重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 27 日发 布公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 8 日下午 16:00-17:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-012 普元信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、参加人员 董事长、总经理：刘亚东先生 董事、副总经理、财务总监：杨玉宝先生 副总经理：逯亚娟女士 独立董事：汤敏智女士 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-005 普元信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计 师共 343 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 189 人。 众华所 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务 收入为人民币 43,209.33 万元，证券业务收入为人民币 16 ...

一、会计师事务所基本情况 普元信息技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2025 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，公司对众华所 2025 年度审计工作的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为众华所在资质条件等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计 师共 343 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 189 人。 众华所 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237. ...

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，普元信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、客观公 正地开展各项工作，认真履行审计委员会职责，充分发挥审计委员会职能。现将 审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事汤敏智女士、孙鹏程先生与非独立 董事施忠先生 3 名成员组成，独立董事占比超过二分之一，审计委员会主任委员 由具有会计专业背景和丰富财务管理经验的汤敏智女士担任。审计委员会的成员 资格和构成均符合相关法律法规的规定。 普元信息技术股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会对众华所的审计工作情况实施了监督与评价， 审计委员会认为，众华所具备从事证券业务的相关资质，且拥有为上市公司提供 审计服务的丰富经验与专业能力，能够满足公司财务报告及内 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-009 普元信息技术股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《普元信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际经营情况 并参照所处行业、地区的薪酬水平等因素，制定了 2026 年度董事、高级管理人 员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期 激励收入组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效 考核情况领取薪酬，不再领取津贴，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬 ...

关于普元信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：普元信息技术股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 普元信息技术股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2026)第 03514 号 普元信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了普元信息技术股份有限公司(以 下简称"普元信息")2025年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年4月24日出具了众会字(2026)第03518 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》规定的非经营性资金占用及其他 ...

普元信息技术股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易 所关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，进一步提升公 司经营质量和盈利能力，更好地保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，普元 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2025 年 8 月 28 日发布了《2025 年 度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 2025 年度，公司切实履行上述行动方案有关内容，在提升公司经营质量、加 强产品矩阵智能化升级、规范治理、投资者回报等方面取得积极成效。为进一步 提升公司核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，公司结合自 身发展战略和 2025 年度行动方案执行情况，特制定《2026 年度"提质增效重回 报"行动方案》。现将 2025 年具体工作成效及 2026 年主要举措报告如下： 一、聚焦核心业务，持续提升经营质量 （一）2025 年成效回顾 （二）2026 年规划及举措 2026 年是国家"十五五"规划 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-010 普元信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司部分内部治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求， | 公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十四条 | 第七十四条 | | 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年 | 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的 | | 的工作向股东会作出报告。 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-011 普元信息技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日 至2026 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2026年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-003 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发 出，本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》 表决结果：同意 ...