公司治理结构 - 公司为维护中小股东利益并完善治理结构，制定董事选举实施细则，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》[1] - 细则适用于独立董事与非独立董事选举，职工代表董事由职工民主选举产生，不适用本规则[1] 累积投票制定义 - 累积投票制赋予股东投票权等于持股数乘以应选董事人数的乘积，可集中或分散投票[1] - 选举产生的董事人数及结构需符合《公司章程》规定[1] 累积投票操作流程 - 独立董事与非独立董事选举分开投票，投票权分别按持股数乘以对应类别董事人数计算[2] - 票数计算方式为持股数乘以该轮应选董事人数，每轮选举需重新计算票数[2] - 董事会秘书需在每轮投票前宣布股东累积表决票数，异议需立即核对[2] 投票规则与有效性 - 投票选项包括"赞成""反对""弃权"，股东可自由分配累积票数[2] - 投票总数超过累积票数则无效，等于或少于则有效，差额视为放弃[2] - 董事当选需"赞成"票数超过"反对"与"弃权"票数之和[2] 董事当选与补选机制 - 当选董事不足应选人数但超董事会三分之二时，缺额下次补选[2][4] - 若不足三分之二则启动第二轮选举，仍未达标需在两个月内再次召开股东会补选[4] 规则制定与解释 - 实施细则由董事会制订并经股东会通过，与法律或《公司章程》冲突时以后者为准[3] - 董事会拥有细则的解释权和修订权[4]

董事及高管义务 - 董事、高管任职声明重大变化（持股除外）应5个交易日内提交资料[5] - 董事对公司负忠实和勤勉义务[10][13] - 高管对公司负忠实和勤勉义务[9][13] - 董事、高管保证信息披露真实准确完整等[16] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[16] - 董事、高管做好未公开重大信息保密工作[16] - 董事、高管依法申报所持公司股份及变动情况[19] - 董事、高管谨慎对待媒体采访，回避敏感话题[17] - 董事、高管配合监管部门询问查办，提供资料文件[48] - 董事、高管不得擅自安排亲属任职或提供贷款担保[51] 董事相关规定 - 特定情形公司2个月内完成补选董事[1] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[26] - 独立董事行使特别职权需二分之一以上同意[30] - 关联交易超300万或超净资产5%，需独立董事认可[32] - 独立董事每年现场调查不少于十天[35] - 独立董事对重大事项出具意见含基本情况等[34] - 独立董事特定情形向相关机构报告[34] - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[35] - 独立董事书面记载履职情况，上交所可调阅[37] 董事长职责 - 董事长推动制度完善，加强董事会建设[37] - 董事长或公司受处罚，向全体股东公开致歉[42] 高级管理人员职责 - 高管按规定履职，不损害公司和股东利益[44][45] - 高管执行决议遇问题及时报告董事会[46] - 公司重大事件及时向董事会报告[46] 董事会秘书职责 - 董事会秘书督促公司建立信息披露和报告制度[49] 关联交易规定 - 董事关联交易向董事会披露，否则公司有权撤销[49] 行为准则 - 行为准则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[52][51]

人事变动 - 朱志耘因个人原因辞去非独立董事及审计委员会委员职务，原定任期到2026年12月7日[3][4] - 公司提名毛新勇为第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[6] - 拟调整毛新勇为审计委员会委员，调整后委员为王健胜、苏涛永、毛新勇[7] 股权结构 - 悦顺投资持有东来技术3.74%股份，朱忠敏与朱轶颖合计持有悦顺投资100%股权[10] - 悦顺投资持有软安科技10.50%股权，朱忠敏与朱轶颖通过其控制该部分股权[10]

公司治理 - 2025年7月11日召开第三届董事会第十三次会议，通过制定、修订部分内部治理制度议案[1] - 共制定、修订30项制度，含战略、薪酬等委员会工作细则[2][3] - 8项制度需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 部分制度于7月11日在上海证券交易所网站披露[4]

人员变动 - 董事李白因内部调整辞任第三届董事会董事及战略委员会委员，后任职工代表董事[2][3] - 2025年7月11日第三届董事会第十三次会议调整李白为战略委员会委员[4] 人员信息 - 李白1974年生，大专学历，2005年至今任职，持15,600股[8] - 李白与相关方无关联关系，无不得担任情形[8] 董事会情况 - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3] - 薪酬与考核、提名委员会委员不变[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日13点30分在上海嘉定工业区公司会议室召开[2] - 网络投票7月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年7月24日，A股代码688129，简称东来技术[12] 议案相关 - 本次股东会审议议案7月15日已披露[6] - 需补选第三届董事会非独立董事1人，候选人为毛新勇[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7] 登记事宜 - 会议登记7月28日13:00 - 16:30，地址在公司证券部[14] - 可通过信函/电子邮件登记，7月28日16:30前送达[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[26] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[27]

