国机财务有限责任公司风险持续评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。国机财务住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、 521、522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代 理业务；对 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为裴海龙、王艳、陈贤凯，离任为刘奕华等[1] - 独立董事符合独立性要求且无利害关系[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月25日[2]

"RsM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0003 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 1 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究院股 份有限公司（以下简称中国电研公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]100Z0004 号无保留 意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查处 ，" 关于中国电器科学研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0003 号 (此页无正文,为中国电研公司容诚专字[2025 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-015 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日(星期五)下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 09 日（星期五）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击" ...

中国电器科学研究院股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国电器科学研究院股份有 限公司章程》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会对容诚 2024 年 度审计工作进行了评估。经评估，公司董事会审计与风险管理委员会认为容诚在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，注册会 计师发表的审计结论符合公司的实际情况。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-012 中国电器科学研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的规定和要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大 影响。 （二）会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解 释第18号》。 （三）变更前采用的会计政策 1 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （一）会计政策变更原因及主要内容 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕2 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0002 号 容诚会计师事务] 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查数 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn） "进行查数 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0002 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"中国电研") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国电研年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中国电研年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 ...

公司代码：688128 公司简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...