爱威科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《爱威科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特 设立战略委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《爱威科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 爱威科技股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委 ...

爱威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施；应当建立完善募集资金管理使用制度，按照上海证券交易所规 定持续披露募集资金使用情况和募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究 ...

爱威科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是： （一）确保公司遵守国家有关法律、法规，合法经营； （二）提高公司经营效率及效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （一）全面性原则：内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配等方面形 成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）审慎性原则：内部控制应坚持公司合法合规经营、防范和化解风险， 促进实现公司长期发展战略。 （五）合理性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险 水平等相适应，与 ...

爱威科技股份有限公司 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱威科技股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一 步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《爱威 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 （三）形成服 ...

爱威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《爱威科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （三）由本条第（一）项至第（二）项所列关联法人或本制度第七条所列 公司的关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自然人（独立董 ...

爱威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律、法规、规章及《爱威科技股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东会的决议设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专 门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专 门委员会的提案提交董事会审议决定 ...

第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的 市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 爱威科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理行为， 加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《爱威科技股份有 限公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 5、公司发生重大亏损或者重大损失； 6、公司生产经 ...

控制权界定 - 持有公司50%以上股份（有相反证据除外）构成控制[2] - 实际支配公司股份表决权超过30%构成控制[2] 控股股东义务 - 不得通过关联交易等方式损害公司及其他股东利益[4] - 应维护公司资产完整，不得共用生产系统等[6] - 应保证公司人员独立，不得干预人事任免等[7] - 应保证公司财务独立，不得共用银行账户等[7] - 与公司发生关联交易应遵循公平原则并签书面协议[9] - 应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[11] - 发生控制权变动等情形应书面通知公司并配合披露[12] - 要求公司提供未披露信息时应做好登记备案和保密[12] 股份权益变动 - 拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%，应3日内编制权益变动报告书并公告[16] - 拥有权益股份达或超公司已发行股份5%但未超30%，应编制详式权益变动报告书[16] - 通过证券交易持有公司股份达30%继续增持，应要约方式进行[16] - 拥有公司权益股份达或超30%，一年后每十二个月内增股不超2%，可先增持再申请要约收购豁免[17] 股份交易限制 - 公司定期报告披露前十日内等多种情形下控股股东等不得增持公司股份[18] - 公司年报、中期报告公告前三十日内，控股股东等不得转让解除限售存量股份[18] 其他义务 - 提出议案应考虑对公司和其他股东利益的影响[21] - 应配合公司保护其他股东提案权、表决权等权利[22] - 应严格履行承诺，无法履行应告知公司并提出解决措施[22] 制度说明 - 本制度由公司董事会解释和修改，自股东会审议通过之日起生效[24]

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和 《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职务,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括 1 名会计专业人士。以 会计专业人士身份 ...