中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）等相关规定和《中国电器科学研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 第一款第（五）项不得被提名为上市公司董事的情形包括： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件如下： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为完善中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《中国电器科学研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在30%以上且股东会选举两名以上非独立董事，或者股东会选举两名以上独 立董事时，应当实行累积投票 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及其他现行有关法律、法规、规范性文件和《中国电器科学研究 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利 ...

董事会构成 - 公司董事会由9 - 12名董事组成，设董事长1名，董事任期三年[5] 审议规则 - 对外担保、财务资助事项需经出席会议2/3以上董事表决同意，其他决议由全体董事过半数表决同意[7] - 六种交易情况需董事会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 关联交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上需董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 八种情形下应召开临时会议[16] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集董事会会议[17] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[18] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，涉及关联交易时过半数无关联关系董事出席即可[19] 董事管理 - 董事连续2次未能亲自出席且未委托其他董事出席会议，董事会应建议股东会撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] 表决方式 - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，每名董事有一票表决权[26] - 审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，涉及关联交易时需无关联关系董事过半数通过[29][30] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，关联交易事项应提交股东会审议[30] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[31] 资料保存 - 董事会会议资料保存期限不少于10年[36] 规则执行 - 本规则未尽事宜或与相关规定不一致时，按有关法律法规等执行[38] - 本规则由董事会制订，报股东会批准之日起施行，修改时亦同[39] - 本规则由董事会负责解释[40]

中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名陈宏辉为中国电器 科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与中国电器科学研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议 案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》和《关于撤销公司监事会和监事 的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-037 中国电器科学研究院股份有限公司 关于撤销监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：1.《公司章程》修订条款对照表 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 一、关于撤销监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，公司将撤销监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权将由 董事会审计与风 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈宏辉,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股份有限公司 董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 电器科学研究院股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-038 中国电器科学研究院股份有限公司 关于提名董事候选人及调整董事会 战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选 人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于调整董事会战略委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、提名董事候选人 为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由 9 人调整为 12 人，其中非独 立董事人数由 6 人调整为 8 人，独立董事人数由 3 人调整为 4 人。新增的 3 名董 事将分别由公司股东大会选举的 1 名非独立董事、1 名独立董事和公司职工代表 大会选举的 1 名职工代表董事担任。 1 详见前述公告。2025 年 8 月 27 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会， 选举孙君光先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-036 中国电器科学研究院股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 经营发展和审计需要，经审慎评估及友好沟通，拟聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表及内 部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）进行了沟 通，容诚会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙企业，成立日期为 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为高峰，系原具有证券、期货业务审计 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-041 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 11 日（星期二）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2025 年 11 月 12 日（星期三）至 11 月 18 日（星期二）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 ...