市场整体表现 - 12月19日，A股三大指数小幅收涨，沪指涨0.36%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.49% [1] - 市场成交额达1.73万亿元，较上一交易日放量704亿元 [1] - 市场情绪回暖，全市场近4500只个股上涨，近百股涨幅超过9% [1][5] 海南板块 - 板块午后快速拉升，核心驱动因素是海南自由贸易港于2025年12月18日正式实施全岛封关运作，标志着区域开放进入新阶段 [2] - 政策落地后，消费者在岛内购买电子产品等商品将享受价格利好，零关税等特殊政策全面落地有望吸引新兴产业集聚和客流增长 [2] - 龙头股中国中免一度触及涨停，收盘涨超8%，海南海药、海汽集团、海南瑞泽、海南发展等多股涨停 [2] 大消费板块 - 板块全天走强，零售、乳业等细分方向领涨，上海九百、庄园牧场、德必集团等多股涨停 [1][2] - 政策面上，商务部、财政部印发通知，在北京等50个城市开展消费新业态新模式新场景试点，中央经济工作会议也将“全方位扩大国内需求”定为2026年首要任务 [2] - 政策旨在加速零售行业转型，推动企业向高附加值服务模式发展，并通过下沉市场拓展、线上线下融合及金融支持来提升行业盈利能力和竞争力 [2] - 庄园牧场、嘉美包装、三湘印象、上海九百、九牧王等个股实现连板 [5] - 需注意该方向在持续拉升后累积了获利盘，尾盘东百集团、百大集团等高位股出现资金抢跑，下周相关概念股可能面临分化 [3] 智能驾驶概念 - 概念股走强，浙江世宝实现4连板，路畅科技4天2板，索菱股份、海汽集团涨停，豪恩汽电、雷尔伟、经纬恒润等涨超10% [1][3] - 核心催化是工信部公布了我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，长安汽车与北汽极狐成为首批获准企业，获批车型将在重庆和北京指定路段开展上路试点，标志着L3级自动驾驶从测试迈入商业化应用的关键一步 [3] - 随着高标股持续走高，市场认可度提升，热点开始向后排个股扩散，若其他热门题材陷入整理，该概念仍有进一步发酵空间 [3] 其他活跃板块与个股 - 可控核聚变概念表现强势，王子新材实现3天2板 [1] - 商业航天概念持续活跃，西部材料、神剑股份再度涨停，航天发展、航天电子、中国卫星等核心标的维持趋势上涨，但部分人气股如航天环宇遭遇调整，后续可能以缩容抱团方式延续 [5] - 存储芯片概念集体下挫，神工股份、德明利大跌 [1] 市场结构与短线情绪 - 涨停梯队方面，胜通能源录得6板，浙江世宝为4板，中天服务、鹭燕医药、庄园牧场、嘉美包装、苏利股份为3板 [6] - 短线情绪在尾盘出现分歧，多只高位股跳水，平潭发展从涨近5%跳水至跌超7%，东百集团竞价由涨停翻绿，海峡创新、合富中国等回调明显，若下周无力修复可能预示短线风险偏好降低 [1][5] 后市展望 - 沪指相对偏强，站稳5日线且日KD指标形成金叉，后续关注能否重新站上30日均线，深成指与创业板指呈现横盘整理，面临方向选择 [7][8] - 市场中期或维持区间震荡结构，存在结构性机会，把握热门题材间的轮动节奏是当前应对重点 [8] 其他市场要闻 - 国家药监局召开脑机接口医疗器械工作推进会，强调要创新审评监管方法，构建标准体系，加强跨部门合作以完善产业链，推动脑机接口器械服务临床 [10] - 针对TikTok美国业务新进展，外交部发言人表示中方在TikTok问题上的立场是一贯明确的 [11]

板块市场表现 - 12月18日，装修建材板块整体上涨0.4% [1] - 板块内法狮龙领涨 [1] - 同日上证指数报收3876.37点，上涨0.16%，深证成指报收13053.98点，下跌1.29% [1] 板块资金流向 - 当日装修建材板块主力资金净流出1.46亿元 [2] - 当日装修建材板块游资资金净流出2805.68万元 [2] - 当日装修建材板块散户资金净流入1.74亿元 [2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月24日15:00在浙江嘉兴海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室召开，方式为现场结合网络[7] 章程及制度修订 - 修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记[9] - 法定代表人辞任公司30日内确定新法定代表人[10] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司面额股每股面值1元[10] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会起诉董高人员违规致损[13] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[13] - 删除持有5%以上表决权股份股东质押股份需报告规定[14] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 董事会10日内反馈独立董事召开临时股东会提议，同意则5日内发通知[15] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[16] - 兼任高管及职工代表董事不得超董事总数1/2[18] - 董事会设1名职工董事，民主选举产生，无需股东会审议[18] - 非职工代表董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[18] 关联交易规定 - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，不计入有效表决票总数[17] - 董事会判断关联交易，通知关联股东并获答复，在通知中告知结果[17] - 关联股东违规投票无效，全体股东回避时独立董事意见且审计委员会通过可不回避[18] 董事责任义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得归公司，造成损失赔偿[19][20] - 董事辞任或届满后忠实义务在合理期限有效，任职责任不因离任免除[20] - 董事对商业秘密保密至公开，竞业禁止2年[20] - 股东会可解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[20][21] - 董事执行职务致他人损害公司担责，有故意或重大过失董事也担责[21] 董事会权限 - 董事会制订利润分配等方案，决定高管聘任及报酬[21] - 董事会确定对外投资等权限并建立审查决策程序[22] - 交易涉及资产总额、成交金额、利润、标的资产净额等占比及金额不同由董事会或股东会决策[22][23][25] - 董事会融资借款累计金额及资产抵押范围[23][24] - 公司与关联自然人、法人交易金额不同由董事会或股东会审议[24] - 董事会审议对外担保须全体董事过半数、出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[23][24] 利润分配与资本变动 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[26][27] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议（章程另有规定除外）[27] - 减少注册资本弥补亏损需公告，累计额达注册资本50%前不得分配利润[27] 其他 - 持有10%以上表决权股东经营困难时可请求法院解散公司[28] - 公司解散需10日内公示事由[28] - 原设副总经理5名修订为若干名[26] - 《法狮龙家居建材股份有限公司关联交易管理制度》等制度修订、制定、废除[28] - 《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的公告》议案经股东会审议通过后生效[28][29] - 