会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年10月29日召开，7名董事全部参加[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 取消监事会，调整董事会成员总数为8名，部分议案待临时股东大会审议[5][6][7][8][9] - 审议通过董事、高管离职管理制度议案[10] - 董事、高管薪酬管理制度议案提交2025年第一次临时股东大会审议[11] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[13]

资金支取与管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20％，应通知保荐人或顾问[5] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 公司使用闲置募集资金补流，单次不超12个月[14] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性与预计收益[10] - 超完成期限且投入未达计划50％，需重新论证募投项目[10] - 公司以自筹资金预投，募集资金到位6个月内置换[12] 协议相关 - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议并公告[8] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司两周内签新协议并公告[8] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万元或5％，年报披露使用情况[18] - 募投项目完成后节余低于500万元或5％，定期报告披露[17] - 募投项目完成后节余占净额10％以上，需股东会审议[17] 监督检查 - 公司内审部至少半年检查一次募集资金存放使用情况[25] - 公司董事会半年核查募投进展，出具专项报告[26] - 年度审计时，公司聘会计师出鉴证报告[26] - 公司至少半年接受一次现场核查[26] - 保荐或顾问每年出专项核查报告[27] 违规处理 - 公司相关责任人违规，视情节处分，损失追责[30] - 董事会违规，股东会责成改正，损失赔偿担责，严重罢免[30] - 高管违规，董事会责成改正，损失赔偿担责，严重罢免[30] 其他 - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本办法[32] - 相关主体违规致损，责任人担责[32] - 办法含数规定及生效解释说明[32][33]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名独立董事[3] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知，全体同意可不限时[5] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[5] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销成员职务[6] 职责权限 - 向董事会提董事及高管薪酬建议，可聘中介机构[4][6] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，规则经董事会审议生效[7][13]

信息申报 - 董事和高级管理人员申报个人身份信息需在特定时间内2个交易日内完成[6] - 董事和高级管理人员所持公司股份变动需在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[6] 股票买卖 - 买卖公司股票应书面通知董事会秘书，未得反馈不得操作，董事会秘书买卖提交董事长确认[8] - 违规6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露[9] 交易限制 - 年报、半年报等公告前特定日期内不得买卖股票[9] - 离职等情形下6个月内不得转让股份[10] - 任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25％，持股不超1000股可全转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25％，新增有限售条件股份计入次年计算基数[12] 减持规则 - 首次卖出前15个交易日报告备案并公告，减持时间区间不超3个月[14] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并公告减持情况[15] 责任分工 - 董事长是股份及其变动管理第一责任人[17] - 董事会秘书负责管理身份及持股数据信息[17] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[17] 其他 - 董事和高管需保证申报数据及时、真实、准确、完整[17] - 买卖股票违规将受多方面处分[17] - 制度未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[19] - 制度与新规定抵触时按新规定执行[20] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 浙江帅丰电器股份有限公司制度时间为2025年10月29日[21]

内幕信息界定 - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元属于内幕信息[5] - 上市公司未公开披露前的信息为内幕信息[32] 内幕信息知情人 - 持有公司5％以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[6] 信息披露与文件报送 - 公司进行重大事项，应在内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送相关文件[9] - 董事会或秘书询问重大事件情况后，秘书组织临时报告披露，经董事长批准履行披露义务[15] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[12] 违规追责 - 持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人违规泄露信息致公司损失，公司保留追责权利[22] - 若利用内幕信息交易使公司受损，公司将依法收回收益并追究责任[32] 自查与报告 - 公司应自查内幕信息知情人员买卖本公司证券情况，发现问题核实并追责，2个工作日内报送情况及结果[23] 信息报告流程 - 内幕信息报告需职能部门组织材料，经部门负责人签字通报董事会秘书，秘书呈报董事长[15] 防止违规措施 - 公司应采取措施防止内幕信息知情人违规，提示外部知情人守法[17] 媒体采访规定 - 接待媒体采访需通知董事会秘书或代表，上报董事长同意，稿件经董事长审核[17] 信息保密 - 内幕信息知情人负有保密义务，未披露前不得泄露信息或买卖公司证券[32] 承诺事项 - 承诺控制内幕信息使用范围和知情人范围[35] - 承诺对内幕信息保密，不利用其进行交易[35] - 承诺按要求填写和报告内幕信息知情人档案[35] - 承诺若信息泄露及时通知公司并采取补救措施[35] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[26]

