证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-007 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日发出， 会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加 董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-009 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配：向全体股东每股派发现金红利人民币 0.325 元（含税）。 本次利润分配方案以实施 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 此次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下： 单位：人民币元 项目 2024 年度 20 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2024年12月31日 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 17 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70034018_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 103 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 已审财务报表 2024年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为60300561.75元[6] - 2024年末母公司报表中未分配利润为674648893.35元[6] - 公司拟每10股派发现金红利3.25元（含税），共计派发现金红利59609046.25元（含税），现金分红比例占年度归属于公司股东净利润的98.85%[6] - 2024年营业收入为429532156.77元，较2023年减少48.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为60300561.75元，较2023年减少68.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47596247.62元，较2023年减少71.76%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9911332.41元，较2023年减少95.44%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1924753957.64元，较2023年末减少2.55%[23] - 2024年末总资产为2121994903.72元，较2023年末减少8.47%[23] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年的1.03元/股下降67.96%[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.09%，较2023年的9.73%减少6.64个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计1270.43万元，2023年为2110.42万元，2022年为2291.96万元[27] - 2024年公司实现营业收入4.295322亿元，同比下降48.29%[30] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6030.06万元，同比下降68.21%[30] - 报告期内公司实现营业收入429,532,156.77元，同比下降48.29%；营业成本233,152,737.63元，同比下降47.18%；营业利润75,110,294.43元，同比下降65.52%；净利润60,300,561.75元，同比下降68.21%[77] - 销售费用83,239,285.27元，同比下降35.64%；管理费用53,063,486.45元，同比增长6.35%；研发费用22,998,848.66元，同比下降35.88%[78] - 经营活动产生的现金流量净额9,911,332.41元，同比下降95.44%；投资活动产生的现金流量净额 -659,986,223.42元，同比下降230.63%[78] - 公司总营业收入423,065,616.26元，较上年减少48.42%，总营业成本228,516,271.95元，较上年减少47.83%，综合毛利率45.99%，较上年增加0.60个百分点[86] - 销售费用本期83,239,285.27元，较上期减少35.64%；管理费用本期53,063,486.45元，较上期增加6.35%；研发费用本期22,998,848.66元，较上期减少35.88%；财务费用本期 - 31,655,832.70元，较上期减少1.14%[95] - 本期费用化研发投入22,998,848.66元，研发投入总额占营业收入比例5.35%[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为9,911,332.41元，上期数为217,589,026.34元，变动比率为-95.44%[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-659,986,223.42元，上期数为505,241,660.53元，变动比率为-230.63%[99] - 