普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688118 证券简称：普元信息 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 议案十四：关于修订公司部分内部治理制度的议案 34 | | --- | 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《普元信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普元信息技术股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议 须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-018 普元信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-010 普元信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2025年4月11日以电话或电子邮件等方式发出， 本次会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌 女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-009 普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 11 日以电话或电子邮件等方式发 出，本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 表决结果：同意票 7 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-011 普元信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 最近三个会计年度累计营业收入 | 1,325,723,621.47 | | | --- | --- | --- | | （元） | | | | 最近三个会计年度累计研发投入占 | | 20.63 | | 累计营业收入比例（% ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的议案》，符合归属条件的激励对象共计 71 人，可申 请归属的限制性股票数量为 149.91 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-016 （一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序 1.本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：500.00 万股，约占公司 2024 年限制性股票激励计划草案 公告时公司股本总额 9,540.00 万股的 5.24%。 （3）授予价格：13.90 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股13.90元的价 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-015 普元信息技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-014 普元信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 5.2022 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事 会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6.2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 ...

普元信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 普元信息技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）第 一个归属期拟归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划第一个归属 期的归属条件已成就。 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04304 号 普元信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了普 元信息技术股份有限公司(以下简称"普元信息") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普元信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，普元信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控 ...