独立董事任职条件 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 公司董事会成员中应有1/3以上，至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 近36个月受处罚或谴责通报者不得任职[10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[12] - 提名人提名前应征得同意[12] - 最迟发布选举公告时提交材料[14] - 上交所异议候选人不得提交选举[13] 任期与履职 - 连任不超6年[14] - 两次未出席应提请解除职务[14] - 行使特别职权需过半数同意[18] - 关联交易等需过半数同意提交审议[20] - 专门会议由过半数推举召集主持[20] 工作要求 - 工作记录等至少保存十年[21] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 年度述职报告最迟发通知时披露[22] 公司支持 - 提供工作条件和人员支持[24] - 董事会秘书协助履职[25] - 保证知情权，定期通报提供资料[25] - 会议通知和资料提供有要求[25] - 两名以上异议可延期会议[26] - 会议以现场召开为原则[26] - 会议制作记录，独立董事签字[26][27] - 相关人员配合，阻碍可报告[27] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经审议披露[27] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过生效[29] - 由董事会负责解释[29]

会议召开 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日通知董事[2] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[3][4] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[4] 会议变更与出席 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[5] - 会议需过半数董事出席方可举行[6] 独立董事管理 - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[7] 提案审议 - 普通提案需超全体董事半数赞成[9] - 对外担保等事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[10] - 提案未通过，条件未变1个月内不审议相同提案[10] 表决规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[11] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[11] 会议记录与决议 - 会议按需全程录音，秘书安排人员记录[11] - 秘书按需制作会议纪要和决议记录，与会人员签字确认[12] - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员需保密[12] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查情况[12] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[13] 规则生效与修订 - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修订[13]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[3] - 设1名召集人，由独立董事担任[3] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] - 2/3以上成员出席方可开会[7] - 决议需全体成员过半数通过[7] 提名委员会职责与规则 - 拟定选标准和程序，遴选审核人选[5] - 董事会未采纳建议应披露理由[5] - 规则经董事会通过生效，由其解释[10]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[2] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[2] 股东会提议与通知 - 董事会收到提议后10日内反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在会前10日提临时提案[12] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[15] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10％[9] - 自行召集会议费用由公司承担[10] 投票与登记 - 网络或其他投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 会议变更 - 延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 变更现场会议地点需在会前至少2个工作日公告说明原因[17] 会议主持 - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由过半数董事推举董事主持[21] - 审计委员会召集由召集人主持，召集人不能履职由过半数成员推举成员主持[21] - 股东自行召集由召集人或其推举代表主持[21] - 经出席会有表决权过半数股东同意可推举主持人[22] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会报告过去一年工作，独立董事作述职报告[27] - 董事、高级管理人员在四种情形下可拒绝回答股东质询[28] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，股份不计入有表决权股份总数[30] - 股东按所代表有表决权股份数额行使表决权，一股一票[31] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％及以上，选举2名以上非独立董事或独立董事采用累积投票制[24] 会议记录与分红 - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 实施派现、送股等提案或制定中期分红方案2个月内完成[29] 特别决议与撤销 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东会特别决议[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[31]

工作原则与服务对象 - 投资者关系工作原则含合规性等[2] - 服务对象包括投资者等[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容涵盖多方面[5] - 可通过官网等多渠道沟通[5] 信息披露与会议 - 应披露信息须在指定媒体首发[6] - 可在定期报告后举行业绩说明会[8] 职责分工 - 董事会制定制度，董秘负责具体工作[11] - 董事长是第一负责人[11] 工作规范 - 不得透露未公开信息[14] - 可聘请专业机构协助工作[14]