议案经第三届董事会第十次会议审议通过，提请股东会审议并授权管理层办理工商变更登记[29]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月8日召开第三届董事会第十次会议，全票（7票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度的议案 [1][18][21] - 本次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作，主要依据是2024年7月1日起施行的新《公司法》、证监会2025年修订的《上市公司章程指引》及上交所相关自律监管规则 [1] - 修订涉及《公司章程》众多条目，因删除和新增导致条款序号及个别用词、标点符号发生变化，在不涉及实质内容变更的情况下未逐项列示，修订后的全文已在上海证券交易所网站披露 [1] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，以审议《公司章程》修订等相关议案 [5][6][20] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日15点00分在浙江省嘉兴市海盐县公司地址召开，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [7] - 股东会审议的议案1为特别决议议案，该议案已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [8][19] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为股权登记日下午收市时登记在册的股东，会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 股东可采取现场、传真或扫描件发送至公司邮箱的方式进行会议登记，登记时间为2025年12月19日上午9时至下午15时 [13] - 出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理，会期半天 [14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年12月8日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯出席[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等议案》表决7票同意，需提交股东会审议[3][4] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决7票同意[6]

公司上市与股本 - 公司于2020年8月3日在上海证券交易所上市，首次发行32,292,788股普通股[5] - 公司注册资本为125,729,028元，已发行股份总数125,729,028股[6][13] 股权结构 - 公司整体变更时，法狮龙投资控股持股7,200万股，占比80%[12] - 沈正华持股1,152万股，占比12.8%[12] - 王雪娟持股450万股，占比5%[12] - 沈正明持股99万股，占比1.1%[12] - 王雪华持股99万股，占比1.1%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[33] - 股东会普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[94] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[96] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[109]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[12] 投资审议规则 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应经董事会审议并披露[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应经董事会审议并披露[14] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应经董事会审议并披露[14] 委托理财规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应经董事会审议并披露[17] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应提交股东会审议[17] - 委托理财额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[18] 对外投资其他规则 - 对外投资按连续十二个月累计计算原则履行审议程序[18] - 与专业投资机构共同投资，按最大损失金额履行审议程序[19] - 涉及或有对价的对外投资，以预计最高金额为成交金额履行审议程序[18] - 分期实施对外投资以协议约定全部金额履行审议程序[21] - 对外投资决策经项目调研、可行性分析、立项、执行阶段[23] 对外投资管理职责 - 财务部门负责对外投资资金和财务管理[23] - 财务和审计风控部门负责对外投资审计并向董事会报告[24] 对外投资处置与委派 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[27][31] - 公司按章程规定委派或推荐对外投资企业的董监高[38]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则参照评估机构评估价值协商定价[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[15] 关联交易金额规定 - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[17] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议通过并披露[17] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议通过并披露[17] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议批准[18] - 公司为持有公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保的规定执行[18] 财务资助规定 - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[19] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[21] 申报与查阅 - 公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员应及时申报关联自然人、法人变更情况[27] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[28] 其他规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应要求对方提供反担保[19] - 公司不得直接或通过子公司向董事和高级管理人员提供借款[19] - 公司进行某些关联交易，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[19] - 公司与关联人进行日常关联交易，可按类别预计当年度金额，超出预计需重新履行程序并披露[21] - 公司关联交易信息披露应遵循真实、完整、及时、充分原则及上交所规定[24] - 公司审议关联交易事项，应了解交易标的状况、交易对方情况，确定交易价格，必要时聘请中介机构[28] - 制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[31] - 制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[31] - 制度由股东会授权董事会负责解释[31] - 数字10[32]

