证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-049 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东会召开日期 ...

业绩总结 - 2025年前三季度净利润380,999,417.58元[3] - 截至2025年9月30日期末未分配利润284,326,435.87元[3] 利润分配 - 每10股派现2.5元，拟派红利101,125,000元[2][3] - 现金分红占前三季度净利润26.54%[3] - 分配方案待2026年第一次临时股东会审议[5][7]

中国电研公告，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利 101,125,000.00元（含税）。本次现金分红金额占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比 例为26.54%。公司本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为保障中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 及其有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司和公司能够对其实施重大影响的参 股公司（以下简称"重要参股公司"）及其负责人； （五）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东； （六）公司的其他关联人； （七）其他负有信息披露职责的人员和机构。 第三条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 市值管理制度 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则及《公司章程》等内部制度的前提下开展市值管理工作。 （二）科学性原则：公司应当立足当前自身发展现状，理性分析自身的切实需 求，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以长期发展为导向，统筹处理好经 营发展和市场表现的关系，依照规律科学而为，以提升公司质量为基础开展市值管 理工作。 （三）可行性原则：公司应当结合实际提出切实可行、落地性强的工作举措， 在充分考量公司经营、战略、投资、资金等要素的基础上，深入研判市值管理方式 的可行性，确保各项举措落地落实。 （四）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各部 门、业务公司以系统化方式开展市值管理工作。 （五）常态性原则：市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及时关注 资本市场动态及公司市场表现，实时化、常态化跟进开展相关工作。 第一章 总 则 第一条 为加强中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[8] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响公司债券交易价格[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响公司债券交易价格[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响公司债券交易价格[10] 管理责任 - 董事会应登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 董事会办公室是内幕信息知情人归口管理部门[3] - 各部门负责人为内幕信息知情人管理第一责任人[3] 信息管理 - 内幕信息知情人及时准确完整填写档案[16] - 重大事项制作进程备忘录[18] - 档案及备忘录保存至少10年[22] 信息传递与审批 - 内幕信息内部传递需部门或单位负责人批准[26] - 向外部报送内幕信息资料需相关审批[26] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送广东证监局和上交所[29] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项控制知情范围[27] 保密与追责 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得谋利[24] - 公开披露前知情人保管好资料[24] - 5%以上股份股东等擅自泄密公司追责[30] - 中介服务机构及人员擅自泄密公司追责[30] 行政管理 - 内幕信息流转涉行政管理部门按要求登记[22]

第一章 总 则 中国电器科学研究院股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存放、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确 保公司募集资 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的有关规定及《中国电器科学研究院股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年修订） 独立董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加独立 董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原 则上应当于会议召开前三天送达全体独立董事。情况紧急时，可不受上述条款限 制，随时召开会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召 集并推举一名独立董 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 第一条 为加强中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国电器科学 研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中国电器科学研究院股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...