参会情况 - 出席会议股东和代理人19人，表决权占比52.1992%[3] - 公司在任董事、监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票数及比例[6][7][8] - 5%以下股东对利润分配等议案同意票数及比例[8][9] 其他 - 见证律所湖南启元，律师认为大会合法有效[10] - 公告发布于2025年5月24日[12]

会议信息 - 股东大会于2025年4月29日召集并公告[6] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人19人，代表35,118,629股，占比52.1992%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意35,070,164股，占比99.8619%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意35,031,864股，占比99.7529%[18] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意35,070,164股，占比99.8619%[21] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意1444449股，占出席会议有表决权股份总数96.7536%[22] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意35070164股，占出席会议有表决权股份总数99.8619%[23] - 《关于公司募集资金投资项目变更等议案》同意35070164股，占出席会议有表决权股份总数99.8619%[25] 会议结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[25] - 本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合规定，合法有效[26]

公司业务与技术 - AI图像识别技术已拓展至血液检验、体液检验、病理检验、微生物检验等领域，致力于成为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商 [2] - 原创性将机器视觉技术应用于显微镜检验自动化领域，解决了关键共性技术难题，实现了临床标本有形成分显微镜检验的自动化 [4] - 拥有20余年积累的临床标本显微图像数据库，包含多条件下各类标本图谱和特征模型库，形成了行业领先的数据优势 [4] - 通过深度学习、神经网络等AI技术实现显微镜有形成分分析全自动化，检验准确率和效率显著提升 [5] - 正在向非医疗领域拓展AI技术应用，如水生物检测、选矿检测等，相关产品处于样机阶段 [9] 财务表现 - 2024年归母净利润2284.12万元，同比增长6.07%，扣非净利润1559.93万元，同比增长24.99% [10] - 2025年一季度归母净利润632.1万元，同比增长24.63%，扣非净利润500.71万元，同比增长48.77% [10][13] - 2025年一季度主营收入5329.53万元，同比增长13.85%，毛利率55.59% [13] - 负债率10.17%，财务费用-12.44万元，投资收益147.68万元 [13] 行业前景与战略 - 高端医疗器械行业在国家进口替代政策、技术创新及全球化战略推动下具有广阔前景 [3] - 医疗检验医学正朝着集成化、全实验室自动化、智能化方向发展，AI技术与检验医学的深度融合是重要趋势 [12] - DRG/DIP政策实施使医疗机构更重视低成本高临床价值的检验项目，常规检验项目重要性凸显 [9] - 镜检作为三大常规检验之一，在临床诊断中具有不可替代性，相关产品需求广泛 [11] 增长驱动因素 - 产品方面：持续研发投入推动新产品推出和老产品迭代，保持技术竞争力 [8] - 市场方面：从三级医院向基层、民用、海外市场拓展，扩大客户群体 [8] - 团队方面：引进高素质研发和营销人员，优化团队结构 [8] - 成本控制：通过采购、生产制造等环节降本增效，产品成本下降 [13] 投资者关系 - 公募基金进入前十大股东，反映专业机构对公司基本面的认可 [7] - 计划通过合法合规渠道加强与专业投资者沟通，及时传达经营动态 [7]

爱威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 爱威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 5 | | 议案二：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 10 | | 议案三：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 13 | | 议案四：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 17 | | 议案五：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 18 | | 议案六：《关于公司2025年中期分红安排的议案》 20 | | 议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 21 | | 议案八：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 22 | | 议案九：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 23 | | 议案十：《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久 | | 补充流动资金的议案》…… … 24 | | 听 ...

公司股价与估值 - 5月12日收盘价19.98元，上涨1.68%，滚动市盈率56.40倍创36天新低，总市值13.59亿元 [1] - 股东户数3605户较上次减少14户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.84倍，中值36.59倍，公司排名第90位 [1] - 公司市净率2.71倍低于行业平均4.61倍但高于中值2.43倍 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收5329.53万元同比增长13.85%，净利润632.10万元同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59%保持较高水平 [2] 业务概况 - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂、耗材的研发生产销售 [1] - 产品线涵盖尿液、粪便、生殖道分泌物等全自动分析仪及配套试剂 [1] - 拥有"国家知识产权示范企业"等多项荣誉 [1] 同业估值对比 - 同业公司PE(TTM)普遍为负值，公司56.40倍显著高于多数同业 [2] - 总市值13.59亿元低于行业平均105.51亿和中值46.93亿 [2]

业绩说明会安排 - 2025年05月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 2025年05月12日至05月16日16:00前投资者可提问[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 参与信息 - 董事长、总经理丁建文等参加[7] - 投资者可登录上证路演中心参与及会后查看内容[7][8] 联系方式 - 联系人是公司证券事务部，电话0731 - 89715453，邮箱aveir@c - ave.com[8]

