爱威科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-042 鉴于爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常 青先生、周丰良先生、丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提 名万平女士、张颖先生、王先酉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述 候选人简历详见附件。独立董事 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-043 爱威科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开 ...

独立董事提名人声明与承诺(张颖) 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名张颖为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经 ...

独立董事提名人声明与承诺（万平） 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名万平为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): 独立董事候选人声明与承诺(王先酉) 本人王先酉,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名 为爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任爱威科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用) ...

提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名王先酉为爱威科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立蓄 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5592.50万元，同比减少0.24%；年初至报告期末营业收入1.53亿元，同比增长1.57%[2] - 2024年前三季度营业总收入为15.31亿元，较2023年同期的15.08亿元增长1.57%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1352.89万元，同比减少8.36%；年初至报告期末为2512.92万元，同比增长4.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1191.63万元，同比减少3.04%；年初至报告期末为2021.16万元，同比增长23.11%[2] - 2024年前三季度营业利润为2713.93万元，较2023年同期的2585.95万元增长4.94%[16] - 2024年前三季度净利润为2512.92万元，较2023年同期的2410.45万元增长4.25%[16] - 2024年前三季度综合收益总额为2514.52万元，较2023年同期的2407.47万元增长4.44%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为911.15万元，同比增长64.16%，主要系强化客户信用管理和货款催收，销售回款增加，以及支付采购款减少所致[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金170,277,086.96元，2023年同期为162,787,021.65元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还4,369,291.76元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计172,226,000.03元，2023年同期为170,703,769.39元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计163,114,539.17元，2023年同期为165,153,387.47元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额9,111,460.86元，2023年同期为5,550,381.92元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计273,664,909.05元，2023年同期为470,112,803.73元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计318,146,250.45元，2023年同期为573,969,582.11元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -44,481,341.40元，2023年同期为 -103,856,778.38元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计15,455,934.18元，2023年同期为6,803,450.90元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -15,455,934.18元，2023年同期为 -6,803,450.90元[20] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益0.37元/股，同比增长5.71%；稀释每股收益0.37元/股，同比增长5.71%[2][3] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，较2023年的0.35元/股增长5.71%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.71%，减少0.33个百分点；年初至报告期末为5.04%，增加0.07个百分点[3] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入1649.19万元，同比减少13.69%；研发投入占营业收入的比例为10.77%，减少1.9个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5.57亿元，同比减少0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益4.90亿元，同比增长1.98%[3] - 2024年9月30日货币资金为31,964,454.62元，2023年12月31日为82,800,209.95元[10] - 2024年9月30日应收账款为5,669,023.05元，2023年12月31日为6,352,269.38元[10] - 2024年9月30日存货为45,439,653.06元，2023年12月31日为43,008,101.21元[12] - 2024年9月30日流动资产合计284,996,502.50元，2023年12月31日为293,753,330.36元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计268,583,524.17元，2023年12月31日为262,937,999.39元[12] - 2024年9月30日资产总计553,580,026.67元，2023年12月31日为556,691,329.75元[12] - 2024年流动负债合计为5601.20万元，较之前的4346.50万元增长28.86%[13] - 2024年非流动负债合计为1083.45万元，较之前的1057.74万元增长2.43%[13] - 2024年负债合计为6684.65万元，较之前的5404.25万元增长23.70%[13] - 2024年所有者权益合计为4.99亿元，较之前的4.89亿元增长1.98%[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计491.76万元[6] - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为 - 3.15万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为57.53万元；委托他人投资或管理资产的损益年初至报告期末为524.54万元；其他营业外收入和支出年初至报告期末为 - 0.38万元；所得税影响额年初至报告期末为86.78万元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,686[8] - 丁建文持股25,997,143股，占比38.23%，为第一大股东[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为644,141股，占总股本比例为0.9473%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为13.71亿元，较2023年同期的13.76亿元下降0.30%[15]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-040 爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项； 第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-039 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作进程，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 爱威科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作 尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-038 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 644,141 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9473% | | 累计已回购金额 | 8,650,518.07 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.14 元/股 12.39 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...