证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-006 中国电器科学研究院股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份进展 暨权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）的一致行 动人国机资本控股有限公司（以下简称"国机资本"）拟自 2025 年 4 月 15 日起 6 个月内通过二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，增持股份比例不超过公 司总股本的 2%，增持总金额不低于人民币 0.8 亿元，不超过人民币 1.6 亿元， 资金来源为其自有资金及银行专项贷款。 增持计划实施进展：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 23 日，国机资 本通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,209,510 股，占公司总股本的 0.55%，增持金额合计人民币 4,528.89 万元（不含手 ...

股权结构 - 国机集团持股191,430,000股，占总股本47.33%[2] - 国机资本持股21,270,000股，占总股本5.26%[2] - 二者合计持股212,700,000股，占总股本52.58%[2] 增持计划 - 国机资本拟6个月内增持不超总股本2%，金额0.8 - 1.6亿元[1][3] - 增持方式为二级市场集中竞价增持A股[3] - 资金源于自有资金及银行专项贷款[1][3] 银行贷款 - 工商银行北京分行提供不超14,400万元且不超增持额90%贷款，期限三年[3] 其他说明 - 增持不触及要约收购，不影响上市条件和控实人[1][5] - 目的是认可公司价值、提振投资者信心[3] - 计划可能因市场变化无法达预期[1][4]

股东大会信息 - 2025年4月7日在广州花都公司会议室召开[1] - 18人出席，所持表决权326,315,719，占比80.6714%[1] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 选举情况 - 裴海龙、王艳、陈贤凯当选独立董事，得票率超99.95%[5] - 5%以下股东对三人同意比例超51%[5] 合规情况 - 律所认为大会程序合法有效[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月7日14点30分在广州花都公司会议室召开[10] - 网络投票4月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] 独立董事更换 - 刘奕华等三人任期届满不再担任独立董事[14] - 董事会提名裴海龙等三人为独立董事候选人[14] - 更换独立董事议案已在3月20日董事会会议通过[14] 候选人情况 - 三名候选人均完成培训，任职资格经上交所审核通过[14] - 截至披露日未持股，与实控人无关联关系[18] - 任职资格符合要求，无违规违法等情形[19]

独立董事提名 - 提名裴海龙为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%[2] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形者不具备资格[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需参加培训并取得证明材料[5] 任职后规定 - 出现不符合资格情形将辞去职务[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股不得超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[3] 独立董事合规限制 - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 需具备特定会计资质[4] - 需参加培训并取得认可证明[5] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名人提名陈贤凯为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验并取得培训证明[1] - 被提名人任职资格符合多项法规要求[1][2] - 被提名人无违规处罚记录[3][4] - 被提名人兼任公司数量及任职年限合规[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

董事会人事变动 - 公司2025年3月20日审议通过更换独立董事等议案[1] - 刘奕华等任期届满不再担任独立董事[1] - 提名裴海龙等为独立董事候选人[2] 委员会调整 - 若当选，裴海龙等将任各委员会主任委员[4] - 调整后战略等委员会成员确定[4] 其他信息 - 更换独立董事需股东大会审议[2] - 候选人未持股且无关联关系[8]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] 连续任职限制 - 在中国电器科学研究院连续任职不超六年[4] 声明日期 - 声明日期为2025年3月20日[8]