证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2025-014 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 爱威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定 进行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）, 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易 ...

爱威科技股份有限公司 公司现有独立董事 3 人，分别为万平、张颖、王先酉。根据《上市公司独立 董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 爱威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-009 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2025-015 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责， 制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。 2.公司独立董事在公司领取津贴 6 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司所任岗位及考核办法领取薪酬，不另外领取 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-315 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱威科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为爱威科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 爱威科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

目 录 _______________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 2020-0 报告编码: 浙256236 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2-316 号 爱威科技股份有限公司全体股东: | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | Pro Deliver State | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第 3 页 001N5KA 19FF 我们接受委托,审计了爱威科技股份有限公司(以下简称爱威科技公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 爱威科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...

爱威科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对聘请的 2024 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，执业注 册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，上市公司审计收费总 额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-011 爱威科技股份有限公司 关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投 资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司对募集资金投资项目"医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能 扩建项目" 的投资总额进行调整并将该项目结项、"新产品研发及创新能力提升 项目" 投资总额进行调整并将其达到预定可使用状态的日期进行延期、"营销网 络升级与远程运维服务平台建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期，同 时将募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对上 述事项发表了明确同意的意见，保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-013 爱威科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 ...

爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届监事会第二次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-004 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券 ...