、备查文件 1、 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司监事会 2024 年 7 月 19 日 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，并 与公司在职工代表大会上选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成了公 司第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式交予全体监事，第三届监事会第一次会议于同日在 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场的方式召开。本次会议应 出席监事 ...