证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-043 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱威科技股份有限公司关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。本议 案已经公司董事会审计委员会审议通过。 爱威科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第六次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人,会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安排的议 案》，同意公司可于 2025 年中期（包含半年度、前三季度），在报告期当期盈利、 母公司报表中累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需 求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行现金分红， 分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），2025 年前三季度合并报表归 属于母公司股东净利润为 29,237,454.88 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司期 末可供分配的利润为 159,350,241.45 元。结合公司发展规划和经营情况，经董 1 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体 ...

格隆汇10月29日丨爱威科技(688067.SH)公布，公司第三季度营业收入6138.08万元，同比增长9.76%； 归属于上市公司股东的净利润1518.21万元，同比增长12.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润1386.43万元 ，同比增长16.35%；基本每股收益0.22元。 ...

爱威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 61,380,846.02 | 9.76 | 170,924,204.46 | 11.63 | | 利润总额 | 16,866,463.98 | 12.23 | 31,319,305.83 | 15.55 | | 归属于上 ...

爱威科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司") 控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权数 额，依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者等股东权利。 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织、资源、 资产、投资和公司的运作、财务、风险等进行全方位管控，确保子公司业务符合 公司总体发展战略，规范运作，避免潜在风险。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任，依法享有法人财产 权，以其法人财产自主经营， ...

板块整体表现 - 医疗器械板块在10月24日较上一交易日上涨0.37% [1] - 当日上证指数报收于3950.31点，上涨0.71% [1] - 当日深证成指报收于13289.18点，上涨2.02% [1] 领涨个股表现 - 麦澜德领涨板块，收盘价为41.92元，涨幅为6.31%，成交量为2.93万手，成交额为1.21亿元 [1] - 翔宇医疗涨幅为6.10%，收盘价为53.21元，成交量为4.11万手，成交额为2.16亿元 [1] - 祥生医疗上涨4.75%，收盘价为35.27元，成交量为3.84万手，成交额为1.36亿元 [1] - 澳华内镜上涨4.74%，收盘价为50.59元，成交量为4.43万手，成交额为2.25亿元 [1] - 伟思医疗上涨4.71%，收盘价为49.10元，成交量为2.05万手，成交额为9980.02万元 [1] 领跌个股表现 - 辰光医疗领跌板块，跌幅为8.80%，收盘价为17.51元，成交量为12.40万手，成交额为2.21亿元 [2] - 透景生命下跌5.40%，收盘价为22.95元，成交量为17.57万手，成交额为4.10亿元 [2] - 海泰新光下跌5.05%，收盘价为48.50元，成交量为3.88万手，成交额为1.93亿元 [2] - 赛诺医疗下跌4.73%，收盘价为28.00元，成交量为26.37万手，成交额为7.40亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗器械板块主力资金净流出6.54亿元 [2] - 当日医疗器械板块游资资金净流入1.99亿元 [2] - 当日医疗器械板块散户资金净流入4.55亿元 [2]

对外投资概述 - 爱威科技股份有限公司以自有资金出资人民币1,000万元，与两家国有专业投资机构共同向湖南麓影科技有限公司增资人民币3,000万元 [2][4] - 增资完成后，公司将持有麓影科技9.0744%的股权，成为其参股股东 [2][4] - 本次投资在公司总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2][5] 投资标的基本情况 - 标的公司麓影科技主营业务为国产化高分辨率单光子发射计算机断层扫描仪及其核心元器件的开发，核心产品是国产化SPECT和SPECT/CT，属于高端核医学影像诊疗设备 [6] - 麓影科技成立未满一年，目前尚未有销售收入及实现盈利，无法提供相关财务数据 [6] - 公司及共同增资方均为现金出资，公司出资的1,000万元中，249.3766万元计入注册资本，差额计入资本公积 [4][6] 行业背景与战略意义 - 全球医学影像及放疗装备市场呈现快速稳定增长，国内政策持续推动核医学影像设备国产化进程 [13] - SPECT/CT在肿瘤早期诊断、心血管显像等领域具有重要临床价值和应用前景，已成为影像核医学主流设备之一，市场前景广阔 [13] - 麓影科技是湖南大学副校长、教授团队的科技成果转化项目，团队曾具有SPECT/CT仪器三类注册证成功报证的经验，并拥有核心知识产权，技术水平国内先进 [13] - 本次投资有利于深化主业协同效应，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划 [13][14] 投资协议与资金使用 - 增资协议已于2025年10月21日签署，增资款需在满足前提条件后10个工作日内支付 [8][9] - 自工商变更登记完成之日起，投资方成为目标公司股东 [9] - 本次增资所募集资金全部用于麓影科技经营或经批准的其他用途，未经本轮投资方同意不得用于偿还借款 [10][11] - 同日签署的股东协议还约定了公司治理结构、特殊权利条款、上市配合等事项 [12] 对上市公司的影响 - 投资资金来源于自有资金，是在不影响公司正常生产经营的情况下进行，不会对财务和经营状况产生不利影响 [14] - 本次投资预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，长期收益取决于麓影科技的后续经营情况 [14] - 投资不会导致公司合并报表范围发生变更 [14]

