公司治理与董事会换届 - 福昕软件于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举产生了第五届董事会非独立董事与独立董事 [2] - 选举熊雨前、翟浦江、杨青为公司第五届董事会非独立董事，选举张国清、林涵、牛玉贞为独立董事 [2] - 同日，公司通过职工代表大会选举邱添英为第五届董事会职工董事 [2] - 公司随后召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致选举熊雨前担任第五届董事会董事长 [2] - 会议同时选举产生了第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，新任董事会成员任期均为三年 [2]

公司公告核心事件 - 福昕软件原计划认购的数科基金因市场环境变化及部分合作方未完成前期准备而未能设立 [1] - 该基金未能在约定期限内完成工商设立登记及中国证券投资基金业协会的基金备案手续 [1] - 上述情况触发了基金解散条件 经协商后各方一致同意终止设立数科基金 [1] - 公司于2025年12月16日收到基金管理人江右私募发出的《终止通知书》 《合伙协议》自通知送达之日起自动解除 [1] 事件影响与结果 - 原《合伙协议》项下各方的权利和义务随协议解除而终止 [1]

公司公告核心事件 - 福昕软件原计划认购的数科基金因市场环境变化及部分合作方未完成前期准备而未能设立 [1] - 数科基金未能在约定期限内完成工商设立登记及中国证券投资基金业协会的基金备案手续 [1] - 上述情况触发基金解散条件 经协商各方一致同意终止设立数科基金 [1] - 公司于2025年12月16日收到基金管理人江右私募发出的《终止通知书》 《合伙协议》自动解除 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为90元，总市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自软件和信息服务业，该业务占比高达99.89% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.11% [1]

董事会换届 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含1名职工董事[1] - 2025年12月17日邱添英当选职工董事[1] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] 邱添英情况 - 邱添英无公司股份，与特定关联方无关联[2] - 邱添英符合任职资格[2][3] - 有会计、监事会主席等工作经历[6]

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本次终止事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产 重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-067 福建福昕软件开发股份有限公司 关于终止认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 为充分整合利用各方优势资源，有效把握市场发展机遇，促进福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标实现，公司拟作为有限合伙人 以自有资金人民币 2.00 亿元认购由上海江右私募基金管理有限公司（以下简称 "江右私募"）与深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司共同作为 GP 发起 设立的共青城江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"数科基 金"）39.84%的基金份额。2024 年 5 月 20 日，公司与各投资方签订了《共青城 江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。 具 ...

人事变动 - 2025年12月17日公司完成董事会换届选举，第五届董事会任期三年[1] - 同日聘任熊雨前为总裁，翟浦江、郭大勇为副总裁，李蔚岚为财务负责人兼董事会秘书，任期三年[4] - 同日聘任林飞静为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[6] - 换届后肖虹不再担任独立董事，George Zhendong Gao不再担任董事和副总裁[7] 人员信息 - 郭大勇1980年9月出生，2025年4月至今任副总裁，未持股[12] - 李蔚岚1983年出生，2022年5月至今任财务负责人，2023年3月至今兼任董秘，持股17,871股[14][15] - 林飞静1988年出生，本科学历，2017年8月至今任证券事务代表[17] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0591 - 38509866，传真0591 - 38509869，邮箱boardoffice@fuxinsoft.cn[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月17日在福州软件园召开[2] - 出席会议股东和代理人73人，所持表决权占比53.0073%[2] 议案表决 - 《关于调整董事会人数等议案》同意票数占比99.9294%[5] - 《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》同意票数占比99.6847%[5] - 《关于部分募投项目调整等议案》同意票数占比99.9278%[5] 人员选举 - 熊雨前当选第五届董事会非独立董事，得票占比99.7250%[8] - 张国清当选第五届董事会独立董事，得票占比99.9195%[8]

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软 件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并就 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关召开本次股东会相关 文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； 2. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司第四 届董事会第二十八次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）； 3. 公司股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅供本次股东会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意见 书不得用于其他任何目的，本法律意见书之解释权归于本所。本所同意将本法律 意见书作为本次股东会所必备的法律文件，随其他公告文件一并提交上海证券交 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年12月17日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 人事任免 - 选举熊雨前为董事长、总裁、战略决策委员会主任委员[3][6][5] - 聘任翟浦江、郭大勇为副总裁[7] - 聘任李蔚岚为财务负责人、董事会秘书[8][9] - 聘任林飞静为证券事务代表[10] 表决结果 - 各项议案均7票赞成通过[3][5][6][7][8][9][10]