审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[8] 内控内审部 - 专职人员不少于一人[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每个会计年度结束后提交内部审计工作报告[14] - 年初制订年度审计计划[15] - 开展审计工作完成工作底稿并定期自我评估[15] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 对公司及子公司情况检查监督[9] - 发现问题督促整改并追踪[21] - 对违规人员可行使建议处罚权[21] 审计工作 - 经常性审计一般为季度、半年度、年度审计[14] - 结束编写报告并给出意见，有关部门整改[16] - 对重要项目实施后续审计[16] 资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存期限为10年[23] 披露要求 - 披露年度报告同时披露内控评价和审计报告[19] 制度相关 - 由董事会负责修订和解释，审议通过生效[23]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会通过[7] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东会审议[8][9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[16] - 连续12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议[16] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[19] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[33] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[33] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[35] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[35] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[36] - 董事会应在规定期限内按时召集股东会，否则审计委员会或股东可自行召集[25][27] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向上海证券交易所备案[28] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事选举相关 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露董事候选人详细资料[35] - 独立董事候选人以外的董事候选人由董事会或单独或合计持有公司1%以上表决权股份的股东提名[56] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[56] - 职工董事候选人由公司工会提名，提交职工代表大会选举[56] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上或选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[55] - 选举独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选出独立董事人数[58] - 选举非独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选出非独立董事人数[58] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份数不计入总数[55] - 董事当选最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[62] - 若当选人数少于应选董事，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[62] 其他 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[53] - 股东会对提案表决后应当场公布结果，决议表决结果载入会议记录[63] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[67] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[68] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[71] - 本规则经公司股东会审议通过之日起施行[74] - 本规则由董事会负责解释，修订由董事会提出草案提交股东会审议通过[75] - 本规则未尽事宜适用国家法律法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定以及《公司章程》规定[75] - 公司制定或修改《公司章程》应依照本规则列明股东会有关条款[75]

协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，并在签订后2个交易日内报上交所备案并公告[11] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起1个月内签订新协议，并在签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[11] 募投项目管理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[18] - 公司募投项目变更须经董事会、股东会审议通过，2个交易日内报告上交所并公告[29][30] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[19] - 募集资金投资项目实施中，以自筹资金支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项后，可在6个月内实施置换[19] 资金存放与使用 - 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[9] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[10] - 公司使用募集资金不得开展委托理财等行为[15] 核查与报告 - 董事会应每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[18] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，披露年报时提交上交所并在网站披露[33] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场核查一次[35] 其他规定 - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[21][23] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后12个月内，不得与专业投资机构共同投资[24] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[25]

控股子公司与控制权 - 公司持有超50%股权等能实际控制的公司为控股子公司[2] - 拥有标的公司控制权情形包括持股超50%、可支配股份表决权超30%等[31] 关联方与关联交易 - 公司关联方包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] - 关联交易包括购买或出售资产等多种事项[8] - 关联交易定价优先遵循市场价格，无市场价格依次执行国家定价、推定价格、协议价[11] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议[15] - 董事会决策权限下关联交易（除担保）提交总裁审批[15] - 与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议通过并提交股东会审议[16] 其他限制与规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助有条件限制[18] - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 公司不得直接或通过子公司向股东、董事、高级管理人员提供借款[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事不得表决，决议须经无关联关系董事过半数通过[21][22] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，关联交易提交股东会审议[22] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，决议披露非关联股东表决情况[23] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[33]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事会设董事长一名，不设副董事长[11] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 董事会秘书 - 公司聘任一名董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 董事会秘书任期为三年，任期届满可连选连任[15] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[18] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集和主持[26] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日发通知，临时会议提前三日发通知，紧急情况可口头或电话通知[26] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面变更通知，临时会议变更需获全体与会董事认可并记录[27] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] 董事要求 - 独立董事连续两次未亲自出席会议且不委托他人，董事会应三十日内提议召开股东会解除其职务[22] - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明[33] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[34] 审议事项 - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易须董事会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须董事会审议[37][38] 会议记录 - 董事会会议记录应保存不少于十年[41] 规则施行 - 本规则经公司股东会审议通过之日起施行[49]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得提名[8] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得提名[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 连续任职不得超过六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 不符合条件或任职资格，公司应60日内完成补选[17] 独立董事履职要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议原则上提前三天通知，特殊情况及时通知[23] - 每年现场工作时间不少于15天[27] - 连续两次未亲自出席董事会会议，公司应30日内提议召开股东会解除职务[18] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 及时发董事会会议通知并提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[33] - 聘请专业机构等费用由公司承担[36] - 给予与其职责相适应的津贴[37] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可要求延期[33] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[35] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[35] - 本工作条例经股东会审议通过之日起生效[38]

