爱威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 爱威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 5 | | 议案二：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 10 | | 议案三：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 13 | | 议案四：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 17 | | 议案五：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 18 | | 议案六：《关于公司2025年中期分红安排的议案》 20 | | 议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 21 | | 议案八：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 22 | | 议案九：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 23 | | 议案十：《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久 | | 补充流动资金的议案》…… … 24 | | 听 ...

公司股价与估值 - 5月12日收盘价19.98元，上涨1.68%，滚动市盈率56.40倍创36天新低，总市值13.59亿元 [1] - 股东户数3605户较上次减少14户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.84倍，中值36.59倍，公司排名第90位 [1] - 公司市净率2.71倍低于行业平均4.61倍但高于中值2.43倍 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收5329.53万元同比增长13.85%，净利润632.10万元同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59%保持较高水平 [2] 业务概况 - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂、耗材的研发生产销售 [1] - 产品线涵盖尿液、粪便、生殖道分泌物等全自动分析仪及配套试剂 [1] - 拥有"国家知识产权示范企业"等多项荣誉 [1] 同业估值对比 - 同业公司PE(TTM)普遍为负值，公司56.40倍显著高于多数同业 [2] - 总市值13.59亿元低于行业平均105.51亿和中值46.93亿 [2]

爱威科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：丁建文先生 董事、副总经理：林常青 ...

公司治理与制度完善 - 审议通过2025年第一季度报告，内容详见上交所网站 [1] - 审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发672.78万元，占净利润29.45% [3][42][44] - 审议通过2025年中期分红安排，拟在中期结合未分配利润与业绩进行现金分红，总额不超过相应期间净利润 [6][53][54] - 新制定《舆情应对管理制度》等四项治理制度，完善内部治理机制 [9] - 审议通过2025年度董事及高管薪酬方案，独立董事津贴6万元/年 [14][16][69][70] 财务与审计事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [25][117] - 2024年归母净利润2284.12万元，母公司可供分配利润1.4亿元 [44] - 募集资金投资项目变更、结项及延期，节余资金永久补充流动资金 [31][112] - 2024年研发投入同比减少11.05%，主要因人员薪酬及材料投入减少 [85] - 会计政策变更执行《企业会计准则解释第17/18号》，不影响财务状况 [63][65] 经营与资本运作 - 申请不超过1亿元银行综合授信额度，用于生产经营及业务发展 [60] - 2024年营收同比增长1.50%，净利润同比增长6.07%，毛利率提升 [84] - 拥有境内外专利259项，医疗器械注册证78项，2024年新增二类注册证5项 [85] - 仪器装机量增长带动试剂耗材销售，高毛利产品占比提升 [84] - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [37] 股东大会与信息披露 - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会 [38] - 2024年度内部控制评价报告显示财务报告内控有效 [34][115] - 独立董事将在股东大会上述职，并提交独立性自查报告 [13][28] - 2024年度审计委员会及会计师事务所履职报告获通过 [19][21][23]

公司股价与估值 - 4月28日收盘价17.85元，单日下跌1.60% [1] - 滚动市盈率PE达52.83倍，高于行业平均46.40倍和行业中值34.81倍 [1][2] - 市净率2.42倍，低于行业平均4.49倍但接近行业中值2.26倍 [1][2] - 总市值12.14亿元，显著低于行业平均100.23亿元和中值45.22亿元 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示5家机构持仓，包括2家基金和3家其他机构 [1] - 合计持股543.66万股，持股市值0.98亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发生产销售 [1] - 核心技术为医学显微镜自动镜检技术 [1] - 产品线涵盖尿液、粪便、生殖道分泌物等全自动分析仪器及配套试剂耗材 [1] - 具体产品包括尿液有形成分分析仪、尿全项自动分析仪等7大类设备 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收5329.53万元，同比增长13.85% [2] - 净利润632.10万元，同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59%，保持较高水平 [2] 行业地位与荣誉 - 医疗器械行业市盈率排名第89位 [1] - 获得"国家知识产权示范企业"等多项国家级荣誉 [1] - 核心技术获"中国专利优秀奖(图像处理方法和装置)" [1] 同业对比 - 市盈率显著高于同业中位水平(34.81倍)，但低于部分同业如华大智造(-50.86倍) [2] - 总市值仅为行业龙头华大智造(304.72亿元)的3.98% [2]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-003 爱威科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

（三）2025 年中期分红的授权 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-008 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《爱威科技股 份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，董事会拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的前提条件下 制定 2025 年中期分红方案并组织实施，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）2025 年中期分红的具体条件 （二）2025 年中期分红的安排 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-313 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、审计意见 我们审计了爱威科技 ...

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》等文件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保 荐人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）发行股 票的保荐人，对爱威科技募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐 人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与爱威科技签订《持 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 续督导协议》，该协议明确了 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 上海证 ...