证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-030 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

募集资金 - 2019年10月28日公司公开发行23,092,144股，发行价每股43.86元，募资1,012,821,435.84元，净额915,035,676.77元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额为2,138,127.31元[3] - 2023年度募投项目支出2,103,700.00元，专户利息收入635.69元，手续费支出99.40元[3] - 2023年“研发中心建设项目”结项，转出34,963.60元补充流动资金[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元，完成销户[2][6] - 募集资金总额915,035,676.77元，本年度投入2,103,700.00元，累计投入628,802,520.34元[18] 项目投入与效益 - 光纤激光器扩产建设项目承诺投资123,710,000.00元，累计投入93,095,657.21元，进度75.25%，本年度效益45,626.28万元[18] - 激光光学智能装备扩产建设项目承诺投资112,760,000.00元，累计投入99,839,937.52元，进度88.54%，本年度效益15,916.35万元[18] - 半导体激光器扩产建设项目承诺投资92,530,000.00元，累计投入28,927,598.12元，进度31.26%，本年度效益2,925.79万元[18] - 半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目承诺投资157,590,000.00元，累计投入35,948,852.94元，进度22.81%，本年度效益25,912.57万元[18] - 超快激光器研发生产建设项目承诺投资83,330,000.00元，累计投入25,620,552.63元，进度30.75%，本年度效益433.39万元[18] - 研发中心建设项目承诺投资72,330,000.00元，累计投入72,584,245.15元，进度100.35%[18] - 补充流动资金承诺投资272,785,676.77元，累计投入272,785,676.77元，进度100.00%[18] 项目效益不及预期原因 - 激光光学智能装备扩产建设项目效益不及预期因2023年被动元器件行业需求弱，客户新设备采购需求下降[19] - 半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目效益不及预期因被动元件厂商扩产完成及下游消费电子行业需求疲软[19]

募集资金情况 - 2019年10月28日公司公开发行23,092.144股，发行价每股43.86元，共募集资金1,012,821,435.84元，扣除费用后净额为915,035,676.77元[12] - 截至2022年12月31日累计使用募集资金626,698,820.34元，余额为2,138,127.31元[12] - 2023年以募集资金直接投入项目2,103,700.00元，累计投入募投项目628,802,520.34元[12] - 2023年募投项目完结补流转出258,292,543.83元[12] - 截至2023年12月31日，公司实际募集资金余额为0元[13] - 截至2019年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为31,707,915.40元，2019年12月13日使用等额募集资金完成置换[18] 募集资金管理与使用 - 公司按规定制定《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 2019年10月28日公司及保荐机构与中国银行深圳龙华支行签三方监管协议[15] - 公司及子公司与多家银行及保荐机构签四方监管协议[15] - 2021年12月3日，公司同意使用额度不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 2021 - 2023年多个募投项目节余资金永久补充流动资金，涉及金额如3443.97万元等[21][22][23][24][25] 募投项目情况 - 2023年度募投项目未发生变更[26] - 2023年度募投项目不存在对外转让或置换的情况[26] - 本年度部分项目实现效益分别为159163544.25元、259125682.50元等[33] - 不同时间节点的投入进度分别为100.35%、75.25%等[33] - 截至期末累计投入金额有628802520.34元、28927598.12元等[33] - 2023年6月30日通过公示年度报告，涉及金额5430万元[34] - 半导体源光晶扩产等项目与目标效益差距较大[33] - 2019年11月30日前公司有相关自有资金投入，金额为915035676.77元[33] - 部分项目本年度投入金额为2103700.00元[33] - 调整后部分项目承诺投资总额分别为23710000.00元、92530000.00元等[33] - 部分项目截至期末未投入金额分别为112760000.00元、83330000.00元等[33]

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开董事会会议10次，股东大会2次，专门委员会会议8次[4] 会议决策 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[7] - 2023年4月19日审议通过转让控股子公司部分股权暨关联交易公告[8] - 2023年11月24日审议通过放弃控股子公司优先增资权暨关联交易公告[8] 报告披露 - 2023年分别披露2022年年度、2023年一季度、半年、三季度报告[8] 人事提名 - 2023年12月29日同意提名刘雪生、付松年为独立董事候选人[10] 激励计划 - 2023年3月30日通过2020年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2023年11月24日通过2023年员工持股计划相关议案[12] 利润分配 - 2023年3月30日通过2022年度利润分配预案议案，4月20日股东大会通过[14]

人员与业务规模 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.7万[2] - 同行业上市公司审计客户26家[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[2] 合规情况 - 近三年因执业受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[4] 审计工作 - 2023年审计就重大事项沟通，解决技术问题[5] - 2023年审计就重大会计等事项达成一致[5] - 2023年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 2023年审计制定合理可操作方案[8] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[9]

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张嶂，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张嶂，男， ...

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] 会议召开情况 - 报告期内召开董事会会议10次，股东大会会议2次[3] - 报告期内董事会专门委员会共召开8次会议[3] 议案审议通过情况 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[6] - 2023年4月19日审议通过转让控股子公司部分股权暨关联交易公告[6] - 2023年11月24日审议通过放弃控股子公司优先增资权暨关联交易公告[7] - 2023年4月20日审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年12月29日同意提名刘雪生、付松年为第三届董事会独立董事候选人[9] - 2023年审议通过董事和高级管理人员2023年度薪酬标准议案[10] - 2023年3月30日通过2020年限制性股票激励计划相关归属条件议案[11] - 2023年11月24日通过2023年员工持股计划草案等议案[11] - 2023年3月30日通过2022年度利润分配预案议案[13] 报告披露情况 - 2023年3月31日等时间披露2022年年度等报告[7]

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对致同在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市杰普特光电股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会监督致同会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同为 2023 年度审计机构，负 责审计按中国企业会计准则编制的公司 2023 年度财务报表， ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[1] - 各次会议审议财务报告等多项议案[2][3] 审计相关 - 聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为财务报告真实准确、内控评价报告无重大缺陷[5][6] - 协调各方与审计机构沟通促审计完成[6] 内部审计 - 审阅内部审计计划，认可并督促执行[4]

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-022 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：2023 年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤 勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位 ...