证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-031 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 经审议：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，进 一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工 之间的利益共享与约束机制。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召 开第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已于2024年 7月31日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场与通讯相结合的方式召 开，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限。会议由叶小明先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规 和规范性文件及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 东来涂料技术（上海）股份有限公司 二〇二四年七月 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》系东来涂料技术（上海）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章 程》制订。 二、本激 ...

截至 2024 年 6 月 17 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 9,295,573 股，占公司总股本比例为 7.7155%，回购的股份均存放于公司回购专 用证券账户。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购的股份不享有股东大会表决 权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，从而造 成本次权益分派实际实施股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，应当 进行差异化权益分派特殊除权除息处理。 东方证券承销保荐有限公司关于 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"东来技术"或"公司"）的持 续督导机构。东方投行根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对东来 技术 2023 年度差异化权益分派事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 11 月 11 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-030 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/12 | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化权益分派方案 根据公司2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，公司拟向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.00532 元（含税，保留小数点后 5 位），不以资本公积金 转增股本，不送红股。如在 2023 年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分 派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 ...

每股分配金额：每股派发现金红利 0.200532 元（含税）调整为每股派发 现金红利 0.20053 元（含税）。 本次调整原因：因每股派发现金红利金额最多保留 5 位小数，公司相应 调整每股派发现金红利金额为 0.20053 元（含税）。 一、调整前利润分配方案相关内容 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-029 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股现金红利金额的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 后为 111,183,227 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 22,295, ...

关于 东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律 意见书 02-102020001405 旋 D = N = = = 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 大成证字[2024]第 084 号 致:东来涂料技术(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-028 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,463,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,463,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.1691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1691 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （688129） 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | 7 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 24 | | 议案五 | 关于 年度利润分配预案的议案 2023 | 25 | | 议案六 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案 | 27 | | 议案七 | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 28 | | 议案八 | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 29 | | 议案九 | 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-027 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 及其摘要和《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更 加全面、深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务状况， 公司拟于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13：00-14：00 以网络互动的方式召 开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢 迎广大投资者积极参与。 公司董事长兼总经理朱忠敏先生，独立董事王健胜先生，董事兼董事会秘书、 代财务总监邹金彤女士（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）。 四、投资者参加 ...