安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人[1] - 拥有分所23家[2] - 截至2023年末有执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 公司决策 - 2024年4月19日审计委员会同意聘安永华明为2024年度审计机构[5] - 2024年4月22日董事会、6月24日股东大会同意续聘安永华明为2024年审计机构[4] - 2025年2月14日审计委员会召开年报审计预沟通会议[5] - 2025年4月7日审计委员会审议通过2024年度财务报表及审计报告等议案并同意提交董事会审议[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为安永华明2024年度审计遵循准则，报告客观完整、真实准确[7]

董事会评估 - 公司对第三届董事会独立董事2024年度任职期内独立性情况进行评估[1] - 2024年公司第三届董事会独立董事任职期内无影响独立性的情形[1]

公司概况 - 公司成立于1998年，2020年10月19日在上交所挂牌上市，股票代码605336.SH[11] - 公司专注厨房电器27年[12] - 公司拥有3家现代化集成灶专业工厂，第三大厂区被列入浙江省重点项目[11] 专利与标准 - 截至2024年12月底，公司已获得授权专利404项，其中发明专利18项，实用新型专利257项，外观设计专利129项[11][67] - 公司参与3个国际标准、25个国家标准、32个行业和团体标准的起草和修订[70] 产品优势 - 帅丰蒸烤一体集成灶2019 - 2024年连续6年全国销量领先[11] - 自主研发的油烟侧吸下排技术，油烟吸净率达到99.96%[63] - 焱动力燃烧器，热效率可达71%[63] - 三重油脂分离技术，油脂分离度高达98.91%[65] - 防干烧安全系统实时监测锅内温度，达230度自动切断气源和电源[73] 质量与认证 - 近五年来客户验货批次合格率100%，国抽或省专项监督抽查合格率100%[52] - 公司先后通过ISO9001、ISO14001等体系认证，依法取得卫生和工业生产许可证，集成灶等产品通过CCC和“浙江制造”产品认证[50] 公司治理 - 2024年度公司召开5次股东大会、11次董事会、9次监事会[27] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理机构，董事会下设战略等委员会[27] 员工与培训 - 截至2024年12月31日，公司现有员工748人，其中大专及以上学历262人，中技、中专学历183人[100] - 2024年参加学习的新员工累计有100多人[111] - 2024年特种作业人员培训2人，复审6人，新员工三级安全教育95人[89] 市场与客户 - 公司在全国有约1,000家经销商（客户）[115] 社会责任 - 从2022年开始，公司每年向嵊州市慈善总会捐款100万元[117] - 2024年公司向嵊州市慈善总会捐款100万元，向浙江财经大学教育基金会捐赠10万元[117] 未来展望 - 公司将持续对接原有捐助项目并适时开展新的社会捐助项目[121] - 公司将开发更节能环保型产品，发展循环经济[121] 荣誉奖项 - 2024年JS - W70 - 90产品获德国IF设计奖[120] - 2024年S7 - 8B - 90（KOMS）产品获中国设计智造大奖[120] - 2024年TJ3 - 8B - 90T获艾普兰金口碑奖[120] - 2024年J3 - 8B - 90产品获高效净化环保之星等多项行业奖项并入选《2023厨电产品"领跑升级 优品入户"产品名录》[120]

公司治理 - 2024年1月18日召开第三届董事会第一次会议选举各专门委员会委员及召集人[1] - 2024年9月补选张轶华先生为第三届董事会独立董事等职务[1] 审计委员会 - 审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成[2] - 2024年共召开5次会议，全体委员出席[3] - 审议通过多项报告议案[4] - 认为安永华明体现良好专业水准和职业操守[5] 关联交易 - 公司认为2024年度关联交易合理公允，未损害股东利益[7]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月17日现场召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等两项议案表决通过[6][10] - 《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票，需提交审议[7]

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-007 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日发出， 会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加 董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事 ...

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润60,300,561.75元[3] - 2024年末可供分配利润661,023,100.73元[3] - 2024年母公司报表期末未分配利润674,648,893.35元[3] 分红情况 - 拟每股派现0.325元，派现59,609,046.25元[2][4] - 2024年现金分红和回购占净利润98.85%[4] - 近三年累计现金分红及回购301,579,142.80元，比例194.86%[5][6] 其他 - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[2][4][7][8]

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2024年12月31日 ...

募集资金情况 - 2020 年公开发行 3520 万股 A 股，发行价 24.29 元/股，募集资金总额 8.55008 亿元，净额 7.9124818826 亿元[7] - 2020 - 2023 年投入募集资金项目 3.5791343292 亿元，置换预先投入自筹资金 1.2775075151 亿元[8] - 2023 年末募集资金余额 3.4431902022 亿元[8] - 2024 年投入募集资金项目 2050.182734 万元，永久补充流动资金 2.6395600936 亿元[8] - 2024 年末募集资金余额 6783.802233 万元[8] 理财投资情况 - 2020 - 2023 年理财产品收益 2853.360512 万元，扣除手续费的利息收入 1020.141127 万元[8] - 2024 年理财产品收益 3907.00671 万元，扣除手续费的利息收入 4069.8321 万元[8] - 2024 年累计购买理财产品金额为 6.65 亿元，累计到期收回本金及收益 6.0390700671 亿元，未到期本金 6500 万元[24] 项目投入情况 - “年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”承诺投资 5.312482 亿元，本年度投入 569.62 万元，累计投入 3.007122 亿元，投入进度 56.60%[34] - “营销网络建设项目”承诺投资 1.5 亿元，累计投入 1.535714 亿元，投入进度 102.38%[34] - “高端厨房配套产品生产线项目”承诺投资 1.1 亿元，已终止，累计投入 3707.68 万元[34] - “全屋高端建设项目”调整后投资 8247.96 万元，本年度投入 1480.56 万元，累计投入 1480.56 万元，投入进度 17.95%[34] 项目变更与终止情况 - 2024 年公司变更募投项目，将“高端厨房配套产品生产线项目”节余资金用于“全屋高端建设项目”[28] - 2024 年公司决定终止“高端厨房配套产品生产线项目”[38] - 2024 年“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”部分结项及部分终止，剩余 26395.600936 万元用于永久补充流动资金[38] 其他情况 - 2020 - 2023 年公司多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度最高 3.5 亿元[10][11] - 2024 年公司审议通过使用不超 6500 万元闲置募集资金进行现金管理[12] - 安永华明认为公司募集资金专项报告如实反映 2024 年度资金存放与使用情况[5] - 公司募集资金总额 8.55008 亿元，变更用途资金 8247.96 万元，占比 9.65%[34] - 公司不存在超募资金情况[25][26] - “营销网络建设项目”超额使用 357.14 万元为募集资金理财收益及利息收入[37] - 截止 2023 年 12 月 28 日，营销网络建设项目已建设完成并结项，2024 年 1 月 25 日注销专户[37] - 2025 年 1 月 8 日公司注销“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”募集资金专户[38] - 全屋高端建设项目预计 2026 年达到预定可使用状态[40]

审计报告 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，编号70034018_B01[2] - 对公司2024年度关联资金往来情况专项说明报告编号70034018_B02[2][4] - 审计报告出具日期为2025年4月17日[2][4] 其他要求 - 公司需编制2024年度关联资金往来情况汇总表[2] - 市场主体应于每年1 - 6月报送公示年度报告[7]