证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-061 福建福昕软件开发股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月6日决议8月22日召开2024年第二次临时股东大会，8月7日发布通知[3] - 股东大会通知提前15日以公告方式做出，符合规定[4] - 现场会议于2024年8月22日15:00在福州软件园公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东共63名，代表有表决权股份数43,406,492股，占比48.8823%[6] - 出席现场会议的股东或股东代理人共7名，代表有表决权股份数41,267,792股，占比46.4738%[6] - 通过网络投票的股东共56名，代表有表决权股份数2,138,700股，占比2.4085%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意40,064,148股，占比95.8450%[9] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意40,064,148股，占比95.8450%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意40,064,148股，占比95.8450%[11] - 中小股东对上述三议案同意2,806,277股，占比61.7703%[10][11] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，非关联股东同意40,602,096股，占比95.4013%，反对1,957,046股，占比4.5984%，弃权147股，占比0.0003%[13] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，中小股东同意4,191,428股，占比68.1686%，反对1,957,046股，占比31.8290%，弃权147股，占比0.0024%[14] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，非关联股东同意40,603,096股，占比95.4036%，反对1,956,046股，占比4.5960%，弃权147股，占比0.0003%[15] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，中小股东同意4,192,428股，占比68.1848%，反对1,956,046股，占比31.8128%，弃权147股，占比0.0024%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，非关联股东同意40,602,096股，占比95.4013%，反对1,957,046股，占比4.5984%，弃权147股，占比0.0003%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，中小股东同意4,191,428股，占比68.1686%，反对1,957,046股，占比31.8290%，弃权147股，占比0.0024%[16] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，股东同意43,321,713股，占比99.8047%，反对84,632股，占比0.1950%，弃权147股，占比0.0003%[17] 其他 - 议案（一）至（六）影响中小投资者利益，对中小投资者表决单独计票[17] - 议案（一）、（二）、（三）为股东大会特别决议事项，获出席股东有效表决权三分之二以上同意通过[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2024年8月19日发出，8月22日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 激励计划 - 同意以2024年8月22日为授予日，授予价格为20.34元/股[3] - 向190名激励对象授予171.0147万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决赞成7票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划流程 - 2024年8月6日召开董事会和监事会审议激励计划议案[7] - 8月7日披露独立董事征集委托投票权公告[7] - 8月7 - 16日公示拟激励对象，监事会无异议[8] - 8月22日股东大会通过激励计划议案[8] - 8月22日董事会和监事会通过授予限制性股票议案[8] 授予情况 - 授予日为2024年8月22日[11] - 以20.34元/股向190名对象授予171.0147万股[12] - 授予条件满足，符合规定[14] - 已取得必要批准和授权[15] - 尚需履行信息披露义务[15]

限制性股票激励计划 - 2024年激励计划合计授予171.0147万股，占股本总额1.87%[2] - 核心技术人员小计获授4.9790万股，占授予总数2.91%[2] - 其他186人获授166.0357万股，占授予总数97.09%[2][4] - 激励对象获授股票不超总股本1%，激励计划标的股票不超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3]

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 3 / 10 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、相关 董事会、股东大会决议、相关公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上 市公司相关人员进行了有效的沟通，在此 ...

激励计划流程 - 2024年8月6日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 8月7日披露激励计划草案等公告[1] - 8月7 - 16日内部公示激励对象，公示期10天[2] 激励对象情况 - 激励对象具备任职资格，符合相关条件[3][4] - 不包括特定人员[4] - 监事会认为激励对象合法有效[5] 公告时间 - 公告发布于2024年8月17日[6]

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国·福州 二○二四年八月 1 | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案..8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | 宜的议案 9 | | 议案四：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | 议案五：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 12 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 13 | | 议案七：关于修订《董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-054 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 6 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2024年综合业务额增长率A1为20.00%，A2为15.00%[7] - 2024年订阅业务ARR增长额B1为1.40亿元，B2为1.20亿元[7] - 2025年综合业务额增长率A1为44.00%，A2为32.30%[7] - 2025年订阅业务ARR增长额B1为2.80亿元，B2为2.40亿元[7] 考核规则 - 激励对象分A、B、C、D四档，归属比例100%、80%、50%、0%[9] - 未满足业绩目标（A＜A2且B＜B2），对应股票取消归属[9] 结果通知与申诉 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知结果[13] - 被考核对象10个工作日内可申诉复核[13]