股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东等可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] 投票时间与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12][15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关情况出具法律意见并公告[4] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向上海证券交易所备案，会议费用由公司承担[8] - 董事会应提供股权登记日的股东名册，未提供时召集人可向证券登记结算机构申请获取，且不得用于其他用途[12] - 股东会应在公司住所地或《公司章程》规定地点召开，现场会议地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 出席与主持 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会，公司和召集人不得拒绝[17] - 股东出席股东会应持有效证件，代理人还需提交书面授权委托书和个人有效身份证件[17][18] - 股东委托代理人应以书面形式，授权委托书应载明相关内容，不符合要求或指示不清，工作人员应拒绝代理人出席[18][19] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持等[19] 报告与表决 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[20] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权，关联股东与审议事项有关联关系时应回避表决[22] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过，涉及特定事项时，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的股份数的三分之二以上通过方为有效[22] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的公司股东会选举两名以上非独立董事或独立董事，应采用累积投票制[25] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[30] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[30] - 上市公司董事等在特定股东会决议事项中有特殊表决规定[31][32] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除公司董事等以外的其他股东的表决情况单独计票并披露[32] 其他规定 - 征集人公开征集股东权利不得有偿或变相有偿，公司除法定条件外不得对公开征集股东权利提出最低持股比例限制[25] - 股东会就选举董事表决时，如拟选董事人数多于一人，实行累积投票制，董事会应向股东公告候选董事简历和基本情况[25] - 股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[29] - 股东会结束后，公司应及时统计议案投票表决结果，披露股东会决议公告，列明相关信息[32] - 会议记录保存期限不少于十年[34] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[34] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议，但程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外[35] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 本规则由公司董事会拟定，报公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[39]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1名[4] - 董事会各专门委员会成员均由3名董事组成[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[4] 董事会职责 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会应及时审议[7] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况，董事会应及时审议[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上等情况，董事会应及时审议[9] - 对外提供担保未达《公司章程》规定情形，需经董事会审议[9] - 发生“财务资助”交易事项，需全体董事过半数审议通过并及时披露[9] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，财务资助事项需董事会审议后提交股东会[9] 委员会职责 - 董事会审计委员会需审核公司财务信息及披露等工作[11] - 董事会对特定事项作出决议前，需经审计委员会全体成员过半数同意[12] - 董事会战略委员会负责研究公司中、长期发展战略等重大事项并提出建议[12][13] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[13] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等[13][14] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责办理信息披露事务、组织定期报告草案编制等多项职责[14][15][16] 会议相关 - 董事会定期会议由董事长召集，每年至少召开两次，应提前十日书面通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下，董事会应召开临时会议[17] - 提议召开董事会临时会议需提交书面提议[17] - 董事长接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会临时会议应提前五日书面通知董事，紧急时可口头等方式通知[18] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获董事认可[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[22] - 董事连续两次未亲自出席等情况需说明并披露[24] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事等[24] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[24] - 董事会会议表决实行一人一票，未做选择或多选视为弃权[26] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在下一工作日通知[26] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[28] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同提案[28] - 超过二分之一与会董事或两名及以上独立董事认为提案问题可书面提出延期，应明确再次审议条件[29] 其他 - 公司制定各委员会及董事会秘书工作细则，明确相关事项[11][13][14][16] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[29] - 现场及视频、电话会议可全程录音，应事先告知相关人员[30] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[30] - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权，公司应在章程明确授权原则和内容[31] - 高级管理人员执行决议遇问题应及时报告并提请应对和信息披露[31] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[33]

薪酬管理架构 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 董事会审议董事薪酬方案及绩效结果，批准高管薪酬方案[6] - 股东会是薪酬管理最高权力机构，审议批准薪酬管理制度[6] 人员薪酬规定 - 非独立董事任职按高管薪酬规定，不任职实行津贴制[8] - 独立董事实行津贴制，不参与薪酬挂钩绩效考核[9] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[9] 绩效薪酬规则 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 公司盈亏变化时，董事及高管平均绩效薪酬应相应调整[10] 薪酬发放安排 - 非任职非独立董事及独立董事津贴按季度发放[14] - 年终奖金考评后发放，依据经审计财务数据[16] - 中长期激励按相关文件执行，公司代扣税[16] 特殊情况处理 - 特殊薪酬奖励经决定后一次性发放，公司代扣税[16] - 财务造假需追回董事、高管超额薪酬和激励收入[18] - 违规时减少、停发或追回绩效薪酬和激励收入[18] 办法实施信息 - 办法经股东会审议通过，2026年7月1日起实施[21]