股价表现与估值 - 5月6日收盘价19.48元 单日上涨3.78% 总市值13.25亿元 [1] - 滚动市盈率54.99倍 创30天新低 静态市盈率57.99倍 市净率2.64倍 [1][2] - 行业平均市盈率48.90倍 行业中值36.41倍 公司市盈率排名行业第89位 [1][2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入5329.53万元 同比增长13.85% [2] - 净利润632.10万元 同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59% [2] 机构持仓情况 - 5家机构合计持股543.66万股 持股市值0.98亿元 [1] - 持仓机构包括2家基金和3家其他类型机构 [1] 公司业务概况 - 主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发生产销售 [1] - 核心产品包括全自动尿液、粪便、生殖道分泌物分析仪及配套试剂耗材 [1] - 获得国家知识产权示范企业、中国专利优秀奖等荣誉 [1] 行业对比数据 - 行业总市值中值46.92亿元 平均103.78亿元 [2] - 行业市净率中值2.40倍 平均4.53倍 [2] - 同业公司市盈率对比显示天益医疗(-1685.63倍)、澳华内镜(-613.48倍)等多家公司为负值 [2]

公司治理与制度完善 - 审议通过2025年第一季度报告，内容详见上交所网站 [1] - 审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发672.78万元，占净利润29.45% [3][42][44] - 审议通过2025年中期分红安排，拟在中期结合未分配利润与业绩进行现金分红，总额不超过相应期间净利润 [6][53][54] - 新制定《舆情应对管理制度》等四项治理制度，完善内部治理机制 [9] - 审议通过2025年度董事及高管薪酬方案，独立董事津贴6万元/年 [14][16][69][70] 财务与审计事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [25][117] - 2024年归母净利润2284.12万元，母公司可供分配利润1.4亿元 [44] - 募集资金投资项目变更、结项及延期，节余资金永久补充流动资金 [31][112] - 2024年研发投入同比减少11.05%，主要因人员薪酬及材料投入减少 [85] - 会计政策变更执行《企业会计准则解释第17/18号》，不影响财务状况 [63][65] 经营与资本运作 - 申请不超过1亿元银行综合授信额度，用于生产经营及业务发展 [60] - 2024年营收同比增长1.50%，净利润同比增长6.07%，毛利率提升 [84] - 拥有境内外专利259项，医疗器械注册证78项，2024年新增二类注册证5项 [85] - 仪器装机量增长带动试剂耗材销售，高毛利产品占比提升 [84] - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [37] 股东大会与信息披露 - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会 [38] - 2024年度内部控制评价报告显示财务报告内控有效 [34][115] - 独立董事将在股东大会上述职，并提交独立性自查报告 [13][28] - 2024年度审计委员会及会计师事务所履职报告获通过 [19][21][23]

公司股价与估值 - 4月28日收盘价17.85元，单日下跌1.60% [1] - 滚动市盈率PE达52.83倍，高于行业平均46.40倍和行业中值34.81倍 [1][2] - 市净率2.42倍，低于行业平均4.49倍但接近行业中值2.26倍 [1][2] - 总市值12.14亿元，显著低于行业平均100.23亿元和中值45.22亿元 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示5家机构持仓，包括2家基金和3家其他机构 [1] - 合计持股543.66万股，持股市值0.98亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发生产销售 [1] - 核心技术为医学显微镜自动镜检技术 [1] - 产品线涵盖尿液、粪便、生殖道分泌物等全自动分析仪器及配套试剂耗材 [1] - 具体产品包括尿液有形成分分析仪、尿全项自动分析仪等7大类设备 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收5329.53万元，同比增长13.85% [2] - 净利润632.10万元，同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59%，保持较高水平 [2] 行业地位与荣誉 - 医疗器械行业市盈率排名第89位 [1] - 获得"国家知识产权示范企业"等多项国家级荣誉 [1] - 核心技术获"中国专利优秀奖(图像处理方法和装置)" [1] 同业对比 - 市盈率显著高于同业中位水平(34.81倍)，但低于部分同业如华大智造(-50.86倍) [2] - 总市值仅为行业龙头华大智造(304.72亿元)的3.98% [2]

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议，7位董事全出席[2] - 多项议案7票同意通过，含《2024年度总经理工作报告》等[3] - 《关于公司2025年度高管薪酬的议案》4票同意通过，部分董事回避[12] - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[24] 制度与方案 - 拟新制定四项治理制度，含《舆情应对管理制度》[9] - 《关于制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》获通过[24] 审议情况 - 多项议案通过董事会审计委员会审议[13] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》直接提交股东大会[11] 其他 - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[10]