人员变动 - 2024年1月至今吕晓红担任公司独立董事[2] - 2024年1月18日公司聘任高级管理人员及证券事务代表[19][22] - 2024年9月10日公司补选第三届董事会独立董事[22] 会议出席 - 2024年度董事会应参加11次，亲自出席11次，通讯参加10次，出席股东大会5次[5] - 2024年度审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[6] - 2024年度提名委员会会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2024年度薪酬与考核委员会会议应出席1次，实际出席1次[7] 议案审议 - 2024年4月19日审计委员会通过《公司2023年度财务决算报告》等议案[6] - 2024年4月28日审计委员会通过《公司2024年第一季度报告的议案》[6] - 2024年8月17日审计委员会通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[7] - 2024年10月25日审计委员会通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[7] - 2024年9月5日提名委员会通过《关于提名补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》[7] - 2024年4月22日董事会通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案[18] - 2024年4月22日董事会制定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 2024年7月29 - 8月16日审议通过调整部分首次公开发行节余募集资金用途议案[25] - 2024年12月10 - 27日审议通过部分募投项目结项及终止并补充流动资金议案[25] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[13] - 报告期内公司关联交易真实有效，价格未偏离市场[15] - 报告期内公司未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[21] - 报告期内公司未被收购，无承诺变更或豁免情况[16]

人事变动 - 2024年9月26日起张轶华担任公司第三届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年度董事会应参加4次，全出席[5] - 2024年审计委员会会议出席1次，审议通过三季报议案[6] - 2024年未召开提名、战略和独立董事专门会议[6][7][8] - 2024年12月相关会议审议通过募投项目结项等议案[24] 公司运营 - 2024年度关联交易真实有效，价格合理[15] - 2024年度公司及相关方无承诺变更情况[16] - 2024年度公司未被收购[17] - 2024年度无会计政策等非准则变更[21] - 2024年度无董事、高管任免情况[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通[25] - 独立董事希望公司2025年稳健经营、增强盈利[26]

审计机构聘任 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人[3] - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人周华近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计报告[5] - 第二签字会计师袁浩扬近三年签署0家上市公司年报/内控审计报告[5] - 项目质量控制复核人潘健慧近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计报告[5] 审计费用 - 2024年度公司年报审计费用115万元，内控审计费用25万元[6]

国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称"本 次发行"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为 本次发行的保荐人，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为 2020 年 10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集资 金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持续 督导责任，直至募集资金使用完毕。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国 信证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] - 项目合伙人周华近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，第二签字会计师袁浩扬近三年签署0家，项目质量控制复核人潘健慧近三年签署/复核3家[4] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[5] - 13名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] - 2名从业人员因个人行为受行政监管措施各1次，不涉及审计项目执业质量[5] 管理与保障 - 安永华明建立涵盖八要素的完备质量管理体系，近一年监控未识别出质量管理缺陷[6][8] - 安永华明制定总分所一体化管理办法，在多方面实行统一政策制度并严格执行[9] - 安永华明计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[18] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[18] 业务开展 - 安永华明对公司2024年度财务报告及2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[19] - 安永华明对公司募集资金存放与实际使用等情况进行核查并出具专项报告[19] - 安永华明在审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通[19] - 安永华明出具标准无保留意见的2024年度审计报告[19]

安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人[1] - 拥有分所23家[2] - 截至2023年末有执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 公司决策 - 2024年4月19日审计委员会同意聘安永华明为2024年度审计机构[5] - 2024年4月22日董事会、6月24日股东大会同意续聘安永华明为2024年审计机构[4] - 2025年2月14日审计委员会召开年报审计预沟通会议[5] - 2025年4月7日审计委员会审议通过2024年度财务报表及审计报告等议案并同意提交董事会审议[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为安永华明2024年度审计遵循准则，报告客观完整、真实准确[7]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届董事会独立董 事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先生、陆健先生的 2024 年度任职期内独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 2024 年，公司第三届董事会独立董事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先 生、陆健先生在任职期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

公司概况 - 公司成立于1998年，2020年10月19日在上交所挂牌上市，股票代码605336.SH[11] - 公司专注厨房电器27年[12] - 公司拥有3家现代化集成灶专业工厂，第三大厂区被列入浙江省重点项目[11] 专利与标准 - 截至2024年12月底，公司已获得授权专利404项，其中发明专利18项，实用新型专利257项，外观设计专利129项[11][67] - 公司参与3个国际标准、25个国家标准、32个行业和团体标准的起草和修订[70] 产品优势 - 帅丰蒸烤一体集成灶2019 - 2024年连续6年全国销量领先[11] - 自主研发的油烟侧吸下排技术，油烟吸净率达到99.96%[63] - 焱动力燃烧器，热效率可达71%[63] - 三重油脂分离技术，油脂分离度高达98.91%[65] - 防干烧安全系统实时监测锅内温度，达230度自动切断气源和电源[73] 质量与认证 - 近五年来客户验货批次合格率100%，国抽或省专项监督抽查合格率100%[52] - 公司先后通过ISO9001、ISO14001等体系认证，依法取得卫生和工业生产许可证，集成灶等产品通过CCC和“浙江制造”产品认证[50] 公司治理 - 2024年度公司召开5次股东大会、11次董事会、9次监事会[27] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理机构，董事会下设战略等委员会[27] 员工与培训 - 截至2024年12月31日，公司现有员工748人，其中大专及以上学历262人，中技、中专学历183人[100] - 2024年参加学习的新员工累计有100多人[111] - 2024年特种作业人员培训2人，复审6人，新员工三级安全教育95人[89] 市场与客户 - 公司在全国有约1,000家经销商（客户）[115] 社会责任 - 从2022年开始，公司每年向嵊州市慈善总会捐款100万元[117] - 2024年公司向嵊州市慈善总会捐款100万元，向浙江财经大学教育基金会捐赠10万元[117] 未来展望 - 公司将持续对接原有捐助项目并适时开展新的社会捐助项目[121] - 公司将开发更节能环保型产品，发展循环经济[121] 荣誉奖项 - 2024年JS - W70 - 90产品获德国IF设计奖[120] - 2024年S7 - 8B - 90（KOMS）产品获中国设计智造大奖[120] - 2024年TJ3 - 8B - 90T获艾普兰金口碑奖[120] - 2024年J3 - 8B - 90产品获高效净化环保之星等多项行业奖项并入选《2023厨电产品"领跑升级 优品入户"产品名录》[120]

公司治理 - 2024年1月18日召开第三届董事会第一次会议选举各专门委员会委员及召集人[1] - 2024年9月补选张轶华先生为第三届董事会独立董事等职务[1] 审计委员会 - 审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成[2] - 2024年共召开5次会议，全体委员出席[3] - 审议通过多项报告议案[4] - 认为安永华明体现良好专业水准和职业操守[5] 关联交易 - 公司认为2024年度关联交易合理公允，未损害股东利益[7]

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-008 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见 如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项有关规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的 经营成果、财务状况等 ...