政策动向 - 国家药监局将完善法律标准体系，加大医疗器械研发创新支持力度，提高审评审批质效，加快创新产品上市步伐 [2] 药械审批 - 圣因生物靶向补体C3的siRNA药物SGB-9768注射液获美国FDA孤儿药资格认定，用于治疗C3肾小球病，该疗法每年仅需两次皮下给药 [4] - 美康生物取得25-羟基维生素D测试剂盒、胆酸检测试剂盒和胰岛素样生长因子-I检测试剂盒三项医疗器械注册证 [5] 财报披露 - 美好医疗前三季度营业收入11.94亿元，同比增长3.28%，归母净利润2.08亿元，同比下降19.25% [7] - 国药股份第三季度营业收入137.47亿元，同比增长3.58%，归母净利润5.44亿元，同比增长13.10% [8] 资本市场 - 爱威科技出资1000万元增资麓影科技，增资完成后持有其9.0744%股权，麓影科技核心产品高端医学影像SPECT/CT尚处于开发阶段 [10] - 英科医疗全资子公司拟以自有资金7000万美元参与投资目标募集规模为170亿美元的华平投资基金 [11][12] 行业大事 - 我国科研团队开发出具备“智能导航”功能的口服胰岛素制剂，将胰岛素口服生物利用度提升至20.4%，是传统口服制剂的20倍以上 [14] - 脑机接口公司Science Corporation通过植入视网膜下的微电子芯片PRIMA，使失明患者产生“人工视觉” [15] - 今年前8个月北京地区医疗仪器及器械出口58.3亿元，同比增长21.5%，医药材及药品出口34.3亿元，增长6.8% [16] 舆情预警 - 新天药业控股股东计划减持不超过705万股公司股份，占剔除回购股份后总股本的2.9962% [18]

投资交易概述 - 爱威科技以自有资金出资人民币1000万元参与对湖南麓影科技的增资，增资完成后将持有麓影科技9.0744%的股权 [1][3] - 本次增资总额为人民币3000万元，认购麓影科技新增注册资本人民币748.1296万元，爱威科技认购其中249.3766万元出资 [3][6] - 本次投资在公司总经理审批权限内，已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [1][4][5] 投资标的基本情况 - 麓影科技主营业务为国产化高分辨率单光子发射计算机断层扫描仪（SPECT）及其核心元器件的开发，核心产品是国产化SPECT和SPECT/CT [5] - 麓影科技是湖南大学蒋健晖副校长、教授团队的科技成果转化项目，项目团队曾具有SPECT/CT仪器三类注册证成功报证的经验 [14] - 麓影科技成立未满一年，目前尚未有销售收入及实现盈利，其核心产品高端医学影像SPECT/CT尚处于开发之中 [2][5] 行业背景与战略意义 - 全球医学影像及放疗装备市场呈现快速稳定增长态势，国内政策持续推动核医学影像设备国产化进程 [14] - SPECT/CT在肿瘤早期诊断、心血管显像等领域具有重要临床价值，已成为影像核医学的主流设备之一，市场前景广阔 [14] - 本次投资有利于深化主业协同效应，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，是在不影响公司正常生产经营情况下进行的 [14][15] 交易协议与资金安排 - 增资协议已于2025年10月21日签署，增资款与认购注册资本的差额部分计入资本公积 [8][10] - 增资所募集资金全部用于麓影科技经营及批准的其他用途，未经投资方同意不得用于偿还借款、贷款等 [11] - 同日签署的股东协议还约定了公司治理结构、股东会和董事会、经营管理、特殊权利条款、上市配合等条款 [13]

公司投资动态 - 爱威科技于10月21日晚间公告，以自有资金出资1000万元对湖南麓影科技有限公司进行增资 [2] - 增资完成后，公司将持有麓影科技9.0744%的股权 [2] 被投公司业务概况 - 麓影科技主营业务为国产化高分辨率单光子发射计算机断层扫描仪及其核心元器件的开发 [2] - 公司核心产品是国产化SPECT和SPECT/CT及其核心元器件，属于高端核医学影像诊疗设备 [2] - 公司为医院提供精准、安全、经济、便捷的分子影像诊断技术方案 [2] 投资战略意义 - 本次对外投资有利于深化主业协同效应，提升公司综合竞争力 [2] - 投资符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义 [2]