货币资金本期期末数为389,050,268.24元，占总资产比例18.33%，上期期末数为1,158,425,418.03元，占比49.97%，变动比例-66.42%[101] - 交易性金融资产本期期末数为270,185,040.65元，占总资产比例12.73%[101] - 投资性房地产本期期末数为82,413,103.49元，占总资产比例3.88%，上期期末数为35,036,625.31元，占比1.51%，变动比例135.22%[101] - 应收票据2024年为1,573,856.78元，2023年为3,740,938.64元[105] - 应付票据本期期末数为55,821,824.27元，占总资产比例2.63%，上期期末数为147,622,891.38元，占比6.37%，变动比例-62.19%[103] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3.02亿元，年均净利润金额为1.55亿元，现金分红比例为194.86%[159] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6030.06万元，母公司报表年度末未分配利润为6.75亿元[157][159] 各业务线数据关键指标变化 - 家用厨房电器具制造营业收入423,065,616.26元，同比下降48.42%，营业成本228,516,271.95元，同比下降47.83%，毛利率45.99%，同比增加0.60个百分点[81] - 集成灶营业收入354,595,180.53元，同比下降50.63%，营业成本174,518,026.69元，同比下降51.95%，毛利率50.78%，同比增加1.35个百分点[82] - 其他厨房用品营业收入29,469,782.86元，同比下降53.40%，营业成本21,855,673.65元，同比下降54.31%，毛利率25.84%，同比增加1.48个百分点[82] - 木质橱柜营业收入39,000,652.87元，同比增长0.62%，营业成本32,142,571.61元，同比减少19.09%，毛利率17.58%，同比增加12.79个百分点[82] - 中国大陆地区营业收入422,533,026.12元，同比下降48.35%，营业成本228,065,110.00元，同比下降47.74%，毛利率46.02%，同比增加0.63个百分点[84] - 其他国家或地区营业收入532,590.14元，同比下降75.38%，营业成本451,161.95元，同比下降72.40%，毛利率15.29%，同比减少9.16个百分点[84] - 集成灶生产量346,429,332.78元，较上年减少50.52%，销售量353,797,248.14元，较上年减少49.73%，库存量12,822,298.34元，较上年减少36.49%[87] - 家用厨房电器具制造原材料成本本期185,652,339.24元，占比81.24%，较上年减少50.66%；人工工资28,460,246.96元，占比12.45%，较上年减少30.31%；制造费用14,403,685.75元，占比6.31%，较上年减少31.34%[90] - 前五名客户销售额3990.20万元，占年度销售总额9.29%，关联方销售额为0[92] - 前五名供应商采购额3823.33万元，占年度采购总额22.73%，关联方采购额为0，其中中山市卫氏燃具电器有限公司为新增供应商，采购额7,476,556.05元，占比4.44%[92][93] - 经销商模式营业收入375,422,642.25元，较上年减少48.40%，营业成本206,078,140.13元，较上年减少47.49%，毛利率45.11%，较上年增加0.94个百分点[86] - 电商模式营业收入26,284,152.01元，较上年减少62.26%，营业成本10,256,348.91元，较上年减少69.88%，毛利率60.98%，较上年增加9.87个百分点[86] 品牌与市场活动 - 公司荣获“2019 - 2024连续六年全国蒸烤一体款集成灶销量领先品牌”称号[31] - 3月公司携手央视“大国品牌”打造的品牌故事片获“2024年度内容营销金案”[32] - 12月公司代言人海清续签合作，且与三大媒体签署2025战略合作协议[33] - 公司保持经销商数量约1000家，优化其质量并推进第五代形象店建设[34] - 截至报告期末，公司下沉渠道上样门店覆盖超500家[35] - 2月，公司分南北两大战区召开315促销启动会[37] - 5月，公司在六大会场召开618启动大会[37] - 9月，公司在四大会场召开“攻坚行动”启动大会[37] - 10月，公司总部举办《抖音本地推》项目培训[37] - 12月，公司在嵊州总部召开全国经销商会议[37] - 公司围绕多个主题开展大型促销活动百余场次[38] - 公司支持赋能经销商开展多形式活动数百场次[38] 产品研发与创新 - 2024年，帅丰魔净70集成洗碗机获红点产品设计大奖，时空S7集成灶获中国设计智造大奖佳作奖[41] - 公司推出时空S7、S5、TJ5星耀、理想L3、多多D5、颜如玉等系列产品[42][43] - 公司组织中高层及核心骨干参加EMBA校长班、浓缩EMBA班等课程培训[44] - 公司优化升级ERP系统，研发并投入使用PLM系统，上线正品控、EMQ品质追溯系统[46] - 公司升级CRM系统，全面上线BCRM系统，完成企微小程序、伙伴PC端功能开发及应用，推进全屋营销系统上线运行[47] - 公司入选浙江省经济和信息化厅第四批制造业“云上企业”名单[47] - 公司推出帅丰微笑服务，升级并落实“帅丰微笑服务3.0”动作，更新完善“帅丰微笑尊享会”小程序[48][49] - 公司开展“微笑服务赋能”计划，组织售后专家培训，派工程师到门店培训，在总部开展全国售后服务技能培训[50] - 