适用人员 - 制度适用于公司董事和高管人员，高管含总经理等[2] 薪酬制定与构成 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案及考核标准[3] - 董事和高管人员薪酬为年薪制，含固定、绩效和中长期激励收入[7] 薪酬发放 - 固定薪酬按月发放，绩效薪酬依考核和审批发放[7] - 离任按实际任职和考核情况发放薪酬[8] 奖惩机制 - 有突出贡献可设专项奖励，有重大失误可减扣薪酬[8] 制度管理 - 薪酬体系随经营状况调整，依据含同行业等[10] - 制度由董事会解释修订，经股东会审议通过生效[13]

公司治理 - 2025年12月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[3] 股份与股东权益 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东查阅涉及商业秘密等文件需签保密协议并承担法律责任[3] - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[3] - 股东要求查阅资料应提供持股证明，公司核实后合理提供[3] 决议相关权益 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定[3] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司（已删除）[5] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[5] 独立董事权力 - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权提议召开临时股东会[5] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[6] - 董事会同意召开临时股东会，在作出决议后5日内发出通知；不同意则说明理由并公告[6] 股东提案权力 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知并公告提案内容[6] 授权委托书规定 - 股东出具的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有股份类别和数量等内容[6] - 代理投票授权委托书由他人签署时，授权文件需公证并备置于指定地方[6] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[7] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票，其表决权股份不计入有效表决票总数[7] - 董事会需判断拟提交股东会审议事项是否构成关联交易，持股数额以股权登记日为准[7] - 若事项构成关联交易，董事会书面通知关联股东并获其是否豁免回避的书面答复[7] - 董事会在发出股东会通知前完成相关工作并通知全体股东[7] - 股东会对关联交易表决时，扣除关联股东表决权股份后由非关联股东按章程表决[7] - 关联股东违反规定投票，其对关联交易事项的表决无效[7] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[7] - 董事任期从就任起算，至本届董事会任期结束[7] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事会成员中设职工代表（即职工董事）1名，通过民主选举产生，无需提交股东会审议[8] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[9] - 董事对公司商业秘密保密的义务在任职结束后持续至秘密公开[9] - 董事竞业禁止义务的持续时间为任职结束后2年[9] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效[9] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[9] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也应承担赔偿责任[9] - 董事执行公司职务违反规定给公司造成损失，应承担赔偿责任[9] 董事会权限 - 董事会办理交易事项时，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%-50%（含10%，不含50%）[28] - 董事会办理交易事项时，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%-50%（含10%，不含50%）[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%-50%（含10%，不含50%）且绝对金额超100万元，或交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%-50%（含10%，不含50%）且绝对金额超1000万元等情况由董事会审议，超权限提交股东会[11] - 董事会办理资产抵押、融资借款，融资金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计净资产10%但不超50%[11] - 董事会办理对外担保，除须全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[11] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介评估审计并提交股东会[11] 重大事项提交股东会 - 若“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大事项超出董事会权限需提交股东会[12] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需提交股东会[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会审议[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[13] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[14] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[14] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[14] 制度修订 - 修订《法狮龙家居建材股份有限公司关联交易管理制度》等制度，制定《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，废除《法狮龙家居建材股份有限公司重大交易决策管理制度》[16] 章程与制度披露 - 修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站披露[16] 章程与制度审议 - 《公司章程》及部分制度修订事项需提交公司股东会审议，并提请授权公司管理层办理工商变更登记[16] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[13]