信息申报 - 董事和高级管理人员任职等特定时点或期间后2个交易日内申报个人信息[6] - 董事和高级管理人员股份变动需在2个交易日内申报并公告[11] 股份转让 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告并公告[10] - 上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让股份[13] - 任职期间每年转让不超所持总数25% [15] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[15] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [18] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖股票[16] 违规处理 - 公司可追究违规董事和高级管理人员责任，方式包括警告等[18] - 董事会按《证券法》收回违规买卖所得收益[19] - 造成重大影响或损失可要求承担民事赔偿责任[19] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[19] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[21] - 规定不一致时以国家法律等为准[21] - 经董事会审议通过后生效及修改[22] - 由董事会负责修订及解释[23]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事[4] - 任期三年，委员可连选连任[4] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议通知提前三天送达，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 职责权限 - 监督评估内外部审计，提议聘请或更换外部审计机构[8] - 审核财务信息及披露，监督评估内部控制[9] - 行使监事会职权，监督董事和高管履职[9] 其他规定 - 聘请中介机构决策费用公司支付[20] - 会议资料保存至少十年[20] - 工作细则相关解释及执行规定[22][23][24] 文档日期 - 文档日期为2025年9月9日[25]

回购计划 - 2021年11月通过第二期回购计划，资金1.6 - 3亿元，回购价不超238.53元/股[4] - 截至2022年11月18日，第二期实际回购1,972,600股，用资23,066.41万元[5] - 第二期回购股份应于2025年11月18日前完成转让或注销[6] 股份变更 - 拟将80,000股已回购股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由91,439,524股减为91,359,524股[7] - 拟注销股份占当前总股本0.0875%[10] 审议情况 - 变更及注销事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[11] - 监事会认为符合法规及公司情况，同意变更及注销[13]

业绩数据 - 2024年末资产总额449.04万元，2025年6月末降至250.13万元[14] - 2024年末负债总额79.10万元，2025年6月末降至22.56万元[14] - 2024年净利润 -383.40万元，2025年上半年为 -142.37万元[14] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金总额28.719012亿元，净额25.8647859367亿元[6] - 截至2025年6月30日，4个项目已结项，2个项目已完成，3个项目实施中[8][9] - 福昕流式文档技术涉及两项募投项目，已投入525.61万元[10][11] - 截至2025年3月31日，智能文档处理中台项目知识产权资金投入完毕[11] - 2021 - 2025年，两项目研发投入合计525.61万元[13] 技术研发 - 截至公告披露日，福昕流式文档技术集成到PDF SDK产品发布[11] 市场扩张与并购 - 公司拟710万元非货币资产向北京鸿文增资，占股12.16%[2][4] - 增资后公司及下属基金合计持股34.7562%[2][4] - 增资前北京毕昇等三方持股情况[15] - 增资后北京毕昇等四方持股情况[16][17] - 资产基础法评估股东权益价值2965.55万元，增值率 -6.62%[18] - 收益法评估股东权益价值5130.00万元，增值率1515.43%[19] - 收益法比资产基础法评估值高4833.44万元，高1629.86%[19] - 增资后北京鸿文注册资本由136.05万元增至154.88万元[23] 未来展望 - 增资赋能北京鸿文研发能力，利于双方合作[29] - 以非货币资产增资提高资金使用效率，符合长远利益[29] - 以知识产权增资不影响版式文档业务[29] - 北京鸿文研发业务尚处早期，投资收益可能不及预期[33] 决策流程 - 2025年9月9日董事会、监事会审议通过增资议案[31] - 保荐机构对增资及资产转让事项无异议[32] - 增资议案需提交股东大会审议[31]