公司基本信息 - 公司于2019年10月30日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为41795.20万元[6] - 设立时发行股份36000万股，面额股每股1元[14] - 首次公开发行后股份数为41000万股，已发行41795.20万股[15] 股权结构 - 天津伟信阳光持股9090.2330万股，比例25.2505%[14] - Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L. P.持股2460.7545万股，比例6.8354%[14] - Den lux Capital Inc.持股946.3207万股，比例2.6287%[14] - Great Noble Investment Limited持股5881.7378万股，比例16.3382%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[16] - 董事会为他人提供财务资助决议需三分之二以上董事通过[16] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[27] - 股东对决议内容违法可请求认定无效，程序违规60日内可请求撤销[28] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可请求诉讼[30][31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[44] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[64] - 增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[86] - 董事长由全体董事过半数选举产生[86] - 董事会每年至少召开两次会议[91] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[92] 专门委员会 - 审计委员会3名成员，2名独立董事[105] - 战略委员会3名成员，1名独立董事[106] - 提名委员会3名成员，2名独立董事，独立董事任召集人[108] - 薪酬与考核委员会3名成员，2名独立董事[109] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[120] - 资产负债率高于60%可不进行利润分配[123] - 每年现金分配利润不少于可供分配利润10%[125] 信息披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内报送披露[120] - 中期报告在上半年结束2个月内报送披露[120] - 季度报告在前3个月和前9个月结束1个月内报送披露[120] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[133] - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[136] - 公司与其持股90%以上公司合并，部分情况不需股东会决议[144]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-063 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于变更公司类型资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"） 2026 年 6 月 10 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类 型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案"。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国外商投资法》以及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律、法规、 规范性文件关于企业类型登记和备案事项的规定，结合公司股东构成的实际情况，将公司类型 由"股份有限公司（中外合资，上市）"变更为"股份有限公司（其他股份有限公司，上市）"。 此外，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等最新法律法 ...

以上制度 1 至 3 尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议批准。 特此公告。 证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股 东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议 案"、"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案"， 根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理 结构、促进规范运作，并结合公司实际情况，公司对部分公司治理制度进行了修订，具体情况 如下： | 序号 | 制度名称 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-062 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于美国子公司 Nova 向关联方追加借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次子公司向关联方借款暨关联交易的基本情况 基于当前国际经贸形势，为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司美国全资子公司Nova Technologies,Inc.研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要，Nova拟向公司实际控制人 孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元（具体金额以双方最终签 署的协议为准）的借款。 经美国子公司Nova与Well Sun协商一致，该笔借款金额不超过100万美元（含），年利率 为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起计， 期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期日，资金主要用于满足公司控股子公司 Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。 Nova是公司在美国的全资子公 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-065 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日 至2026 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-061 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知于 2026 年 6 月 4 日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 6 月 10 日 以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召 集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的 规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 Nova 向关联方借款暨关 联交易的议案" 经与会董 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 Nova 向关联方借款 暨关联交易的议案" 经与会董事审议，一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 Nova 向 关联方借款暨关联交易的议案"。董事会同意公司美国子公司 Nova 向公司实际控制人孙箭 华先生控制的 Well Sun Holdings Limited 申请不超过 100 万美元（具体金额以双方最终签署 的协议为准）的借款。该笔借款年利率为 3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期 限自协议签订后借款实际发放日起计，期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期 日，资金主要用于满足美国子公司 Nova 在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司 管理层办理相关事宜。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 公司实际控制人、董事长孙箭华作为关联董事，回避本议案的表决。 2、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗 科学技术股份有限公司章程》的议案" 经与会董事审议，一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变 ...