股东大会信息 - 2025年5月19日13点30分于上海嘉定工业区公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3] - 本次审议11项议案，8、9号为特别决议议案[4][6] 计票与登记 - 5、6、8、11号议案对中小投资者单独计票[8] - 股权登记日为2025年5月9日[10] - 2025年5月14日13:00 - 16:30在公司证券部登记[12] 其他 - 议案2025年4月26日在指定网站及报刊披露[5] - 公司联系电话021 - 39538548，联系人孙奕然[15] - 参会者自理费用，提前半小时签到，不接受电话登记[13][14][16]

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-005 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召 开，会议由监事会主席叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技 术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-007 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 337,451,215.39 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减东来涂料技 术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数为 基数，具体日期将在权益分 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-010 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"东来技术"或"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

财务审计 - 审计东来技术2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 东来技术于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月24日[7] - 涉及金额为15900万元[8]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行3000万股，发行价15.22元/股，募集资金总额4.566亿元，净额4.070914281亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计支出总额1.5899630175亿元，2024年度支出2279.16783万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.777235595亿元[3] - 截至2024年12月31日，中国民生银行和平安银行募集专户活期存款合计281.389284万元[7] 理财与收益情况 - 截至2024年12月31日，利息收入、理财收益扣除手续费后净额2962.843315万元，2024年度为115.563659万元[3] - 2024年累计投资现金管理产品14,330.46万元，累计收回8,000.00万元，收益71.50万元[15] - 截至2024年12月31日，未赎回的现金管理投资为27,490.97万元[15] 专户情况 - 2020年10月公司与东方证券等在多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年部分协议重新签署[5][6] - 2023年公司在厦门国际银行、中国光大银行、南京银行开立募集资金理财专户，中国光大银行专户于2025年3月注销[9] - 厦门国际银行上海嘉定支行理财专户大额存单购买成本131,605,083.33元，存单面额130,000,000.00元[18] - 光大银行上海徐汇支行理财专户大额存单购买成本80,198,611.11元，存单面额80,000,000.00元[18] - 南京银行上海嘉定支行理财专户大额存单购买成本143,304,583.33元，存单面额140,000,000.00元[19] 项目情况 - 2023年公司终止两个项目，将剩余19,883.16万元募集资金用于“万吨水性环保汽车涂料”项目[25] - “万吨水性环保汽车涂料”项目投资规模从14,220.00万元调整为40,000.00万元[25] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[25] - 万吨水性环保汽车涂料项目调整后投资总额34,608.42万元，2024年度投入2,279.17万元，累计投入8,176.15万元，投入进度23.62%[33] - 补充流动资金项目承诺投资6,500.00万元，累计投入6,532.09万元，投入进度100.49%[33] - 万吨水性环保汽车涂料项目预计2026年一季度达到预定可使用状态[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额34,608.42万元，截至期末计划累计投资金额34,608.42万元，2024年度实际投入2,279.17万元，实际累计投入8,176.15万元，投资进度23.62%[36] - 万吨水性环保汽车涂料项目对应的原项目为彩云智能颜色系统建设项目、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）[36] - 彩云智能颜色系统建设项目因宏观因素导致终端市场需求滑落，建设面临困难、进展缓慢而变更[36] - 公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.09万元系2021年补充流动资金在账户存放过程中产生的利息[34] - 万吨水性环保汽车涂料项目截至期末累计投入金额中包含项目变更前投入的20.00万元[37] 其他情况 - 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入自有或自筹资金的情况[11] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 公司拟使用最高不超过27,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[28] - 变更用途的募集资金总额为19,883.16万元，比例为46.18%[33]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长接到提议十日内召集董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[11] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履行职责[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[21] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[22] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[23] - 出席无关联董事不足三人提交股东会审议[23] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事[24] - 作利润分配决议先通知审计再作其他决议[24] - 提案未通过且条件未大变一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[24][25] 会议记录与公告 - 董事会会议可全程录音，秘书或代表记录[27] - 秘书可视需要安排纪要和决议记录，与会董事签字[28] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，公告前保密[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[30]

东来涂料技术（上海）股份有限公司 章程 2025 年 4 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会 ...

会议情况 - 2024年度公司董事会专门委员会合计召开9次会议，薪酬与考核委员会召开4次[7] - 2024年度公司召开9次董事会、3次股东大会[9] 财务相关 - 2024年度公司披露4次定期报告及相关财务会计报告，财务信息真实准确完整[17] - 2024年公司未发生关联交易[14] - 公司聘请立信会计师事务所作为2024年度审计机构并续聘[18] 人员变动 - 原财务总监卢大川因个人原因辞职，暂由邹金彤代行职责[19][20] 激励计划 - 2024年审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[23] - 审议通过作废2021年部分限制性股票及调整2024年激励计划相关事项议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东合法权益[26]