关于 东来涂料技术(上海) 股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法 H 02-102020001405 大成DENTOI 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 800 1 3 8 2 10 1 北京大成(上海)律师事务所 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 大成证字[2025]第 083 号 致:东来涂料技术(上海) 股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-014 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,616,544 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,616,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 74.3067 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.3067 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

科创板大宗交易概况 - 5月14日共有8只科创板股发生大宗交易，合计成交15笔，累计成交量190.13万股，成交额6323.23万元 [1] - 成交金额最高的是长盈通（1476.10万元），其次是传音控股（1320.03万元）和德邦科技（1075.14万元） [1] - 大宗交易折价率居前的包括长盈通（14.02%）、磁谷科技（5.96%）和欧莱新材（3.02%） [1] 个股表现与资金流向 - 当日科创50指数上涨0.41%，但发生大宗交易的科创板股平均下跌0.81% [1] - 涨幅居前的个股为东来技术（5.95%）和德邦科技（1.68%），跌幅居前的包括磁谷科技（8.20%）、富吉瑞（3.30%）和欧莱新材（1.14%） [1] - 机构参与买入的个股包括德邦科技（1075.14万元）、东微半导（1028.86万元）和富吉瑞（329.40万元） [2] - 主力资金净流入居前的个股为德邦科技（839.94万元）、东微半导（771.64万元）和传音控股（291.01万元） [2] 交易明细数据 - 长盈通成交7笔，成交量50.90万股，平均成交价29.00元 [2] - 传音控股成交1笔，成交量16.60万股，平均成交价79.52元 [2] - 德邦科技成交1笔，成交量27.00万股，平均成交价39.82元 [2] - 东微半导成交1笔，成交量25.60万股，平均成交价40.19元 [2]

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 （688129） 2025 年 5 月 1 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二 | 关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三 | 关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案四 | 关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 23 | | 议案五 | 关于 | 2024 年年度利润分配方案的议案 24 | | 议案六 | 关于 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 25 | | 议案七 | 关于 | 2025 年度监事薪酬方案的议案 26 | | 议案八 | | 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 27 | | 议案九 | | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 28 | | 议案十 | | 关于修订部 ...

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688129 公司简称：东来技术 东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"中的相应内容。 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 84,745,308.48元，公司期末可供分配的利润 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-012 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点： ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-005 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召 开，会议由监事会主席叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技 术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-007 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 337,451,215.39 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减东来涂料技 术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数为 基数，具体日期将在权益分 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-010 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"东来技术"或"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11942 号 东来涂料技术（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称 "东来技术"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东来技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十四日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、 ...