公司是全国质量和服务诚信优秀企业和全国售后服务行业十佳单位，通过五星级售后服务认证[50] - 公司专注集成灶等新型智能厨房电器研产销，业务未变且坚持横向扩展完善产品矩阵[55][56] - 公司坚持产品差异化战略，加大研发力度推动技术更迭和产品创新[60] - 公司在油烟气味降低度等核心性能指标方面处于行业领先水平[61] - 公司关注智能化产品发展，将智能功能融入设计提升人机交互体验[61] - 公司打造“集成灶 + 集成洗碗机”套系化组合厨房新场景[61] - 时空S5爆炒风量25m³/min、最大静压1250Pa、热效率65%，性能参数行业领先[62] - 公司对斑彩螺直流变频风道系统技术升级，可实现爆炒风量25m³/min和突破1250Pa最大静压，处于行业领先[64] - 截至报告期末，公司参与60个标准制订，含3个ISO国际标准、25个国家标准、32个行业和团体标准[65] - 公司及子公司合计拥有专利404项，其中发明专利18项、实用新型专利257项、外观设计专利129项[65] - 公司于2024年5月对第五代终端专卖店形象进行全新升级[67] - 公司时空S7集成灶提名“2024中国设计智造大奖佳作奖”、荣获“2024年度厨卫畅销产品奖”及“凯博优品奖”[68] - JS - W70 - 90产品荣获“2024年红点产品设计大奖”[68] - TJ3 - 8B - 90产品荣获“艾普兰金口碑奖”[68] - 升级KOMS2.0厨房全局监控系统，锅内温度达230℃自动切断气源和电源[168] - 公司开发更高效的上进风燃烧系统，减少氮氧化物、碳氧化物排放[168] - 公司开发更静音的风道系统，降低噪声[168] 行业环境 - 2024年全国新建商品房销售面积为97385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%；新建商品房销售额96750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%[51] - 2024年我国集成灶市场累计零售额173亿元，同比下滑30.6%[52] - 2024年消毒柜款线上市场份额为27.8%，同比增长4.2个百分点，国补9 - 12月期间份额扩大到28.8%[111] 公司未来战略规划 - 公司总体战略为聚焦集成智慧厨电，提供集成厨房解决方案，做强集成灶并适时发展多品类[115] - 2025年公司将聚焦中高端产品，发布多款集成灶新品并完善集成产品矩阵[116] - 2025年公司将加大物联网等领域研究和应用前瞻式创新，提升产品设计创新能力[117] - 经销商渠道要加快空白市场招商和专卖店五代店形象提升，优化销售网点规模[118] - 电商渠道要优化人才结构，加大平台费用投入，新推产品机型双平台融合[119] - 多元化渠道要搭建团队，拓展KA、下沉等渠道，布局地方家电连锁渠道[119] - 公司将加大经销商政策支持，提升经销商经营和市场运作能力[120] - 2025年公司将升级第五代形象专卖店并全国推广，布局抖音等领域提升品牌曝光度[120] - 2025年公司持续推进组织机构优化升级，提升团队综合竞争力[121] 公司面临的风险 -

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人宓明君作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法 人治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人宓明君，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位， 主要从事商法学、经济法学的教学和研究活动。曾发表论著二十余篇，入选教育 部、中央政法委的"双千计划"；曾担任浙江省政法干部管理学院（现浙江工商 大学法学院）教师，杭州市西湖区人民法院院长助理（挂职）；现担任浙江工业 大学法学院副教授，浙江法校律师事务所兼职律师及任该所企业法律服务与研究 中心主 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陆健于 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 9 月 26 日担任浙江帅丰电器股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在独立董事的相关工作中， 严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实 勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经 营运作情况，促进公司规范、完善法人治理机构，切实维护了公司及公司全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期内的履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人陆健，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历， 高级经济师。曾担任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集 团股份有限公司财金部副经理、副总经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司 副总裁、财务总监、监事长，中国巨石股份 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-011 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担 ...