股东大会信息 - 2025年9月17日在长沙公司319会议室召开[2] - 35名股东和代理人出席，所持表决权占比52.2748%[2] 议案表决情况 - 两议案同意票比例99.9027%，均获2/3以上通过[5][6] 参会人员 - 7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[4] 见证信息 - 湖南启元律师事务所见证，律师认为会议合法有效[7]

公司治理变动 - 选举林常青为第五届董事会职工代表董事 任期自2025年第一次临时股东大会通过相关议案起至第五届董事会届满 [1] - 林常青原为非职工董事 本次变更后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 林常青直接持有公司股份214.29万股 与实控人及持股5%以上股东无关联关系 [5] 对外投资设立子公司 - 投资1000万元设立湖南爱威光学科技有限公司 公司出资600万元占比60% 长沙酷当以知识产权出资400万元占比40% [7][10] - 投资目的为突破高端医疗显微镜核心光学部件技术壁垒 实现关键光学技术自主可控与国产化替代 [8][13] - 新公司已完成工商注册 将开发医学显微镜模组 为高端医学显微镜检验产品提供技术支撑与成本优势 [8][13] 投资管理与财务影响 - 本次投资属总经理审批权限 已履行内部决策程序 无需提交董事会及股东大会审议 [7][9] - 资金来源于自有资金 不影响正常生产经营 不会对财务和经营产生不利影响 [13] - 爱威光学将被纳入合并报表范围 本年度预计无重大业绩影响 长期收益取决于后续经营情况 [13][14]

公司治理变动 - 爱威科技于2025年9月16日召开职工代表大会并选举林常青为第五届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 公司2025年9月16日召开职代会，选举林常青为第五届董事会职工代表董事[1] - 林常青任期自2025年第一次临时股东大会通过议案起至第五届董事会届满[1] - 林常青原为非职工董事，现变更为职工代表董事[2] 人员信息 - 林常青1972年出生，2021年10月至今任爱威科技董事、副总经理[5] - 截至公告披露日，林常青直接持有公司股份214.29万股[6] - 林常青与公司实控人无关联关系，符合董事任职资格[6]

市场扩张和并购 - 爱威科技与长沙酷当共同投资1000万元设立爱威光学，爱威科技出资600万元占比60%[2][7][8] 未来展望 - 投资目的是实现关键光学技术自主可控与国产化替代，提升供应链安全与稳定性[4][9] - 爱威光学相关业务未开展，预计对公司本年度经营业绩无重大影响[9] 其他新策略 - 投资资金来源于自有资金，不影响公司正常生产经营，不损害公司和股东利益[9] - 设立控股子公司将使爱威光学纳入公司合并报表范围[9] 风险提示 - 爱威光学经营面临宏观经济、政策、管理、研发、市场等风险[2][10]

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司与长沙酷当共同投资设立湖南爱威光学科技有限公司[1] 爱威光学已完成工商注册登记手续并取得营业执照[1] 本次对外投资有利于实现公司关键光学技术的自主可控与国产化替代[1] 提升公司供应链安全与稳定性[1] 强化公司产品的核心技术竞争优势[1] 符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略意义[1] 投资结构 - 爱威光学注册资本人民币1000万元[1] - 公司以自有资金出资600万元，占爱威光学注册资本的60%[1] - 长沙酷当以知识产权出资400万元，占爱威光学注册资本的40%[1]

合资公司设立 - 公司与长沙酷当共同投资设立湖南爱威光学科技有限公司[1] - 爱威光学注册资本为人民币1000万元[1] - 公司以自有资金出资600万元 持股比例60%[1] - 长沙酷当以知识产权出资400万元 持股比例40%[1]

公司信息 - 证券代码为688067，简称为爱威科技[1] 业绩说明会 - 2025年9月19日14：00 - 17：00参加半年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，通过“全景路演”等参与[2] - 高管就2024 - 2025半年度业绩与投资者交流[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月13日[3]

行业概述 - 全球不孕不育率上升推动辅助生殖技术需求增长 带动生殖医学设备市场发展[1] - 国民生育观念变化和生育年龄推迟 提升对生殖健康关注度和需求 注重生育过程质量和安全性[1] - 人口老龄化加剧及国家二孩三孩政策刺激高龄夫妇再生育需求 进一步扩大市场空间[1] - 2024年行业市场规模达96.9亿元 同比增长9.86%[1] - 市场构成：治疗设备占35.50% 诊断设备占23.22% 辅助生殖技术设备占19.09%[1] 设备分类 - 按功能分为四大类：生殖医学治疗设备、诊断设备、辅助生殖技术设备及其他设备[2] - 核心功能覆盖生殖细胞获取、处理、培养到胚胎移植全流程 包括生殖内分泌调节和疾病治疗设备[2] 发展历程 - 20世纪80年代中国辅助生殖技术起步 初期设备完全依赖进口[4] - 2000年后国内企业开始研发中低端设备 逐步提升市场份额[4] - 近年基因编辑、人工智能等技术应用推动国产高端设备发展 时差培养箱等产品性能比肩国际品牌[5] - 政策支持如辅助生殖技术纳入医保 促进行业向智能化、自动化方向发展[5] 政策环境 - 国家发布系列政策文件包括《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》等 提供良好政策环境[7] - 政策涵盖医疗器械分类管理、医保支付、进口设备本土化生产等多方面[7] 产业链分析 - 上游包括生物医用材料、电子器件和软件系统供应商[9] - 中游为设备研发设计生产环节[9] - 下游终端为公立医院、民营生殖中心和患者[9] - 2024年底中国医疗卫生机构达109.2万个 同比增长2.0% 其中医院3.9万个（增1.7%）基层机构104万个（增2.3%）[11] 竞争格局 - 进口品牌曾主导高端市场 代表企业包括Vitrolife、CooperSurgical和CookMedical[13] - 国产设备通过技术突破实现替代 2024年国内市场占比达55.11%[13] - 贝康医疗2024年营收2.99亿元 毛利润1.36亿元 毛利率45.54% 主导PGT-A试剂盒研发[14] - 爱威科技2024年营收2.03亿元 医疗器械业务占比97.74% 覆盖五大产品管线100余个子系列[15] 技术趋势 - 基因编辑技术将应用于遗传性疾病治疗 提升胚胎健康水平[15] - 人工智能通过大数据分析预测生育成功率 提供精准治疗建议[15] - 物联网技术推动设备智能化、自动化发展[15] 市场前景 - 国产设备因性价比优势持续扩大市场份额 替代进程加速[15] - 技术创新与政策支持双驱动 行业保持增长态势[5][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14点30分在长沙爱威科技319会议室召开[10] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东或其代理人发言不超5分钟[6] 会议议案 - 变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》议案已通过审议[11][19] - 修订部分治理制度议案已通过董事会审议[21] 公司变更情况 - 拟变更经营范围，许可与一般项目有列举[15][16] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[17] - 拟修订部分治理制度，含8项制度[21]