股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月21日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布股东大会通知，明确会议时间、地点、审议事项及股东权利等关键信息 [3][4] - 现场会议于2025年6月10日在浙江帅丰电器股份有限公司会议室召开，董事长商若云主持，网络投票同步通过上证所系统进行，时间覆盖当日交易时段 [4] - 实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [4] 参会人员与召集人资格 - 参会人员包括2025年6月3日登记在册的股东及代理人、公司董事、监事、高管及见证律师，现场及网络投票股东合计68名，代表有表决权股份125,296,690股（占总股本68.3141%） [5] - 召集人为公司董事会，资格符合《证券法》及《股东大会议事规则》要求 [5] 议案表决结果 - **年度报告及治理文件**：包括年报、董事会及监事会工作报告、财务决算报告等5项议案均以99.9766%同意率通过，反对与弃权票占比均低于0.02% [6][7] - **利润分配方案**：通过率99.9746%，中小股东反对率1.9279%，弃权率4.7173% [8] - **审计机构续聘**：99.9776%同意率，中小股东反对率1.8650% [8][9] - **董事及监事薪酬方案**：董事薪酬方案通过率99.9628%（中小股东反对率5.7503%），监事薪酬方案通过率99.9627%（中小股东反对率5.7503%） [9][10][11] 法律结论 - 股东大会全过程符合《公司法》《证券法》及公司内部规章，表决程序合法有效，所有议案均获通过 [11][12]

股东大会信息 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人68人，所持表决权股份125,296,690股，占比68.3141%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[2][3] 议案表决情况 - 7项非累积投票议案同意票数比例超99.96%通过[4][5] - 3项议案5%以下股东同意票数占比超90%[5]

股东大会信息 - 2025年5月21日刊载2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月10日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 截至2025年6月3日收市后登记在册股东等有权出席[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东及代理人68名，代表125,296,690股，占比68.3141％[9] 议案表决 - 多项2024年度报告及方案同意率超99.9%[12][13][14][16][17] - 续聘2025审计机构议案同意率99.9776％[18] - 2025董事薪酬方案同意率99.9628％[19] - 2024监事薪酬方案同意率99.9627％[22] 结果情况 - 本次股东大会审议议案获通过[23] - 律师认为大会召集、召开、表决程序合规有效[23][24]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月16日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年6月9日至6月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱(irm@sanfer.com.cn)提交问题 [1][3] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况进行交流 [2] 参会人员 - 董事长商若云、副董事长兼总经理邵于佶、董事兼董事会秘书王中杰、独立董事张轶华、财务总监丁寒忠将出席说明会 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会 [2][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [4] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月18日发布2024年度报告、2025年4月30日发布2025年第一季度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年6月16日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 提问相关 - 2025年6月9日至6月13日16:00前预征集提问[3] - 登录上证路演中心网站或通过公司邮箱（irm@sanfer.com.cn）提问[3] 参加人员及联系人 - 董事长商若云、副董事长兼总经理邵于佶等参加[6] - 联系人俞眉妃，电话0575 - 83356233，邮箱irm@sanfer.com.cn[7] 报告发布 - 2025年4月18日发布2024年度报告[3] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入42,953.22万元，同比下降48.29%[33] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润6,030.06万元，同比下降68.21%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额991.13万元，同比下降95.44%[81] - 2024年末货币资金38,905.03万元，同比下降66.42%[83] - 2024年末交易性金融资产27,018.50万元，为新增项目[83] - 2024年末应付票据5,582.18万元，同比下降62.19%[87] - 2024年末预收款项48.45万元，同比增长33.14%[87] - 2024年末递延所得税负债1,086.03万元，同比增长22.61%[87] - 2024年营业成本23,315.27万元，同比下降47.18%[92] - 2024年末股东权益合计192,475.40万元，同比下降2.55%[93] - 投资收益为667.33，较上年同期减少871.71，降幅56.64%[94] - 公允价值变动收益为18.50，较上年同期增加130.80，增幅116.47%[94] - 信用减值损失为39.83，较上年同期增加26.02，增幅188.41%[94] - 资产减值损失为 - 95.22，较上年同期减少71.51，降幅301.60%[94] - 营业利润为7511.03，较上年同期减少14273.77，降幅65.52%[94] - 利润总额为7362.90，较上年同期减少14423.38，降幅66.20%[94] - 净利润为6030.06，较上年同期减少12936.47，降幅68.21%[94] 用户数据 - 公司优化经销商，保持数量约1000家[37] - 截至报告期末，公司下沉渠道上样门店覆盖超500家[38] 未来展望 - 2025年董事会将做好日常工作，完善公司治理，提升运作效率和竞争力[64] - 2025年董事会将做好信息披露，加强投资者关系管理[65] 新产品和新技术研发 - 公司推出时空S7、S5、TJ5星耀、理想L3、多多D5、颜如玉等系列产品[45] - 公司开展图像识别技术研究，可识别食材推荐菜谱、查看进程并分享[46] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 1月公司提出“7星标准”概念[35] - 3月公司携手央视“大国品牌”打造品牌故事片《追一道星光》，获第31届中国国际广告节“2024年度内容营销金案”[35] - 5月央视新闻针对公司以旧换新厨改专项活动进行深度报道[35] - 10月公司再次冠名氧气BAOBAO音乐节，发布“无烟有氧，厨房很Young”新厨房主张[35] - 12月公司召开经销商年度盛典，代言人海清续签合作，与三大媒体签署2025战略合作协议[35] - 公司推出帅丰微笑服务，升级“帅丰微笑服务3.0”[49] - 公司开展“微笑服务赋能”计划培训经销商和售后人员[51] - 公司与浙江工业大学合作成立联合创新项目小组推进创新[47] - 公司升级ERP系统、研发投入PLM系统、上线EMQ品质追溯系统等[48] - 报告期内公司升级CRM系统、全面上线BCRM系统等[48]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年6月10日召开[2] - 现场会议14点30分在浙江绍兴嵊州公司会议室举行[2] - 网络投票6月10日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[2][3] 时间节点 - 股权登记日为2025年6月3日[7] - 参会登记时间为2025年6月9日[8] 议案情况 - 会议审议8项议案，含2024年年度报告等[3] - 议案分经董事会、监事会会议审议通过[3] - 议案5、6、7对中小投资者单独计票[3]

公司公告 - 浙江帅丰电器股份有限公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会 [1] - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长商若云女士、副董事长兼总经理邵于佶女士、董事兼董事会秘书王中杰先生、独立董事宓明君先生、财务负责人丁寒忠先生将参与互动 [1] 活动内容 - 公司将就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [1] - 投资者可通过全景路演网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与互动 [1] 公告信息 - 公告编号为2025-012，发布日期为2025年5月7日 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等渠道参与[2] 沟通安排 - 董事长商若云等负责人将在线与投资者交流[2] - 沟通内容涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略等[2]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 公司2024年度利润分配方案拟向全体股东每10股派送现金红利人民币3.25元（含税） [4] - 以董事会会议当日总股本测算，共计拟派发现金红利人民币59,609,046.25元（含税） [4] - 2024年度现金分红总额占年度归属于上市公司股东净利润的98.85% [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [3] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期未发生变化 [3] 公司公告事项 - 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议审议通过2024年度利润分配方案 [4] - 利润分配方案尚须提交2024年年度股东大会审议批准后实施 [4] - 具体利润分配方案公告详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-009 [4] 财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表均未经审计 [5][6] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整事项 [6]