公司治理与董事会换届 - 福昕软件于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举产生了第五届董事会非独立董事与独立董事 [2] - 选举熊雨前、翟浦江、杨青为公司第五届董事会非独立董事，选举张国清、林涵、牛玉贞为独立董事 [2] - 同日，公司通过职工代表大会选举邱添英为第五届董事会职工董事 [2] - 公司随后召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致选举熊雨前担任第五届董事会董事长 [2] - 会议同时选举产生了第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，新任董事会成员任期均为三年 [2]

公司公告核心事件 - 福昕软件原计划认购的数科基金因市场环境变化及部分合作方未完成前期准备而未能设立 [1] - 该基金未能在约定期限内完成工商设立登记及中国证券投资基金业协会的基金备案手续 [1] - 上述情况触发了基金解散条件 经协商后各方一致同意终止设立数科基金 [1] - 公司于2025年12月16日收到基金管理人江右私募发出的《终止通知书》 《合伙协议》自通知送达之日起自动解除 [1] 事件影响与结果 - 原《合伙协议》项下各方的权利和义务随协议解除而终止 [1]

公司公告核心事件 - 福昕软件原计划认购的数科基金因市场环境变化及部分合作方未完成前期准备而未能设立 [1] - 数科基金未能在约定期限内完成工商设立登记及中国证券投资基金业协会的基金备案手续 [1] - 上述情况触发基金解散条件 经协商各方一致同意终止设立数科基金 [1] - 公司于2025年12月16日收到基金管理人江右私募发出的《终止通知书》 《合伙协议》自动解除 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为90元，总市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自软件和信息服务业，该业务占比高达99.89% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.11% [1]

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中职工董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通 过了《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》，同意选举邱添英女士（简 历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自公司股东会选举产生第五届 董事会之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 在公司职工代表大会审议上述选举事项前，公司董事会提名委员会对邱添英 女士的任职资格进行了核查。经审查，提名委员会认为：邱添英女士未持有公司 股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东不存在关联关系。邱添英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于"失信被执行人"；符合 《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 福建福昕软件开发股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本次终止事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产 重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-067 福建福昕软件开发股份有限公司 关于终止认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 为充分整合利用各方优势资源，有效把握市场发展机遇，促进福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标实现，公司拟作为有限合伙人 以自有资金人民币 2.00 亿元认购由上海江右私募基金管理有限公司（以下简称 "江右私募"）与深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司共同作为 GP 发起 设立的共青城江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"数科基 金"）39.84%的基金份额。2024 年 5 月 20 日，公司与各投资方签订了《共青城 江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。 具 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-071 福建福昕软件开发股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 17 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"福昕软件"）召开 2025 年第二次临时股东会以及职工代表大会，选举产生 了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生 了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制 选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生担任公司第五届董事会非独立董事，选 举张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公 司召开职工代表大会，选举邱添英女士为公司第五届董事会职工董事。上述七名 董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第二 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-068 福建福昕软件开发股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,280,284 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,280,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.0073 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软 件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并就 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关召开本次股东会相关 文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； 2. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司第四 届董事会第二十八次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）； 3. 公司股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅供本次股东会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意见 书不得用于其他任何目的，本法律意见书之解释权归于本所。本所同意将本法律 意见书作为本次股东会所必备的法律文件，随其他公告文件一并提交上海证券交 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话 ...

一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 17 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知时限。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本 次会议。公司过半数董事共同推举董事熊雨前先生主持本次会议，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-070 福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、选举牛玉贞女士、张国清先生、翟浦江先生为公司第五届薪酬与考核委 员会委员，其中牛玉贞女士为主任委员。 经审议，选举熊雨前先生为公司第五届董事会董事长，任 ...