合资公司设立 - 公司与自然人王建中共同投资设立北京爱微智检诊断科技有限公司 注册资本为人民币1000万元 [1] - 公司以自有资金出资人民币600万元 持有爱微智检60%股权 [1] - 王建中以知识产权作价出资人民币400万元 持有爱微智检40%股权 [1] 工商注册进展 - 爱微智检已于2025年8月28日完成工商注册登记手续并取得营业执照 [1]

公司治理动态 - 爱威科技第五届监事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] - 公告发布时间为8月28日晚间 [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%由股东会决议[7] - 6种交易情况（涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等）需股东会审议[7][8] - 日常经营交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况需股东会审议[9] - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易需股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 临时股东会在6种情形（董事人数不足规定人数2/3等）下应在2个月内召开[14] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[15] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提案后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在5日内发通知[17] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[20] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[22] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东权利[27] - 代理投票授权委托书授权签署的授权书需公证，相关文件备置于公司住所或指定地方[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[33] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联股东表决需回避，其股份不计入有表决权股份总数[34] - 临时会议主持人需经到会非关联股东所持表决权股数半数以上通过[35] - 关联交易议案由出席会议非关联股东所持有效表决权二分之一以上或三分之二以上通过[36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上的公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[37] - 单独或合并持有公司有表决权3%以上股份的股东可在股东会召开十日前提董事候选人名单提案[37] - 董事选举采用累积投票制时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[37] - 公司召开股东会应向股东提供网络投票服务[42] - 会议记录保存期限为10年[43] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[44] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[45] - 出席股东会股东累积表决权为所持股份数乘以拟选举董事人数[38] - 选举独立董事和非独立董事实行分开投票[38] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[40] - 未填等表决票视为弃权，公司及控股子公司持有的股份无表决权[40] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络等方式[41] - 对重新点票结果仍有异议的股东可采取法律规定方式申请撤销会议决议[42] - 股东会决议应及时公告，包括出席人数、股份比例等内容[45]

上市与股本 - 公司于2021年6月16日在上海证券交易所上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本6800万元，已发行股份6800万股[7][15] - 发起人丁建文持股比例50.9747%，北京中金道合创业投资中心持股9.5798%，周丰良持股9.2437%[14] 股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事，设董事长1名[84] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[87] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[89] 独立董事与委员会 - 公司设3名独立董事，董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[94] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[102] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员为单数且不少于3名[103] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[107] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[108] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，协助总经理工作[110] 财务与分红 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露，中期报告需2个月内报送并披露[113] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司具备现金分红条件时，应采用现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利[116] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[136] - 公司因特定情形解散时，董事应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组清算[137] 章程相关 - 章程修改程序为董事会提方案、召集股东会表决、以特别决议方式通过[142] - 董事会可制订章程细则，细则不得与章程抵触[144] - 本章程由公司董事会负责解释[144]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14点30分在长沙公司319会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日，各平台有不同投票时段[3][5] - 审议《关于变更经营范围等议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年9月11日[11] - 会议登记时间为2025年9月16日，地点在公司证券事务部办公室[14] 公司联系信息 - 公司联系地址在长沙，邮编410208，电话0731 - 89715453，联系人袁绘杰、邹建强[15]

一、监事会召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-029 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届监事会第五次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-028 爱威科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第五次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025 年半年度报告及摘要真实、 准确地反映了公司 2025 年半年度财务 ...

爱威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《爱 威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发展战略，延伸和 完善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行 为。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公 司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第五条 对外投资涉及关 ...

爱威科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披 露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法权益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下称《信息披露办法》）以及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格、投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众 公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司高级管理人员； 4、公司各部门、下属分公司或分支机构以及各子公司的负责人； 5、公司控股股东和持股 5%以上的股东； 6、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 ...