证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年 6月 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》 | 5 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 差异化分红的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 191 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 金深法意字[2024]第 191 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以 下简称"《7 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰普特光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进 行了核查，并出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-043 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 (一)发放年度：2023 年年度 (二)分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.35057 元（含税） 相关日期 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-042 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金，以不超过 100.00 元/股（含）的价格回购公司股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持 股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购用于员工持股 计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 回购报告书暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 ...

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举刘健先生担任公司副董事长 职务，协助董事长主持董事会工作，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》之日起至公司第三届董事会 届满之日止。经核查，刘健先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易 所宣布为不适当人选的情况。 本次选举刘健先生为公司副董事长的议案以《关于修订公司章程及部分治理 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-038 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于选举副董事长和聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-037 （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期公 司业绩考核指标未达到触发条件，本期公司层面归属比例为 0%，同意作废合计 495,000 股。 本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响 公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市杰普特光电股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的公告》（公告编号：2024-040）。 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-039 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟 对相关治理制度进行修订，具体明细如下： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理 制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 5 月 10 日出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"20 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 198 号 深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 198 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普 特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"、"公司"）的委托，作为公司实 施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 制度的议案》经股东大会审议通过为生效前提。 表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于选举副董事长和聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-038）。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 5 月 29 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关 法律法规、规章和《深圳市杰普特光电 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司 规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、 ...