独立董事情况 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性自查情况评估并出具意见[1] - 郭昱、季润芝、王岩未任其他职务且不在主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

股份与股本 - 公司拟注销回购股份1,810,640股，含2022年剩余686,000股和2023年部分1,124,640股[1] - 注销后总股本将由114,810,640股变为113,000,000股[1] - 注册资本将由114,810,640元变为113,000,000元[1] 注册地址 - 公司注册地址拟从无锡市滨湖区梅梁路88号变更为无锡市滨湖区康乐路9号[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4][5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] - 资产负债率超70%可不进行利润分配[5] 分配规则 - 利润分配预案经董事会审议提请股东大会审议，独立董事审核并出具意见[6] - 满足条件但未提或低于比例分配需说明原因并披露，股东大会提供网络投票[6] - 经营好且认为股价与股本不匹配等可提股票股利分配预案[6] - 存在股东违规占用资金，分配时扣减现金红利偿还[6] - 董事会制定分红方案，经审议提请股东大会审议[6] - 董事会审议现金分红方案，独立董事认为可能损害权益有权发表意见[7] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数同意通过[7] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，尚需提交2023年年度股东大会审议[7] - 董事会提请股东大会授权管理中心办理工商变更等事宜[7] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[7]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席，通讯参加9次[5] - 2023年独立董事出席薪酬与考核、战略委员会会议各1次[6] - 2023年公司制定董高人员薪酬方案[16] 财务与业务 - 2022年度每10股派现1.9元（含税）转增4股，2023年6月19日完成[18] - 2023年审议通过回购股份方案[17] - 2023年全资子公司开展低碳新能源业务[19] 其他事项 - 2023年无关联交易、收购、股权激励[12][14] - 云南片区业主达成化债方案，10月24日通过审议[21] - 2024年独立董事继续履职提建议[22]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-031 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-030 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将第一期回购 计划中剩余的 686,000 股和第二期回购计划中部分回购股份 1,124,640 股用途进 行变更，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资 本"。 公司拟注销上述回购股份共 1,810,640 股，注销完成后公司总股本将由 114,810,640 股变更为 113,000,000 股，注册资本将由 114,810,640 元变更为 113,000,000 元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意对第 一期回购计划中剩余的 686,000 股和第二期回购计划中部分回购股份 1,124,640 股，合计1, ...

业绩总结 - 2023年公司对纳入评价业务与事项有效执行内控制度[18] - 2023年12月31日不存在财务与非财务内控重大缺陷[3][5] - 报告期内无财务内控重大、重要和一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年继续落实内控制度，提升管理水平[18]

公司治理 - 2023 年度独立董事应参加董事会 12 次，亲自出席 12 次[4] - 2023 年独立董事出席 2 次提名委员会会议、6 次审计委员会会议[5] - 2023 年第三届董事会第十六次会议等审议通过变更会计师事务所议案[16] 人员变动 - 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过聘任洪骏为副总经理议案[18] - 2023 年 10 月 11 日第三届董事会第十次会议审议通过变更董事会秘书及聘任副总经理议案[18] 信息披露 - 2023 年按时编制并披露《2022 年年度报告》等四份报告[14] - 2023 年披露《2022 年度内部控制评价报告》[15] 财务相关 - 2022 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），每 10 股转增 4 股[21] - 2023 年 6 月 19 日权益分派实施完成[21] - 通过以集中竞价交易方式回购股份方案[20] 业务情况 - 全资子公司开展低碳新能源业务[22] - 云南片区业主就前期拖欠资金达成化债方案[24] - 2023 年 10 月 24 日债务重组经审议通过[24] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履行职责，促进公司规范运作[25]

业绩总结 - 2023年度营业收入31,004.23万元，2022年度为20万元[7] - 2023年营收扣除项目合计135.80万元，占比0.44%[7] - 营业收入扣除后金额为30,868.43万元[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,244,147.95元，同比增长23.15%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,879,043.11元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,428,201.43元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -21,806,109.87元[6] - 本报告期研发投入合计4,517,503.22元，同比减少19.03%[7] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.81%，减少6.16个百分点[7] - 本报告期末总资产1,685,118,205.59元，较上年度末增长0.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,376,331,485.42元，较上年度末减少3.53%[7] - 非经常性损益合计2,549,158.32元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,738人[13] - 田三红持股1,078,000股，占比0.93%[14] - 前10名无限售条件股东中，胡明明持股45,080,000股，陈虹持股11,108,400股，顾伟持股8,624,000股等[14] 业务订单与项目进展 - 截至报告披露日，公司在手订单约6.08亿元，包含多个项目[15] - 梅梁湖蓝藻离岸防控工程2022 - 2023年度（二期）已收到预付款4,517.42万元，截至4月18日完成91%进度，预计6月底前完工验收[16] - 2024年1月，公司中标《异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期——残渣清理第一标段（二次）》[18] - 报告期内，公司中标云南来思尔乳业有限公司《年产20万吨云南高原特色乳制品智能工厂蒸汽供应合同》项目[19] 科技研发成果与规划 - 截至报告披露日，零碳科技首创22兆帕1标方AEM高压电解槽研发成果，已提交三项专利申请[20] - 2024年公司将完成1标方AEM高压电解槽的国际TüV权威认证并探索商业化路径[21] 公司地址与设施变动 - 2024年5月，德林海迁址无锡滨湖区康乐路9号，湖泊生态医院正式投入运行[22] 2024年第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入38244147.95元，较2023年第一季度的31055189.83元增长23.15%[27] - 2024年第一季度营业总成本34774801.30元，较2023年第一季度的27350064.98元增长27.15%[27] - 2024年第一季度净利润为 - 2776836.48元，亏损较2023年第一季度的 - 15273425.53元有所收窄[28] - 2024年第一季度末资产总计1685118205.59元，较上一时期的1682647670.31元增长0.15%[24] - 2024年第一季度末负债合计305256091.33元，较上一时期的252567809.71元增长20.86%[25] - 2024年第一季度末所有者权益合计1379862114.26元，较上一时期的1430079860.60元下降3.51%[26] - 2024年第一季度存货为79628931.32元，较上一时期的48207511.51元增长65.18%[24] - 2024年第一季度短期借款为61044791.67元，较上一时期的16012222.22元增长281.24%[24] - 2024年第一季度研发费用4517503.22元，较2023年第一季度的5579534.54元下降19.03%[27] - 2024年第一季度信用减值损失 - 10461657.61元，较2023年第一季度的 - 32525655.44元亏损大幅减少[28] - 2024年第一季度综合收益总额为-277.68万元，2023年同期为-1527.34万元[29] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2023年同期均为-0.14元/股[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5930.85万元，2023年同期为6748.34万元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6468.41万元，2023年同期为7703.46万元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8649.02万元，2023年同期为10910.40万元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2180.61万元，2023年同期为-3206.94万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为30369.62万元，2023年同期为21240.22万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为29991.75万元，2023年同期为37278.72万元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6100万元，2023年同期为100万元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6372.85万元，2023年同期为5310.02万元[32] 2024年3月31日资产情况 - 2024年3月31日货币资金204,045,650.17元，交易性金融资产488,852,741.10元，应收账款400,453,564.22元等[23]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-025 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡德林海环保科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公 司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作 中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督， 切实维护公司和股东利益。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ...