东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规 和规范性文件及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-030 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/12 | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化权益分派方案 根据公司2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，公司拟向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.00532 元（含税，保留小数点后 5 位），不以资本公积金 转增股本，不送红股。如在 2023 年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分 派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 ...

截至 2024 年 6 月 17 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 9,295,573 股，占公司总股本比例为 7.7155%，回购的股份均存放于公司回购专 用证券账户。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购的股份不享有股东大会表决 权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，从而造 成本次权益分派实际实施股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，应当 进行差异化权益分派特殊除权除息处理。 东方证券承销保荐有限公司关于 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"东来技术"或"公司"）的持 续督导机构。东方投行根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对东来 技术 2023 年度差异化权益分派事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 11 月 11 ...

每股分配金额：每股派发现金红利 0.200532 元（含税）调整为每股派发 现金红利 0.20053 元（含税）。 本次调整原因：因每股派发现金红利金额最多保留 5 位小数，公司相应 调整每股派发现金红利金额为 0.20053 元（含税）。 一、调整前利润分配方案相关内容 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-029 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股现金红利金额的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 后为 111,183,227 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 22,295, ...

关于 东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律 意见书 02-102020001405 旋 D = N = = = 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 大成证字[2024]第 084 号 致:东来涂料技术(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-028 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,463,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,463,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.1691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1691 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （688129） 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | 7 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 24 | | 议案五 | 关于 年度利润分配预案的议案 2023 | 25 | | 议案六 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案 | 27 | | 议案七 | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 28 | | 议案八 | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 29 | | 议案九 | 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-027 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 及其摘要和《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更 加全面、深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务状况， 公司拟于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13：00-14：00 以网络互动的方式召 开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢 迎广大投资者积极参与。 公司董事长兼总经理朱忠敏先生，独立董事王健胜先生，董事兼董事会秘书、 代财务总监邹金彤女士（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）。 四、投资者参加 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、财务总监卢大川先生的辞职报告，卢大川先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" 及《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，卢大川先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 卢大川先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动 产生不利影响。辞去副总经理及财务总监职务后，卢大川先生仍在公司担任其他 职务。卢大川先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-026 特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职暨董事、董事会秘书 代行财务总监职责的公告 为保证公司各项工作的正常开展，卢大川先生辞职后，暂由公司董事、董 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-025 东来涂料技术（上海）股份有限公司 （三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、 回购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案 完成本次股份回购。 （四）本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购股份不会对 公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购股份不会导致公司控制权 发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 地位。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由实际控制人、董事长、总经理提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2024/4/30 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 21.99 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 ...