内幕信息界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] 信息披露与备案 - 股价敏感内幕信息公开披露后五个交易日内备案[15] - 登记备案材料保存至少十年以上[15] - 证券部是公司唯一信息披露机构[3] 管理与流转 - 内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施[2] - 内幕信息流转一般在所属部门等范围内，跨部门需批准备案[22] - 向特定人员提供未公开信息需先签保密协议[23] 事项报送 - 重大资产重组等事项按上交所规定报送知情人档案信息[25] - 特定事项报送知情人至少包括公司及其董监高等人员[26] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，董事会给予处分及赔偿要求[32] - 股东等违规擅自泄露信息，公司保留追究责任权利[32] - 知情人违规涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任[34] - 知情人违规受处罚，公司将结果报送备案并公告[34]

担保申请与审批 - 被担保人提前10个工作日向财务部提交担保申请[7] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意[9] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[9] - 对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[9] - 按金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[9] 其他规定 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务公司应及时披露[11] - 为关联人提供担保应具备合理商业逻辑，为控股股东等关联方提供担保其应提供反担保[11] - 股东会审议为股东等关联人提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他出席股东所持表决权过半数通过[11] - 担保债务展期且公司继续提供担保视为新对外担保，需履行申请审核批准程序[13] 财务部职责 - 负责办理法律规定需办理的担保登记[13] - 是公司对外担保日常管理部门，负责统一登记备案管理[13] - 妥善保存对外担保相关文件资料，按季度填报情况表并抄送董事会及秘书[13] - 对被担保人经营、财务等情况跟踪监督，进行持续风险控制[13] - 被担保人偿债能力出现重大不利变化，向董事会汇报[13] 责任追究与制度修订 - 相关部门及人员擅自越权签署或怠于履职致公司损失，追究责任[15] - 委派到子公司人员履职失当致履行担保责任，追究责任[15] - 董事会根据法规和章程修订及时修改本制度[17] - 本制度经股东会审议通过后生效施行[18]

内部审计适用范围 - 适用于公司各部门、持股50%以上子公司等[2] 审计委员会构成 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[6] 报告机制 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 每年和半年度结束后向审计委员会提交工作报告[10] 审计涵盖环节 - 涵盖销售与收款、采购与付款等业务环节[15] 审计机构权限 - 有权检查公司审计期间内所有有关经营管理账务、资料[15] - 有权定期或不定期检查货币资金内控制度[15] 审计后续工作 - 对公司内部控制缺陷及问题进行追踪和后续审查[10] 审计协作 - 联合其他职能部门开展专项审计弥补自身不足[18] - 支持外部审计人员工作并协调关系[18] 投资审计协助 - 投资收购兼并时协助尽职调查[18] 审计证据要求 - 应具备充分性、相关性和可靠性[18] 资料保存 - 审计工作报告、底稿及相关资料保存10年[18] 人员考核与奖惩 - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[20] - 对有突出贡献人员给予表扬和奖励[20] - 违反制度的部门和个人给予行政或经济处罚[20] - 违法犯罪移交司法机关处理[20] 制度管理 - 制度由董事会负责解释并修订[23]

募集资金协议与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，全部协议签订后2个交易日内报上交所备案并公告[7][8] 募投项目实施 - 募投项目预计无法在原定期限完成拟延期实施，需经董事会审议通过，保荐机构发表意见，并披露相关情况[11] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金，置换事项需经董事会审议通过等并公告[12] - 公司后续以自筹资金支付特定事项后，可在6个月内以募集资金置换自筹资金，并披露相关情况[13] 募投项目重新论证 - 募投项目搁置时间超1年，或超过完成期限且募集资金投入金额未达计划金额50%等情形，公司需重新论证[13] 闲置资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，需经董事会审议通过，保荐机构发表意见并公告相关内容[14][15][16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超十二个月[17] 资金使用与存储 - 公司财务部门应建立募集资金专用台账记录收支划转情况[9] - 公司使用募集资金由使用部门逐级申请，在计划内使用由董事长或总经理签批[13] - 公司募集资金应专款专用，实行专户存储制度[7] 违规责任 - 未按规定使用或擅自变更募集资金用途致公司损失，相关责任人承担法律责任[5] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于1000万，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）在净额10%以上，经董事会、股东大会和保荐机构同意方可使用[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于净额10%，经董事会和保荐机构同意方可使用[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[20] 监督核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并披露[28] - 年度审计时，会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[28] - 董事会审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[29] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场调查一次[29] - 每个会计年度结束，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[31] 制度相关 - 本制度经公司股东大会审议通过后生效并施行[35] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[36] 报告要求 - 需报告闲置募集资金现金管理情况（如适用）[37] - 需报告超募资金的使用情况（如适用）[37] - 需报告募集资金投向变更的情况（如适用）[37] - 需给出公司募集资金存放、管理与使用情况是否合规的结论性意见[37] - 需报告上交所要求的其他内容[37]